Ухвала суду № 48529967, 26.03.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2829/14-к

Провадження № 1-кс/592/820/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., при секретарі Лозовягіні С.І., за участі слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №32014200000000036, внесене в ЄРДР 25.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 ч. 1 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 25.02.2014 до оперативного чергового штабу ОУ ГУ Міндоходів у Сумській області по телефону від невстановленої особи надійшло повідомлення про те, що в приміщенні колишньої камвольної фабрики, яке орендує філія «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан», за адресою: м. Суми пр. Курський, 147, зберігаються та реалізуються фальсифіковані алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку.

З метою перевірки даного повідомлення у складському приміщенні за адресою: м.Суми, пр-т Курський, 147 проведено огляд (за згодою власника), за результатами якого складено протокол місця події та виявлено алкогольні напої у кількості 5627 пляшок, виробником яких на етикетках зазначено ПрАТ «Концерн «Біг-М», Полтавська область, м.Полтава, вул. Продовольча, 2В; ЗАТ «Концерн «Біг-М», Полтавська область, м. Полтава, вул. Продовольча, 2А; ТОВ «Олександрія БЛІГ», Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Айвазовського, 42.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до договорів, додаткових угод, податкових накладних, видаткових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, банківських виписок, актів приймання-передачі, журналів про відпуску продукції, довіреностей на отримання ТМЦ, документів щодо маркування марками акцизного податку виготовленої продукції та подальшої її реалізації в адресу філії «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан» (код ЄДРПОУ 38934907) за період з 01.01.2013 по 25.02.2014, які перебувають у володінні ПрАТ «Концерн «Біг-М» за адресою: Полтавська область, м.Полтава, вул. Продовольча, 2В.

Також для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність проведення ряду експертиз по дослідженню вилучених алкогольних напоїв та марок акцизного податку, для чого необхідно відібрати зразки лікеро-горілчаної продукції, що виробляється ПрАТ «Концерн «Біг-М» за адресою: Полтавська область, м.Полтава, вул. Продовольча, 2В, зразків горілки «CLUBVODKA»-Пшенична, ємністю 0,25 літри, зразків горілки «CLUBVODKA» - Пшенична, ємністю 0,5 літри, зразків горілки «CLUBVODKA» - Українська брунькова, ємністю 0,5 літри, зразків горілки «CLUBVODKA» - Клуб-Нічний, ємністю 0,5 літри, зразків етикеток, якими маркуються вказані види горілки, зразків клею, що використовується на ПрАТ «Концерн «Біг-М» для приклеювання етикеток та марок акцизного податку на виготовлену продукцію та зразків пробок, якими закривається названа алкогольна продукція.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просить його задовольнити .

Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 25.02.2014 за №32014200000000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 ч. 1 КК України.

Диспозицією ч.1 ст.199 КК України передбачена відповідальність за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї.

Слідчим в даному випадку не доведено підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів зазначених в клопотанні, з можливістю їх вилучення.

Більше того відповідно до ч. 2 ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Положенням п.п. 2.1, 2.7 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого Наказом Генеральної прокуратури України № 69 від 17.08.2012 року, передбачено, що облік кримінальних правопорушень здійснюється за дорученням керівника прокуратури або органу досудового розслідування шляхом внесення до Реєстру відомостей, визначених ч. 5 ст. 214 КПК України. При цьому відомості про кримінальні правопорушення заносяться до Реєстру за кожним правопорушенням окремо.

Так з витягу кримінального провадження №32014200000000036 від 25.02.2014 року вбачається, що « 25.02.2014 до оперативного чергового штабу ОУ ГУ Міндоходів у Сумській області по телефону від невстановленої особи надійшло повідомлення про те, що в приміщенні колишньої камвольної фабрики, яке орендує філія «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан», за адресою: м. Суми пр. Курський, 147, зберігаються та реалізуються фальсифіковані алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку». Тобто дане кримінальне провадження не повязане з ПрАТ «Концерн «Біг-М».

Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Матеріали клопотання не містять відомостей про те, що володілець документів не заперечує щодо ознайомлення та отримання копій документів стороною кримінального провадження та те, що органи досудового розслідування звертався до володільця документів із запитом про їх добровільне отримання.

Таким чином слідчим не доведено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і документів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175 КПК України,

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 24.03.2014 року відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко