Ухвала суду № 48545911, 15.08.2014, Дніпровський районний суд м.Херсона

Справа № 666/5727/14-к

Провадження № 1-кс/666/643/14

У Х В А Л А

Іменем України

15.08.2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Ратушна В.О. за участю секретаря Яковлєвої О.М.,розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного 01.01.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014230030000001, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майор міліції ОСОБА_1, звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, 03.04.2006 року за договором фінансовоголізингупосадові особи ТОВ "Вега", розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 20, отримали у користування від Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" сільськогосподарське обладнання, після чого не виконавши усіх умов договору, привласнили передане їм обладнання, вартістю 9 988 000 грн., та розпорядились ним на свій власний розсуд.

18.07.2014 року на підставі ухвали суду від 11.06.2014 року вилучено у ДПІ м. Херсона тимчасовим доступом акти перевірки ТОВ «Вега». Згідно додатку № 2 до акту перевірки, ТОВ «Вега» використовувало рахунки у гривні № 26006053108346 та № 26052053104929, які було відкрито 04.10.2006 року у Київському ГРУ «Приватбанку» м. Київ (МФО 321842).

Отже, рух коштів по розрахунковим рахункам № 26006053108346 та № 26052053104929, які було відкрито 04.10.2006 у Київському ГРУ «Приватбанку» м. Київ (МФО 321842) ТОВ «Вега» код 30893332 за період з 04.10.2006 р.по теперішній час може бути використаний як доказ, оскільки містять відомості про факти та обставини, що встановлюються у кримінальному провадженні, а саме підтверджують факт умисного невиконання зобовязань за договором лізингу з метою заволодіння державним майном.

З метою встановлення швидкого, повного, неупередженого дослідження та зясування усіх обставин кримінального провадження, притягнення винних до кримінальної відповідальності, відшкодування завданих злочинами збитків, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до руху коштів.

Просить клопотання задовольнити.

Представник Банку повідомлений належним чином, надав до суду заяву про слухання справи без його участі.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме: за виключенням розшифровки контрагентів. В іншій частині клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати , що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної особи.

Відповідно до п. 3.5. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджених постановою правління національного банку України №267 від 14.07.2006 року, під час надання інформації стосовно операції за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу банк надає інформацію про рух коштів на рахунку клієнта без зазначення контрагентів за операціями.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою швидкого, повного, неупередженого дослідження та зясування усіх обставин кримінального провадження, притягнення винних до кримінальної відповідальності, відшкодування завданих злочинами збитків, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до руху коштів по розрахунковим рахункам № 26006053108346 та № 26052053104929 які було відкрито 04.10.2006 у Київському ГРУ «Приватбанку» м. Київ (МФО 321842) ТОВ «Вега» код 30893332 за період з 04.10.2006 по теперішній час.

Керуючись ст. ст.110, 163-165, 309, 369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - частково.

Дати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області майору міліції ОСОБА_1, у провадженні якої перебуває кримінальне провадження № 12014230030000001, доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб Київському ГРУ «Приватбанку» м. Київ (МФО 321842) адресою: м. Київ, вул.. Ванди Василевської,12/16, які мають доказове значення для кримінального провадження та їх вилучення, а саме: руху коштів по розрахунковим рахункам № 26006053108346 та № 26052053104929 які було відкрито 04.10.2006 у Київському ГРУ «Приватбанку» м. Київ (МФО 321842) ТОВ «Вега» код 30893332 за період з 04.10.2006 по теперішній час .

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали тридцять днів з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ратушна