Ухвала суду № 48546129, 14.07.2015, Дніпровський районний суд м.Херсона

Справа № 666/3765/15-к

Провадження № 1-кс/666/605/15

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

14.07.2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Іванищук А.А., за участю секретаря Тарасової К.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майора міліції Ілянда О.І., погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона юристом 3 класу Юрченко П.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014230000000185 від 21.11.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.4 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

1.1. 13.07.2015 року слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майор міліції Ілянда О.І. звернулась до суду із погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «КХ Оіл» та їх вилучення, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Суворовського районного управління юстиції у м.Херсоні, розташованої за адресою м.Херсон, вул.Суворова, 29.

1.2. Клопотання мотивовано тим, що:

- невстановлені особи, використовуючи викрадений паспорт ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.н. із вклеєною фотокарткою невстановленої особи зареєстрували у державного реєстратора 04.11.2014р. ТОВ «Тріумф-ВКФ» (код ЄДРПОУ 39473089) на ім'я ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності;

- крім того, невстановлені особи здійснили 04.11.2014р. реєстрацію ТОВ «Тріумф-ВКФ» (код ЄДРПОУ 39473089) на ім'я ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало державі збитки у розмірі понад 700 тис. грн.

1.3. За вказаними фактами 21.11.2014р. були внесені відомості до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження за № 32014230000000185 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.4 ст.358 КК України.

1.4. В ході досудового розслідування встановлено:

- ТОВ «Тріумф-ВКФ» (код ЄДРПОУ 39473089) перебуває на податковому обліку в ДПІ у м.Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області, податкова адреса м.Херсон, вул.Перекопська, 20 з 04.11.2014р., засновником підприємства є ОСОБА_4, який до 24.11.2014р. був його керівником. З 24.11.2014р. керівником підприємства призначено ОСОБА_5;

- під час відпрацювання податкової адреси встановлено, що підприємство за податковою адресою не знаходиться. Допитано ОСОБА_4, від імені якого засновано підприємство, який пояснив, що у 2013р. ним було втрачено паспорт громадянина України на його ім'я. Ніякого відношення до ТОВ «Тріумф-ВКФ» він не має;

- під час аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства встановлено, що у листопаді 2014р. підприємством здійснено експорт продукції на суму 1391995грн., а саме товарів сільськогосподарської групи (горіхи волоські без шкарлупи врожаю 2014р.). Документів, які б підтверджували походження вказаної продукції, до вантажно-митних декларацій не додано;

- від імені громадянина ОСОБА_4 22.05.2013р. зареєстровано підприємство «КХ Оіл» в ДПІ у м.Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області, податкова адреса Херсонська область, м.Херсон, вул.Радянська, 48/3. Згідно податкових накладних за 18.11.2014р. та 19.11.2014р. на рахунок ТОВ «КХ Оіл» було здійснено оплату з поточного рахунку контрагента згідно договорів поставки на загальну суму 566864,6грн.;

- під час відпрацювання податкової адреси встановлено, що підприємство за податковою адресою не знаходиться. Допитано особу, від імені якого засновано підприємство, ОСОБА_4, який пояснив, що у 2013р. ним було втрачено паспорт громадянина України на його ім'я. Ніякого відношення до ТОВ «КХ Оіл» він не має;

1.5. На підставі вищевикладеного, а також з метою проведення почеркознавчої експертизи для встановлення осіб, які підписували документи від імені підприємства ТОВ «КХ Оіл» виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи ТОВ «КХ Оіл», в якій містяться документи, підписані від імені директора підприємства та надані з метою реєстрації підприємства. Крім того - необхідність виїмки вищезазначених документів обґрунтовується призначенням почеркознавчої експертизи, в ході якої мають бути дослідженні їх оригінали.

2.1. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

2.2. Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Суворовського районного управління юстиції у м.Херсоні в судове засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

3.1. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.2. Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

3.3. Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

4.1. Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що слідчий під час розгляду клопотання у судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційної справи ТОВ «КХ Оіл» перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Суворовського районного управління юстиції у м.Херсоні, що розташований за адресою м.Херсон, вул.Суворова, 29; самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «КХ Оіл» з наданням можливості вилучити їх.

5.1. Керуючись ст.ст.110, 162, 163, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майора міліції Ілянда О.І., погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона юристом 3 класу Юрченко П.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014230000000185 від 21.11.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.4 ст.358 КК України.

2. Надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майору міліції Ілянда О.І. на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «КХ Оіл», які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Суворовського районного управління юстиції у м.Херсоні за адресою м.Херсон, вул.Суворова, 29 з можливістю їх вилучення, які мають доказове значення для кримінального провадження № 32014230000000185.

3. Визначити строк дії ухвали до 07.08.2015р.

4. Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А. А. Іванищук