Ухвала суду № 48531546, 22.12.2014, Дніпровський районний суд м.Херсона

№ 666/8661/14-к

Провадження № 1-кс/666/1047/14

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення

22.12.2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Дорошинська В.Е., за участю секретаря Коверди А.М., розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Дніпровського району м.Херсона юриста 3 класу ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014230010000065 від 05.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

в с т а н о в и в :

22.12.2014 року старший прокурор прокуратури Дніпровського району м.Херсона юрист 3 класу ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, в якому просив надати оперуповноваженому ДСБЕЗ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 (номер службового посвідчення УХС 030472) дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів, що перебувають у володінні ТОВ «Укрпостач Експорт», що розташоване за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна, 11, оф.24, код ЄДРПОУ 37865885, а саме: оригіналу договору № 138 від 15.11.2013 року, укладеного між ТОВ «Укрпостач Експорт» та ПАТ «Херсонська ТЕЦ»; оригіналу акту здачі-приймання нафтопродуктів від 27.12.2013 року № 1; оригіналів квитанцій (рахунків) на оплату поставок мазуту за договором № 138 від 15.11.2013 року, оригіналів видаткових, податкових накладних на придбання мазуту згідно договору № 138 від 15.11.2013 року; оригінали документів, що містять вільні зразки підписів керівника ТОВ «Украпостач Експорт» ОСОБА_3 (листи за підписом керівника ТОВ «Укрпостач Експорт» ОСОБА_3 (листи за підписом керівника ТОВ «Укрпостач Експерт» ОСОБА_3 з питань діяльності підприємства, службові записки, документи з резолюціями ОСОБА_3 та ін.) не менше ніж 20 документів; оригінали документів, що містять вільні зразки печатки ТОВ «Укрпостач Експорт» ОСОБА_3 з проставленою печаткою, з питань діяльності підприємництва, службові записки, документи з печаткою ТОВ «Укрпостач Експорт» та ін.)не менше ніж 20 документів; завіренні належним чином копії Статуту ТОВ «Укрпостач Експорт», завірену належним чином копію Довідки Головного управління статистики у Білоцерківському районі Київської області про включення ТОВ «Укрпостач Експорт», завірену належним чином копію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо ТОВ «Укрпостач Експорт», посадову інструкцію та функціональні обовязки керівника ТОВ «Укрпостач Експерт» ОСОБА_3

Клопотання мотивовано тим, що прокуратурою Дніпровського району м.Херсона здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014230010000065 від 05.08.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366 КК України.

Посадові особи ПАТ «Херсонська ТЕЦ» в період часу з листопада 2013 року по лютий 2014 року, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам ПАТ «Херсонська ТЕЦ», які полягають у здійсненні господарської діяльності на принципах законності, одержання прибутку від здійснення господарської діяльності, в порушення вимог ч.2 ст.75, ч.5 ст.89 Господарського Кодексу України, п.9 Наказу №173, п.п.1.2, 2.1, 4.1, 4.5.1, 5 Положення про порядок ведення договірної роботи на ПАТ «Херсонська ТЕЦ», п.п.2.2.1, 3.1.-3.5, 3.8, 3.9, 3.12., 3.15 Положення про фінансове планування, достовірно знаючи про відсутність відповідних доходів у фінансовому плані підприємства та не внесення змін до останнього, відсутності погодженого проекту договору, в тому числі з головним бухгалтером та заступником голови правління з фінансово-економічної діяльності, фінансово-економічним відділом, відсутності обґрунтування вибору контрагента, порівняльних цін на товар, погодження розрахункового документу, уклали з ТОВ «Укрпостач Експорт», договір №138 від 15.11.2013 року щодо реалізації мазуту марки М-100 в кількості 1483,561 тони загальною вартістю 3,9 млн. грн.

Крім того, встановлено, що Господарським судом Київської області здійснюється судовий розгляд господарської справи за позовом ПАТ «Херсонська ТЕЦ» до ТОВ «Укрпостач Експорт» про зобовязання виконати умови договору. Судом встановлено, що подані представниками сторін договори № 138 від 15.11.2013 року, зокрема їх положення в частині проведення розрахунків, суттєво відрізняються за змістом, а зазначені положення мають принципове значення для вирішення спору по суті. На підставі цього, Господарським судом Київської області винесено ухвалу від 18.07.2014 року, якою зобовязано органи прокуратури Херсонської області провести досудове розслідування щодо протиправних діянь з боку посадових осіб ПАТ «Херсонська ТЕЦ» та/чи ТОВ «Укрпостач Експорт».

