Ухвала суду № 48561491, 13.08.2015, Апеляційний суд Запорізької області

Дата документу Справа № 10-10/11

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

69005, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 162.

Дело № 10 - 10 - 2011г. Пред-щий в 1-й инст. - Геец Ю.В.

Категория - ст. 165-1 УПК Докладчик во 2-й инст. - Незола И.Н.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

17 января 2011 года судебная палата по уголовным делам апелляционного суда Запорожской области в составе:

председательствующего - судьи Незолы И.Н.,

судей - Смолки Н.А., Старовойт И.Ф.,

с участием прокурора - Гальчанского Е.А.,

адвоката - Мухиной Л.С.,

обвиняемого - ОСОБА_4,

рассмотрела в апелляционном порядке, в открытом судебном заседании дело по апелляции прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции,

на постановление Орджоникидзевского районного суда гор. Запорожья от 27 декабря 2010 года ,

которым отказано в удовлетворении представления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживающего в АДРЕСА_1; ранее не судимого; обвиняемого по ст. 28, ч.2 - 205, ч.2 УК Украины.

Из представленных суду материалов усматривается, что ОСОБА_4 обвиняется в фиктивном предпринимательстве, причинившем государству крупный ущерб в виде невыплаченного в бюджет налога на добавленную стоимость в сумме 8 248 355,81 гр., совершенном им по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и неустановленным следствием лицом в период с 01 ноября 2008 года по 20 мая 2009 года при следующих обстоятельствах.

Примерно в августе 2006 года ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и неустановленным следствием лицом, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, создал субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «ЮГО-ВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ «СТЕП» (ЕГРПОУ 34563277).

Тогда же ОСОБА_4, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, действуя с ведома остальных соучастников, подготовил устав предприятия, 30.08.2006 года зарегистрировал на имя ОСОБА_7, не ставя последнего в известность о своих истинных преступных намерениях, ООО «ЮГО-ВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ «СТЕП» в исполнительном комитете Днепропетровского городского совета (регистрационный номер 12241020000029204), согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица № 767301, указав юридический адрес предприятия по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная В.И. Ленина, д. 15-А, открыв расчетные счета №№ НОМЕР_6 и НОМЕР_7 в Запорожском региональном управлении ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», предоставил уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде.

Учредителем и директором ООО «ЮГО-ВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ «СТЕП» выступил ОСОБА_7, от имени которого ОСОБА_4, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и неустановленным следствием лицом, использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков через физических лиц - предпринимателей.

Не останавливаясь на содеянном, в августе 2007 года ОСОБА_4, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и неустановленным следствием лицом, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, создали субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «КИЕВАГРОАРСЕНАЛ» (ЕГРПОУ 35427966).

При этом ОСОБА_4, действуя согласованно с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и неустановленным следствием лицом, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, подготовил устав предприятия, 12.09.2007 года, зарегистрировал на имя ОСОБА_7, не ставя последнего в известность о своих истинных преступных намерениях, ООО «КИЕВАГРОАРСЕНАЛ» в Печерской районной государственной администрацией г. Киева (регистрационный номер 107010200000299797), согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица № 258941, указав юридический адрес предприятия: г. Киев, ул. Киквидзе, д. 13.

В последующем соучастники открыли расчетный счет № НОМЕР_8 в АКИБ «УКРСИББАНК», расчетные счета №№ НОМЕР_11 и НОМЕР_12 в ОАО КБ «НАДРА», расчетные счета №№ НОМЕР_9 и НОМЕР_10 в Запорожском региональном управлении ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

Учредителем и директором ООО «КИЕВАГРОАРСЕНАЛ» выступил ОСОБА_7, от имени которого ОСОБА_4, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и неустановленным следствием лицом, использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков через физических лиц - предпринимателей.

Продолжая активные действия, направленные на достижение преступного результата, примерно в ноябре 2007 года ОСОБА_4, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и неустановленным следствием лицом, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, создали субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» (ЕГРПОУ 35609558).

При этом ОСОБА_4, действуя согласованно с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и неустановленным следствием лицом, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, подготовил устав предприятия,

03.12.2007 года, зарегистрировал на имя ОСОБА_8, не ставя последнего в известность о своих истинных преступных намерениях, ООО «ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» в исполнительном комитете Днепропетровского городского совета (регистрационный номер 12241020000040327), согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица № 045267, указав юридический адрес предприятия: г. Днепропетровск, пр. Газеты «Правда», д. 67.

В последующем соучастники открыли расчетные счета №№ НОМЕР_13 и НОМЕР_14 в АБ «МЕТАЛУРГ», расчетные счета №№ НОМЕР_15, НОМЕР_16 и НОМЕР_17 в Запорожском региональном управлении ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

Учредителем и директором ООО «ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» выступил ОСОБА_8, от имени которого ОСОБА_4, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и неустановленным следствием лицом, использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков через физических лиц - предпринимателей.

Кроме того, примерно в ноябре 2007 года ОСОБА_4, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и неустановленным следствием лицом, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, создали субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «СТРОЙ. ТОРГ» (ЕГРПОУ 35609597).

