Ухвала суду № 48558728, 07.04.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 07.04.2015

Справа № 334/2688/15-к

Провадження № 1-кс/334/661/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Турбіної Т.Ф., при секретарі Нестеренко Ю.І. за участю прокурора Гресь Д.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури міста Запоріжжя Гресь Д.Ю. у кримінальному провадженні №42015080010000001 від 14.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокуратурою міста Запоріжжя здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження №42015080010000001 від 14.01.2015 року за ч. 1 ст. 366 КК України за фактом внесення недостовірних відомостей у офіційне документи, яке перебуває у провадженні СВ ЗМУ ГУМВС України в області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2013 ДПІ у Комунарському районі ГУ Міндоходів у Запорізькій області взято на облік ТОВ "Агатоптторг" (ЄДРПУО 38910671). ТОВ "Агатоптторг" за податковою адресою: 69077, м. Запоріжжя, вул. Мануїльського, буд. 30-а не знаходиться. Керівником та засновником ТОВ "Агатоптторг" є ОСОБА_2 за період з 01.01.2014 по 01.09.2014. Встановлено, що ОСОБА_2 ні якого фактичного відношення до ТОВ "Агатоптторг" не має, зазначене підприємство не утворювала, не реєструвала, не придбавала, господарську діяльність від ім'я ТОВ "Агатоптторг" не здійснювала.

Також, у ході розслідування встановлено, що ТОВ "Торговий дім НВА Україна" (ЄДРПОУ 37167701) формувався податковий кредит по податку на додану вартість від "Агатоптторг" (ЄДРПУО 38910671). Данні кримінального провадження свідчать про неможливість вчинення господарських операцій ТОВ "Торговий дім НВА Україна" із ТОВ "Агатоптторг", а значить внесення недостовірних відомостей у офіційні документи.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку на ТОВ "Торговий дім НВА Україна" за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 74б з метою відшукання і вилучення документів, комп'ютерної техніки, чорнових записів, листування, а також інших речей та майна, якими зафіксовано відомості про кримінальне правопорушення або здобуте у результаті його вчинення. Приміщення за вказаною адресою на праві приватної власності належить ПАТ "Світлотехніка".

Заслухавши учасників процесу, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015080010000001 від 14.01.2015 року, протоколи допиту світків ОСОБА_3, ОСОБА_4, акт про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ "Агатоптторг", рапорти на ім'я в.о. начальника УДСБЕЗ ГУМВС України в Запорізькій області, лист прокурора директору ТОВ "Торговий дім НВА Україна" ОСОБА_5, інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єкта нерухомого майна, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ "Торговий дім НВА Україна", суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Судом встановлено, що 14.01.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст. 366 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ "Торговий дім НВА Україна" формувався податковий кредит по податку на додану вартість від "Агатоптторг", а також неможливість вчинення господарських операцій між вказаними підприємствами, що дає підстави вважати про внесення недостовірних відомостей у офіційні документи.

ТОВ "Агатоптторг" за податковою адресою відсутнє, ТОВ "Торговий дім НВА Україна" знаходитися за адресою: м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 74б. Приміщення за вказаною адресою на праві приватної власності належать ПАТ "Світлотехніка".

Документи, що стосуються взаємовідносин ТОВ "Торговий дім НВА Україна" і ТОВ "Агатоптторг", мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, і можуть знаходитися за місцезнаходженням ТОВ "Торговий дім НВА Україна". Звернення заступника начальника УДСБЕЗ ГУМВС України в Запорізькій області про надання зазначених документів до директора ТОВ "Торговий дім НВА Україна" залишилося без реагування.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та з метою відшукання і вилучення зазначених документів, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.223, 234 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури міста Запоріжжя Гресь Д.Ю. у кримінальному провадженні №42015080010000001 від 14.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору прокуратури міста Запоріжжя Гресь Д.Ю. на проведення обшуку на ТОВ "Торговий дім НВА Україна", яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 74б, з метою відшукання і вилучення документів, що стосуються взаємовідносин ТОВ "Торговий дім НВА Україна" (ЄДРПОУ 37167701) із ТОВ "Агатоптторг" (ЄДРПУО 38910671).

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 07.05.2015 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Суддя: Турбіна Т. Ф.