Ухвала суду № 48546197, 14.07.2015, Дніпровський районний суд м.Херсона

Справа № 666/3764/15-к

Провадження № 1-кс/666/604/15

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

14.07.2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Іванищук А.А., за участю секретаря Тарасової К.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майора міліції Ілянда О.І., погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона юристом 3 класу Юрченко П.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014230000000185 від 21.11.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.4 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

1.1. 13.07.2015 року слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майор міліції Ілянда О.І. звернулась до суду із погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії» (МФО320627) за адресою м.Київ, вул.Володимирська, 46; м.Херсон, вул.Суворова, 37, а саме: інформації на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахунках 26000001034054 (долар США), 26000001034054 (євро), 26000001034054 (гривня), 26009013034054 (російський рубль) 26009013034054 (долар США), 26009013034054 (євро), 26009013034054 (гривня), 26054013034054 (гривня), 26006013034143 (гривня), 26007001034143 (гривня), 26051013034143 (гривня); карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Тріумф-ВКФ», ТОВ «КХ Оіл», довіреностей, наданих до банку службовими особами підприємства; видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Тріумф-ВКФ», ТОВ «КХ Оіл» готівкових грошових коштів через касу АТ «Сбербанк Росії»; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств; кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів вказаних підприємств; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати по вказаним підприємствам.

1.2. Клопотання мотивовано тим, що:

- невстановлені особи, використовуючи викрадений паспорт ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.н. із вклеєною фотокарткою невстановленої особи зареєстрували у державного реєстратора 04.11.2014р. ТОВ «Тріумф-ВКФ» (код ЄДРПОУ 39473089) на ім'я ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності;

- крім того, невстановлені особи здійснили 04.11.2014р. реєстрацію ТОВ «Тріумф-ВКФ» (код ЄДРПОУ 39473089) на ім'я ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало державі збитки у розмірі понад 700 тис. грн.

1.3. За вказаними фактами 21.11.2014р. були внесені відомості до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження за № 32014230000000185 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.4 ст.358 КК України.

1.4. В ході досудового розслідування встановлено:

- ТОВ «Тріумф-ВКФ» (код ЄДРПОУ 39473089) перебуває на податковому обліку в ДПІ у м.Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області, податкова адреса м.Херсон, вул.Перекопська, 20 з 04.11.2014р., засновником підприємства є ОСОБА_4, який до 24.11.2014р. був його керівником. З 24.11.2014р. керівником підприємства призначено ОСОБА_5;

- під час відпрацювання податкової адреси встановлено, що підприємство за податковою адресою не знаходиться. Допитано ОСОБА_4, від імені якого засновано підприємство, який пояснив, що у 2013р. ним було втрачено паспорт громадянина України на його ім'я. Ніякого відношення до ТОВ «Тріумф-ВКФ» він не має;

- під час аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства встановлено, що у листопаді 2014р. підприємством здійснено експорт продукції на суму 1391995грн., а саме товарів сільськогосподарської групи (горіхи волоські без шкарлупи врожаю 2014р.). Документів, які б підтверджували походження вказаної продукції, до вантажно-митних декларацій не додано;

- від імені громадянина ОСОБА_4 22.05.2013р. зареєстровано підприємство «КХ Оіл» в ДПІ у м.Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області, податкова адреса Херсонська область, м.Херсон, вул.Радянська, 48/3. Згідно податкових накладних за 18.11.2014р. та 19.11.2014р. на рахунок ТОВ «КХ Оіл» було здійснено оплату з поточного рахунку контрагента згідно договорів поставки на загальну суму 566864,6грн.;

- під час відпрацювання податкової адреси встановлено, що підприємство за податковою адресою не знаходиться. Допитано особу, від імені якого засновано підприємство, ОСОБА_4, який пояснив, що у 2013р. ним було втрачено паспорт громадянина України на його ім'я. Ніякого відношення до ТОВ «КХ Оіл» він не має;

- для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тріумф-ВКФ» (код ЄДРПОУ 39473089) використовувало рахунки 26000001034054 (долар США), 26000001034054 (євро), 26000001034054 (гривня), 26009013034054 (російський рубль) 26009013034054 (долар США), 26009013034054 (євро), 26009013034054 (гривня), 26054013034054 (гривня), відкриті в АТ «Сбербанк Росії» (МФО320627), за адресою м.Київ, вул.Володимирська, 46; м.Херсон, вул.Суворова, 37;

- для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «КХ Оіл» (код ЄДРПОУ 38697317) використовувало рахунки 26006013034143 (гривня), 26007001034143 (гривня), 26051013034143 (гривня), відкриті в АТ «Сбербанк Росії» (МФО320627), за адресою м.Київ, вул.Володимирська, 46; м.Херсон, вул.Суворова, 37.

