Ухвала суду № 48555495, 29.05.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/4367/15-к

пр.№ 1-кс/464/1262/15

У Х В А Л А

29.05.2015 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гаврилишин О.Б., з участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Артиш В.Д., розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Артиш В.Д. у зв"язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32015140000000102 від 14.05.2015року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.15, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області Гулай Б.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування покликається на те, що службові особи ТОВ «Тропік» (код ЄДРПОУ 20831737) в період з 01.04.14 по 31.01.15 при веденні бухгалтерського та податкового обліків, шляхом заниження податкового зобов'язання при реалізації товарів за допомогою реєстраторів розрахункових операцій невстановленим фізичним особам, не сплатили податок на додану вартість на суму 39 887 220 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Тропік» (код ЄДРПОУ 20831737) для проведення господарських взаєморозрахунків використовувало рахунки №26002013029873, №26057013029873, №26003001029873 відкриті в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків, щодо зарахування коштів на банківські рахунки через касу підприємства з приводу проведених операцій по реалізації невстановленим особам товарно-матеріальних цінностей, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТОВ «Тропік» (код ЄДРПОУ 20831737), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. У зв'язку з тим, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

У суді слідчий Артиш В.Д. клопотання підтримав.

Представник АТ «Сбербанк Росії» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Артиш В.Д. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, нею доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні АТ «Сбербанк Росії» самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Артиш В.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Артишу В.Д. або за його дорученням старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Сихівському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області Лису М.М. тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

копії документів юридичної справи про відкриття рахунків №26002013029873, №26057013029873, №26003001029873 ТОВ «Тропік» (код ЄДРПОУ 20831737); комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №26002013029873, №26057013029873, №26003001029873 ТОВ «Тропік» (код ЄДРПОУ 20831737) за період з 01.04.2014 по даний час в паперовому та електронному вигляді;

- копії карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків №26002013029873, №26057013029873, №26003001029873 ТОВ «Тропік» (код ЄДРПОУ 20831737);

- оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Тропік» (код ЄДРПОУ 20831737) готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків №26002013029873, №26057013029873, №26003001029873.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику АТ «Сбербанк Росії», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.