Ухвала суду № 48533026, 03.02.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/980/15-к

03.02.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки у ксерокопіях), що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Інтернет-провайдера ПАТ «КИЇВСТАР».

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014230000000188 за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків вчиненого службовими особами ТОВ «Феррум-Люкссервіс» (код ЄДРПОУ 36235775), які протягом січня-липня 2014 року надавали субєктам господарювання реального сектору економіки України послуги з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та відповідно мінімізації податкових зобов'язань, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, у результаті чого вчинили пособництво в ухиленні від сплати ПДВ останніми на суму понад 1 млн. грн. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.5 ст.27 та ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Феррум-Люкссервіс» використовують електронний спосіб подачі податкової звітності за допомогою Інтернет звязку (по прямому зєднанню), який надає Інтернет-провайдер ПАТ «КИЇВСТАР», розташований за адресою: м. Херсон, вул. Нафтовиків, 12а (філія). Так, ТОВ «Феррум-Люкссервіс» здійснював подачу електронної звітності з E-mail:tzkn@ukr.net у наступний час: - 19.06.2014 об 19:23 з ІР-адреси 46.118.17.170; - 21.07.2014 об 11:28 з ІР-адреси 94.153.50.166; - 19.08.2014 об 17:49:48 з ІР-адреси 37.115.23.106.

На підставі вище викладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів та вилучення інформації, яка знаходиться у Інтернет-провайдера ПАТ «КИЇВСТАР», щодо відомостей про споживача послуг по підключенню до мережі Інтернет, отриманих при укладанні договору про надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрути, звязок та місце звідки відбувався Інтернет-звязок 19.06.2014 об 19:23 з ІР-адреси 212.42.77.152; 21.07.2014 об 11:28 з ІР-адреси 212.42.77.154 та 19.08.2014 об 17:49:48 з ІР-адреси 212.42.77.152. Вказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 132-135, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки у копіях) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1, або за його дорученням, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Інтернет-провайдера ПАТ «КИЇВСТАР», розташований за адресою: м. Херсон, вул. Нафтовиків, 12а (філія), а саме:

- Інформацію та копії документів, щодо власника ІР-адрес та місця (адреси) з яких здійснювався Інтернет-сеанси та виходи у мережу загального доступу Інтернет власника E-mail: tzkn@ukr.net:

- 19.06.2014 об 19:23 год. з ІР-адреси 46.118.17.170;

- 21.07.2014 об 11:28 год. з ІР-адреси 94.153.50.166;

- 19.08.2014 об 17:49:48 год з ІР-адреси 37.115.23.106.

2. Зобовязати службових осіб ПАТ «КИЇВСТАР» надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1, або за його дорученням, можливість вилучити зазначені вище документи.

3. Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

5. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СуддяОСОБА_2