1.5. На підставі вищевикладеного, а також з метою проведення аналізу із складанням схеми руху грошових коштів підприємств виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам підприємств ТОВ «Тріумф-ВКФ» та ТОВ «КХ Оіл», що перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії», оскільки вказана інформація містить дані, що вказують на розмір завданих кримінальними правопорушеннями матеріальних збитків та осіб, які від імені «Тріумф-ВКФ», ТОВ «КХ Оіл» підписували договори, що надавались до банку.

2.1. В судовому засіданні слідчий уточнила резолютивну частину клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахунках 26000001034054 (долар США), 26000001034054 (євро), 26000001034054 (гривня), 26009013034054 (російський рубль) 26009013034054 (долар США), 26009013034054 (євро), 26009013034054 (гривня), 26054013034054 (гривня), 26006013034143 (гривня), 26007001034143 (гривня), 26051013034143 (гривня) за період з 04.11.2014р. по 21.11.2014р., яка перебуває у володіння АТ «Сбербанк Росії» за адресою м.Київ, вул.Володимирська, 46; м.Херсон, вул.Суворова, 37. В іншій частині клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.

2.2. Представник АТ «Сбербанк Росії» в судове засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

3.1. Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.2. Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

3.3. Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

4.1. Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що слідчий під час розгляду клопотання у судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що є можливість використання як доказів інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Тріумф-ВКФ» - 26000001034054 (долар США), 26000001034054 (євро), 26000001034054 (гривня), 26009013034054 (російський рубль) 26009013034054 (долар США), 26009013034054 (євро), 26009013034054 (гривня), 26054013034054 (гривня), відкриті в АТ «Сбербанк Росії» (МФО320627), за адресою м.Київ, вул.Володимирська, 46, м.Херсон, вул.Суворова, 37 та інших документів, а саме карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Тріумф-ВКФ», довіреностей, наданих до банку службовими особами підприємства ТОВ «Тріумф-ВКФ»; видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Тріумф-ВКФ» готівкових грошових коштів через касу АТ «Сбербанк Росії»; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ТОВ «Тріумф-ВКФ»; кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів ТОВ «Тріумф-ВКФ»; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати по ТОВ «Тріумф-ВКФ», які перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії», та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надати дозвіл на їх вилучення.

Однак слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю щодо підприємства ТОВ «КХ Оіл», які перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії», оскільки слідчим не доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

5.1. Керуючись ст.ст.110, 162, 163, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

1. Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майора міліції Ілянда О.І., погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона юристом 3 класу Юрченко П.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014230000000185 від 21.11.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.4 ст.358 КК України - задовольнити частково.

2. Надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майору міліції Ілянда О.І. на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії» (МФО320627) за адресою 01601, м.Київ, вул.Володимирська, 46; 73000, м.Херсон, вул.Суворова, 37, які мають доказове значення для кримінального провадження № 32014230000000185 та їх вилучення, а саме:

- інформації на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахунках 26000001034054 (долар США), 26000001034054 (євро), 26000001034054 (гривня), 26009013034054 (російський рубль) 26009013034054 (долар США), 26009013034054 (євро), 26009013034054 (гривня), 26054013034054 (гривня) за період з 04.11.2014р. по 21.11.2014р.;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Тріумф-ВКФ», довіреностей, наданих до банку службовими особами підприємства ТОВ «Тріумф-ВКФ»;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Тріумф-ВКФ» готівкових грошових коштів через касу АТ «Сбербанк Росії»;

- довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ТОВ «Тріумф-ВКФ»;

- кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів ТОВ «Тріумф-ВКФ»;

- зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати по ТОВ «Тріумф-ВКФ».

3. В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити за необґрунтованістю.

4. Визначити строк дії ухвали до 07.08.2015р.

5. Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А. А. Іванищук