Ухвала суду № 48533038, 11.02.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/954/15-к

11.02.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С. при секретарі Волинець Л.Л. розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, матеріали кримінального провадження №3201423000000193 від 12.12.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205КК України, -

встановив:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №3201423000000193 від 12.12.2014 року за фактом перереєстрації ПП «ПІВДЕНЬ МЕГА ОПТ» (код ЄДРПОУ 35869956) без мети здійснення підприємницької діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою отримання незаконного доходу від зайняття фіктивним підприємництвом організували перереєстрацію ПП «ПІВДЕНЬ МЕГА ОПТ» (код ЄДРПОУ 35869956) без мети здійснення підприємницької діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі у розмірі понад 700 тис.грн.

Також встановлено, що ПП «ПІВДЕНЬ МЕГА ОПТ» в податковій звітності відображає реалізацію власновирощенної продукції на адресу ТОВ «ІНТЕРЛАКС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39162349, ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві) на загальну суму 518964тис.грн. в тому числі ПДВ 86494 тис.грн. На момент видачі свідоцтва платника ПДВ у ПП «ПІВДЕНЬ МЕГА ОПТ» були відсутні земельні ділянки та інші виробничі можливості для виробництва сільгосппродукції продукції та на даний час відсутні основні фонди, складські приміщення, автотранспортні засоби, земельні ділянки, в звязку з чим підприємство не має можливості виробити та відповідно реалізувати продукцію власного виробництва.

В подальшому ТОВ «ІНТЕРЛАКС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39162349) відобразило в податковій звітності з ПДВ реалізацію товарно-матеріальних цінностей для ПП «ТОВ ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 38572327) протягом листопада грудня 2014 року на загальну суму ПДВ 7426 тис. грн.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи реєстраційної справи ПП «ТОВ ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 38572327), які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Світловодського міського управління юстиції у Кіровоградській області.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 або особі, яка буде діяти за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційної справи ПП «ТОВ ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 38572327) у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Світловодського міського управління юстиції у Кіровоградській області.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3