Ухвала суду № 48532836, 12.01.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/13/15-к

12.01.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С. при секретарі Волинець Л.Л. за участю слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Боляновського Д.І. розглянувши в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ «Арта Плюс», код ЄДРПОУ 38386755 за рахунком № 260085813701, відкритим у ПАТ Банк «Інвестицій та заощаджень», МФО 380281, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона звернувся слідчий СУ УМВС України в Херсонській області старший лейтенант міліції Боляновський Д.І. із клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ «Арта Плюс», код ЄДРПОУ 38386755 за рахунком № 260085813701, відкритим у ПАТ Банк «Інвестицій та заощаджень», МФО 380281.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками та заслуховуванням учасників розгляду клопотання встановлено, що 27.09.2014 група невстановлених осіб, умисно з метою заволодіння майном фермерського господарства «Чаплинське» (далі - ФГ «Чаплинське»), шляхом обману запевнили директора ФГ «Чаплинське» ОСОБА_2 у вигідності укладання, запропонувавши при цьому ціну, що перевищувала ринкову, та підписання договору поставки № 14 з ТОВ «Арта Плюс» (покупець) в особі директора ОСОБА_3, предметом якого є зерно сої у кількості 400 тон вартістю 5300 гривень за 1 тону, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо оплати товару.

На виконання умов укладеного договору ФГ «Чаплинське» у період часу з 27.09.2014 по 02.10.2014 на елеватор до ПАТ «Каланчацький комбінат хлібопродуктів» (далі - Каланчацький КХП) було поставлено 131 тону 629 кг зерна сої для вантажоодержувача ТОВ «Арта Плюс», якими шляхом здійснення підміни товарно-транспортних накладних ФГ «Чаплинське» на товарно-транспортні накладні від імені ТОВ «Арта Плюс», намагались заволоділи невстановлені особи, виконавши при цьому всі дії, які вважали необхідними, але не змогли довести свій умисел до кінця з причин, що від них не залежали, а саме через активні дії ОСОБА_2, який викликав міліцію.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 показав, що 27.09.2014 між ФГ «Чаплинське» та ТОВ «Арта Плюс» укладено договір поставки зерна сої в загальній кількості 400 тон за ціною 5300 гривень за тонну. Коли на виконання вказаного договору ФГ «Чаплинське» було поставлено близько 130 тон зерна сої, ТОВ «Арта Плюс» розрахунок за поставлений товар не здійснило, намагалось вивезти поставлену сою з території Каланчацького КХП (місце зберігання сої). ОСОБА_2 вивіз зерна сої було зупинено, після зазначеного ТОВ «Арта Плюс» змінило декілька раз директорів. Під час поставки зерна сої для ТОВ «Арта Плюс» на Каланчацький КХП товарно-транспортні накладні ФГ «Чалинське», які підтверджують виконання ФГ «Чаплинське» зобов'язань за договором було, підмінено на товарно-транспортні накладні ТОВ «Арта Плюс».

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців державна реєстрації ТОВ «Арта Плюс» проведена 21.09.2012.

У договорі поставки № 14 від 27.09.2014 зазначено розрахунковий рахунок ТОВ «Арта Плюс» 260085813701 у ПАТ Банк «Інвестицій та заощаджень», МФО 380281.

З метою з'ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаним рахунком, а також справи з юридичного оформлення рахунку.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації та документів за рахунком № 260085813701, відкритим у ПАТ Банк «Інвестицій та заощаджень» на ім'я ТОВ «Арта Плюс», код ЄДРПОУ 38386755, довести вину або невинуватість службових осіб ТОВ «Арта Плюс» у вчиненні злочину, передбаченого ст. ст. 15, 190 ч. 4 КК України, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176 - 178, 183, 184, 193, 194 КПК України, -

УХВАЛИВ:

2. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ПАТ Банк «Інвестицій та заощаджень», МФО 380281, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- оригіналів документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку № 260085813701 ТОВ «Арта Плюс», код ЄДРПОУ 38386755 (справа з юридичного оформлення рахунку) щодо взаємовідносин ФГ «Чаплинське» з ПАТ «Каланчацький комбінат хлібопродуктів»;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №260085813701 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії щодо взаємовідносин ФГ «Чаплинське» з ПАТ «Каланчацький комбінат хлібопродуктів»;

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку №260085813701 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії щодо взаємовідносин ФГ «Чаплинське» з ПАТ «Каланчацький комбінат хлібопродуктів».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

СуддяРябцева М. С.