Ухвала суду № 48533635, 17.08.2015, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/7912/15-к

Провадження № 1-кс/750/2137/15

У Х В А Л А

17 серпня 2015 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Рощина Т.С., при секретарі Конусенко Н.В., з участю слідчого Надточій Є.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12015270010001358 від 04.03.2015 р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області Надточій Є.А. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, ДМСУ та ДПСУ прокуратури Чернігівської області Потапенко В.Ю., в якому просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучити матеріали реєстраційної справи ТОВ «АТІКВА» (м. Чернігів, вул. Шраги, 6, ЄДРПОУ 32736727), що знаходиться у володінні Реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції Чернігівської області, за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 20-А.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015270010001358, порушеному за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом другого півріччя 2014 року ТОВ «Комерційна група «Авалон» (зареєстроване за адресою: м. Донецьк, вул. Поліграфічна, 1) перерахувало в безготівковій формі грошові кошти в сумі 4 млн. 416 тис. грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД», яке зареєстровано за адресою: м. Чернігів, пр-т Перемоги, 95 та відповідно до даних ГУ ДФС у Чернігівській області має ознаки фіктивності. Допитаний як свідок учасник ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД» ОСОБА_3 повідомив, що зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду на прохання свого знайомого та жодної господарської діяльності не здійснював.

Грошові кошти за сприяння невстановлених осіб, які фактично здійснювали фінансово-господарську діяльність ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД», в подальшому було конвертовано в готівку через ряд фіктивних підприємств, переважна більшість яких зареєстровано в м. Києві та направлено представникам ТОВ «Комерційна група Авалон» для подальшого покриття витрат, пов'язаних з проведенням терористичної діяльності на території Донецької області.

Таким чином, невстановлені особи ТОВ «Комерційна група Авалон» сприяли діяльності так званої «ДНР», яка відповідно до абзацу 10 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» належить до терористичної організації.

Допитаний як свідок учасник ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД» ОСОБА_3 повідомив, що зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду на прохання свого знайомого в липні 2014 року та жодної господарської діяльності не здійснював. Крім цього, було встановлено, що ОСОБА_3 також, зареєстрований як співучасник ТОВ «АТІКВА» (ЄДРПОУ 32736727) (разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_4.).

Зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що з метою прикриття фіктивної діяльності ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД» та факту сприяння ТОВ «Комерційна група «Авалон» терористичній організації «ДНР» невстановленими особами на ім'я ОСОБА_3 зареєстровано ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД» та ТОВ «АТІКВА».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про реєстрацію, засновників, директорів та представників ТОВ «АТІКВА» (м. Чернігів, вул. Шраги, 6, ЄДРПОУ 32736727) з моменту створення по теперішній час.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни, або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано, що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, що вказані у клопотанні, наявність даних, що дають достатні підстави вважати, що вказані документи знаходиться у володінні Реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції Чернігівської області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять охоронюваної законом таємниці та можуть бути використані як доказ, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати Реєстраційну службу Чернігівського міського управління юстиції Чернігівської області (м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 20-А) надати слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області Надточій Є.А. тимчасовий доступ та можливість вилучити матеріали реєстраційної справи ТОВ «АТІКВА» (м. Чернігів, вул. Шраги, 6, ЄДРПОУ 32736727).

Строк дії ухвали встановити до 15 вересня 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.С. Рощина