У даний час з метою встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, а саме факту підробки підпису та печатки, що містяться на договору №138 від 15.11.2013р. шляхом призначення та проведення почеркознавчих та технічних експертиз, виникає обєктивна необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Укрпостач Експерт», що розташоване за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна, 11 оф.24, код ЄДРПОУ 37865885, а саме: оригіналу договору № 138 від 15.11.2013 року, укладеного між ТОВ «Укрпостач Експорт» та ПАТ «Херсонська ТЕЦ»; оригіналу акту здачі-приймання нафтопродуктів від 27.12.2013 року № 1; оригіналів квитанцій (рахунків) на оплату поставок мазуту за договором № 138 від 15.11.2013 року, оригіналів видаткових, податкових накладних на придбання мазуту згідно договору № 138 від 15.11.2013 року; оригінали документів, що містять вільні зразки підписів керівника ТОВ «Украпостач Експорт» ОСОБА_3 (листи за підписом керівника ТОВ «Укрпостач Експорт» ОСОБА_3 (листи за підписом керівника ТОВ «Укрпостач Експерт» ОСОБА_3 з питань діяльності підприємства, службові записки, документи з резолюціями ОСОБА_3 та ін.) не менше ніж 20 документів; оригінали документів, що містять вільні зразки печатки ТОВ «Укрпостач Експорт» ОСОБА_3 з проставленою печаткою, з питань діяльності підприємництва, службові записки, документи з печаткою ТОВ «Укрпостач Експорт» та ін.)не менше ніж 20 документів; завіренні належним чином копії Статуту ТОВ «Укрпостач Експорт», завірену належним чином копію Довідки Головного управління статистики у Білоцерківському районі Київської області про включення ТОВ «Укрпостач Експорт», завірену належним чином копію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо ТОВ «Укрпостач Експорт», посадову інструкцію та функціональні обовязки керівника ТОВ «Укрпостач Експерт» ОСОБА_3

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза приховування, зміни або знищення зазначених речей, так як вони перебувають у володінні осіб, причетність яких до вчинення кримінального правопорушення досліджується під час досудового розслідування, розгляд даного клопотання необхідно проводити невідкладно та без виклику представників TOB «Укрпостач Експорт», відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення факту підробки підпису та печаті на договору №138 від 15.11.2013р., що призвело до істотних наслідків у виді тяжких наслідків охоронюваним інтересам ПАТ «Херсонська ТЕЦ», необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити їх.

Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Дніпровського району міста Херсона Кудь О.С. про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014230010000065 від 05.08.2014р., за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених частинами ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.

Надати оперуповноваженому ДСБЕЗ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 (номер службового посвідчення УХС 030472) дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів, що перебувають у володінні ТОВ «Укрпостач Експорт», що розташоване за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна, 11, оф.24, код ЄДРПОУ 37865885, а саме: оригіналу договору № 138 від 15.11.2013 року, укладеного між ТОВ «Укрпостач Експорт» та ПАТ «Херсонська ТЕЦ»; оригіналу акту здачі-приймання нафтопродуктів від 27.12.2013 року № 1; оригіналів квитанцій (рахунків) на оплату поставок мазуту за договором № 138 від 15.11.2013 року, оригіналів видаткових, податкових накладних на придбання мазуту згідно договору № 138 від 15.11.2013 року; оригінали документів, що містять вільні зразки підписів керівника ТОВ «Украпостач Експорт» ОСОБА_3 (листи за підписом керівника ТОВ «Укрпостач Експорт» ОСОБА_3 (листи за підписом керівника ТОВ «Укрпостач Експерт» ОСОБА_3 з питань діяльності підприємства, службові записки, документи з резолюціями ОСОБА_3 та ін.) не менше ніж 20 документів; оригінали документів, що містять вільні зразки печатки ТОВ «Укрпостач Експорт» ОСОБА_3 з проставленою печаткою, з питань діяльності підприємництва, службові записки, документи з печаткою ТОВ «Укрпостач Експорт» та ін.)не менше ніж 20 документів; завіренні належним чином копії Статуту ТОВ «Укрпостач Експорт», завірену належним чином копію Довідки Головного управління статистики у Білоцерківському районі Київської області про включення ТОВ «Укрпостач Експорт», завірену належним чином копію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо ТОВ «Укрпостач Експорт», посадову інструкцію та функціональні обовязки керівника ТОВ «Укрпостач Експерт» ОСОБА_3

Строк дії ухвали двадцять днів з моменту її винесення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. Е. Дорошинська