Ухвала суду № 48531296, 18.08.2014, Дніпровський районний суд м.Херсона

Справа № 666/5787/14-к

Провадження № 1-кс/666/655/14

У Х В А Л А

Іменем України

18.08.2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Ратушна В.О. при секретарі Яковлєвій О.М. за участю прокурора Кудь О.С., розглянувши клопотання Прокурор прокуратури Дніпровського району м. Херсона юрист 3 класу Кудь О.С., по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1 2013 23 003 0005641 від 14.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Дніпровського району м. Херсона юрист 3 класу Кудь О.С.,звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що Прокуратурою Дніпровського району м. Херсона Херсона здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1 2013 23 003 0005641 від 14.12.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що державною службою фінансового моніторингу України проведено перевірку фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом в діяльності ТОВ "Будметхімопт" (код ЄДРПОУ 37049785). Так, державною службою фінансового моніторингу України отримано 65 повідомлень від ПАТ ЖБ "Надра" та ПАТ "КБ "Акордбанк" стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу проведених ТОВ "Будметхімопт" (код ЄДРПОУ 37049785), за період з 17.08.2013 по 29.10.2013 року, на загальну суму 18.25 млн. грн., а саме:

1. 17.08.2013 року з рахунку ТОВ "Будметхімопт" № 26002007558001, який відкрито в ПАТ "КБ "Акордбанк", на рахунок ПП "Тристан" № 26008000013051, який відкрито в ПАТ КБ "Промекономбанк" перераховано безготівкові кошти на загальну суму 0,20 млн. грн., з призначенням платежу - "за векселі"

2. У період з 11.09.2013 по 20.11.2013 року з рахунку ТОВ "Будметхімопт" № 26002007558001 який відкрито в ПАТ "КБ "Акордбанк", на рахунов ТОВ "Терра Плюс 2012" № 26009000045222, який відкрито в ПАТ КБ "Промекономбанк", перераховано безготівкові кошти на загальну суму 1, 5 млн. грн. з призначенням платежу - "за векселі";

3. У період з 26.06.2013 по 20.09.2013 року з рахунку ТОВ "Будметхімопт" № 26007092029001, який відкрито в ПАТ КБ "Надра", було знято грошові кошти на загальну суму 14,57 млн. грн. з призначенням платежу - "на закупівлю с/г продукції". Вказані грошові кошти були зняті трьома довіреними особами, а саме:

- ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії НОМЕР_1, виданий Великоолександрівським РВ УМВС України в Херсонській області від 27.06.1995 року;

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії НОМЕР_2, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області від 16.01.1996 року;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серія НОМЕР_3, виданий Чаплинським РВ УМВС України в Херсонській області 06.06.1995 року.

Вказані операції пов'язанні з зняттям грошових коштів проводились в ПАТ КБ "Надра", що розташований за адресою: м.Херсон, вул. Привокзальна, 5.

У ході проведеного аналізу повідомлень про фінансові операції та додатково отриманої інформації спостерігається чітка невідповідність вхідних грошових потоків вихідним (тобто суми грошових коштів, що заходять на рахунки ТОВ "Будметхімопт" не відповідають сумам грошових коштів які з них знімаються).

На підставі вищевикладеного проаналізувавши інформацію про фінансові операції спостерігається, чітка невідповідність вхідних грошових потоків вихідним по рахункам ТОВ "Будметхімопт", які відкрито в ПАТ КБ "Надра", що вказує на відсутність економічного сенсу проведення таких операцій.

Крім того, значна частина основних контрагентів ТОВ "Будметхімопт" - ТОВ "Рсал-К", ПФ "Астср" та ПП "ДО" (ОСОБА_2, ОСОБА_4, ТОВ "Новолог", ЗАТ "АТ "Каргілл", ТОВ "Компанія-Інтергал", ПГО "Автостоп-Довіра", ТОВ "Продексим" ЛТД", ТОВ "Золотий Екватор" та ТОВ "Фалькон - Україна") фігурували в узагальнених матеріалах, пов'язаних з діяльністю конвертаційних центрів, що є підставою вважати, протиправність дій посадових осіб "Будметхімопт".

На підставі цього, виникає об'єктивна необхідність у проведенні обшуку офісу ТОВ "Будметхімопт", що рохташований за адресою: м.Херсон, вул. Декабристів, 17 з метою відшукання квитанцій на занятя готівки в банківських відділеннях м.Херсона, документи, що підтверджують купівлю-продаж товарів, робіт та послуг, договорів перевезення товарів, комп'ютерної техніки, в якій можуть міститись відомості про здійнснення протиправних фінансових операцій та ін.

Враховуючи вищевикладене, просить задовольнити клопотання.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою швидкого, повного, неупередженого дослідження та з'ясування усіх обставин кримінального провадження, притягнення винних до кримінальної відповідальності, а також той факт, є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в ТОВ «Будметхімопт"», а саме квитанцій на зняття готівки в банківських відділеннях м. Херсона, документи, що підтверджують купівлю-продаж товарів, робіт та послуг, договорів перевезення товарів, комп'ютерної техніки, в якій можуть міститись відомості про здійснення протиправних фінансових операцій та інше .

Керуючись ст.ст.110, 234, 236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання Прокурор прокуратури Дніпровського району м. Херсона юрист 3 класу Кудь О.С., про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області Кисіль В.М. дозвіл на проведення обшуку офісу товариства з обмеженою відповідальністю «Будметхімопт"», що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Декабристів, 17, з метою відшукання квитанцій на занятя готівки в банківських відділеннях м.Херсона, документи, що підтверджують купівлю-продаж товарів, робіт та послуг, договорів перевезення товарів, комп'ютерної техніки, в якій можуть міститись відомості про здійнснення протиправних фінансових операцій.

Строк дії цієї ухвали 10 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.О. Ратушна