При этом ОСОБА_4, действуя согласованно с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и неустановленным следствием лицом, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, подготовил устав предприятия, 03.12.2007 года, зарегистрировал на имя ОСОБА_9, не ставя последнего в известность о своих истинных преступных намерениях, ООО «СТРОЙ.ТОРГ» в исполнительном комитете Днепропетровского городского совета (регистрационный номер 12241020000040331), согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица № 045268, указав юридический адрес предприятия: г. Днепропетровск, пр. Газеты «Правда», д. 67.

В последующем соучастники открыли расчетные счета №№ НОМЕР_1 и НОМЕР_2 в АБ «МЕТАЛУРГ», расчетные счета №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4 и НОМЕР_5 в Запорожском региональном управлении ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

Учредителем и директором ООО «СТРОЙ. ТОРГ» выступил ОСОБА_9, от имени которого ОСОБА_4, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и неустановленным следствием лицом, использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков через физических лиц - предпринимателей.

Таким образом, указанные лица создали ООО «ЮГО-ВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ «СТЕП», ООО «КИЕВАГРОАРСЕНАЛ», ООО «ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» и ООО «СТРОЙ. ТОРГ» для прикрытия незаконной деятельности, выразившейся в конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные.

В результате незаконной деятельности ООО «ЮГО-ВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ «СТЕП», ООО «КИЕВАГРОАРСЕНАЛ», ООО «ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» и ООО «СТРОЙ. ТОРГ», организованных ОСОБА_4, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и неустановленным следствием лицом, в период с 01.11.2008 года по 20.05.2009 года сумма налога на добавленную стоимость подлежащего оплате в бюджет составила 8 248 355,81 гривен, что в 1000 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является крупным ущербом, причиненным государству.

24 декабря 2010 года в отношении ОСОБА_4 возбуждено уголовное дело по ст. 28, ч.2 - 205, ч.2 УК Украины и в тот же день он был задержан в порядке ст. 115 УПК Украины, 25.12.2010 года допрошен в качестве обвиняемого, вину признал в полном объеме.

27 декабря 2010 года в суд поступило представление следователя по особо важным делам СО ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_10 об избрании ОСОБА_4 меры пресечения в виде содержания под стражей по тем основаниям, что он обвиняется в совершении преступления средней тяжести, за которое предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы, кроме того, у органа досудебного следствия имеются основания полагать, что, находясь на свободе, он может продолжать совершать преступления, препятствовать установлению истины по делу и изобличению остальных соучастников преступления, а также скрыться от следствия и суда.

Постановлением Орджоникидзевского районного суда гор. Запорожья от 27 декабря 2010 года в удовлетворении представления об избрании обвиняемому ОСОБА_4 меры пресечения в виде содержания под стражей отказано.

В своей апелляции прокурор, принимавший участие в рассмотрении представления, просит отменить постановление районного суда, как незаконное, и направить материалы дела на новое судебное рассмотрение.

Заслушав докладчика, доводы прокурора, поддержавшего апелляцию, пояснения ОСОБА_4 и доводы его защитника Мухиной Л.С., возражавших против её удовлетворения, судебная коллегия находит апелляцию прокурора не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.

Отказывая в удовлетворении представления следователя, районный суд мотивировал свое решение ссылкой на то, что ОСОБА_4 имеет постоянное место жительства, где характеризуется положительно, воспитывает несовершеннолетнюю дочь, сам является инвалидом 2-й группы, ранее не судим, данных о том, что он может продолжить преступную деятельность, воспрепятствовать установлению истины по делу либо скрыться от следствия и суда, материалы дела не содержат, в связи с чем пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения представления.

Данный вывод суда в полной мере соответствует материалам дела, из которых усматривается, что ОСОБА_4 имеет постоянное место жительства в гор. Запорожье, где проживает с семьей, воспитывает двоих детей, в том числе несовершеннолетнюю дочь, 1997 года рождения, характеризуется положительно, данных о том, что он имеет намерение продолжить преступную деятельность либо скрыться от следствия и суда, материалы дела не содержат, т.е. доводы представления, а также аналогичные доводы апелляции прокурора в этой части носят исключительно предположительный характер.

Что же касается тяжести преступления, в совершении которого ОСОБА_4 обвиняется, то данное преступление к числу тяжких не относится, кроме того, сама по себе тяжесть инкриминируемого ему преступления не является достаточным основанием для избрания обвиняемому наиболее суровой меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку в соответствии с требованиями ст. 150 УПК Украины суд обязан принимать во внимание и все прочие обстоятельства, характеризующие обвиняемого.

При таких обстоятельствах принятое судом по данному делу решение является законным и обоснованным, в связи с чем оснований для его отмены судебная коллегия не усматривает.

Руководствуясь ст. 362, 365, 367 УПК Украины, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А :

Апелляцию прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, оставить без удовлетворения, а постановление Орджоникидзевского районного суда гор. Запорожья от 27 декабря 2010 года об отказе в избрании ОСОБА_4 меры пресечения в виде содержания под стражей - без изменения.

Председательствующий -

судьи -