Ухвала суду № 48545874, 10.07.2014, Дніпровський районний суд м.Херсона

№ 666/4960/14-к

Провадження № 1-кс/666/544/14

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення

10.07.2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Дорошинська В.Е., при секретарі Коверді А.М, за участю прокурора Погодицького Ю.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014230030002137 від 17.06.2014р., за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених частинами 4 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в :

10.07.2014 року слідчий СВ Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що 17.06.2014 року до Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області надійшло повідомлення від представника ПАТ Банк "Михайлівський" ОСОБА_3 про те, що 12.02.2014 року в м. Херсон по вул. Залаерсег, 18.

ТРЦ "Фабрика" особа на імя ОСОБА_4, оформила кредитний договір з вказаним банком на суму 17 969,54грн, для цього надавши довідку про доходи, яка не відповідає дійсності, в якій зазначено, що ОСОБА_4 станом на 10.02.2014 працевлаштована у ТОВ «Калос» з 10.03.2005р. та протягом 2013 року отримала заробітну плату на загальну суму 41408,58 грн.

Вказаний факт зареєстровано в ЄРДР за № 12014230030002137 від 17.06.2014 року, попередня правова кваліфікація - ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у відповідності до копій кредитної справи ОСОБА_4 дійсно оформлювала кредит на суму 17 969,54 грн. у відділенні Банку «Михайлівський», яке розташовано за адресою м. Херсон, вул. Залаегерсег 18, офіс якого знаходиться за адресою м.Херсон, вул. Радянська, 8а.

Згідно даних, викладених представником Банку «Михайлівський» ОСОБА_3, у відділені вказаного банку за адресою м. Херсон, вул. Залаегерсег 18, особа на імя ОСОБА_4, використовуючи підроблену довідку про доходи, отримала кредит у сумі 17 969,54 грн., який не виплачує, чим заподіяла банку матеріальних збитків на вказану суму.

Таким чином, кредитна справа особи на імя ОСОБА_4, 01.07.1972р.н., може бути використана як доказ, оскільки містить відомості про факти та обставини, що встановлюються у кримінальному провадженні, а саме підтверджують факт оформлення кредиту на суму 17 969,54 грн. особою на імя ОСОБА_4, містять її заяву, довідку про доходи, зразки підпису перебуває у відділенні Банку «Михайлівський», який розташований за адресою м. Херсон, вул. Радянська, 8а.

Таким чином, з метою швидкого, повного, неупередженого дослідження та зясування усіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що перебувають у володінні ПАТ «Банк Михайлівський», які згідно із ст.162 КПК України становлять охоронювану законом таємницю, зокрема, кредитної справи ОСОБА_4, 01.07.1972р.н.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ Банк "Михайлівський" в судове засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, про що свідчить розписка про вручення повістки про виклик до суду.

Заслухавши пояснення, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що є можливість використання як докази відомостей, що містяться у ПАТ Банк "Михайлівський" та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які становлять банківську таємницю, зокрема кредитної справи за заявою ОСОБА_4, керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014230030002137 від 17.06.2014р., за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених частинами 4 ст. 358 КК України.

Надати слідчому слідчого відділу Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме кредитної справи за заявою ОСОБА_4, що перебуває у володінні ПАТ Банк «Михайлівський» (ЄРДПОУ 38619024, МФО 380935) розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Радянська, 8а.

Строк дії ухвали двадцять днів з моменту її винесення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. Е. Дорошинська