Ухвала суду № 48555461, 14.04.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2993/15-к

пр.№ 1-кс/464/843/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.04.2015 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гарасимович Ю.Р., з участю старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області Костриця О.І., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області Костриця О.І., у зв"язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42015140410000468 від 10.03.2015року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області Гулай Б.М., про надання дозволу на тимчасовий до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 8, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування покликається на те, що службові особи Магерівського військового лісгоспу ДП «Львівський військовий лісокомбінат» (ЄДРПОУ 24298004), в період 2011-2012 років, під час здійснення фінансово-господарської діяльності, не сплатили до бюджету загальнодержавного збору за використання лісових ресурсів на загальну суму 532 194 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що Магерівський військовий лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат» (ЄДРПОУ 24298004) для проведення взаєморозрахунків з контрагентами використовувало рахунки №2600746901 (укр. грн.), №26007708946413 (укр. грн.), що перебувають у володінні (приміщенні) АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 8.

Беручи до уваги викладене, з метою встановлення фактичної господарської діяльності Магерівського військового лісгоспу ДП «Львівський військовий лісокомбінат» (ЄДРПОУ 24298004), виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації вказаного суб'єкта підприємницької діяльності які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. У зв'язку з тим, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Костриця О.І. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області Костриця О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області Костриця О.І або за його дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 8, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до:

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №2600746901 (укр. грн.), №26007708946413 (укр. грн.), які належать Магерівському військовому лісгоспу ДП «Львівський військовий лісокомбінат» (ЄДРПОУ 24298004) за період з 01.01.2011 по 31.12.2012 рік в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.