Постанова № 48528034, 18.04.2012, Переяславський міськрайонний суд Київської області (до 25.04.2025 - Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області)

Справа № 1019/1029/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2012 року Суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області Овдієнко К.М., розглянувши подання тимчасово виконуючого обов'язки начальника Переяслав-Хмельницького МРВ Управління СБ України в Київській області, погоджене з начальником Управління СБ України в Київській області, про розкриття банком АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (МФО 380430) банківської таємниці, -

ВСТАНОВИВ:

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника Переяслав-Хмельницького МРВ Управління СБ України в Київській області просить винести постанову про розкриття АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (МФО 380430) банківської таємниці щодо стану рахунку клієнта, операцій, які були проведені банком на користь клієнта, фінансово-економічного стану клієнта та надання завірених копій документів в яких вона міститься, а саме:

-банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток ТОВ "ГАРАНТ-СЕРВІС-А" (код ЄДРПОУ 37517218), які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунку № НОМЕР_1;

-платіжні доручення, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 07.04.2010 по 15.11.2011;

-документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, відкритий рахунок № НОМЕР_1;

-договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи "клієнт-банк", із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (МФО 380430) ТОВ "ГАРАНТ-СЕРВІС-А" (код ЄДРПОУ 37517218);

-заяви на зняття готівкових коштів, грошові чеки з контрольною маркою, видаткові касові ордери на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1, а також доручення посадових осіб ТОВ "ГАРАНТ-СЕРВІС-А" (код ЄДРПОУ 37517218) видані працівникам підприємства або третім особам щодо здійснення операцій по отриманню готівкових коштів з рахунку, виписки по рахунку, тощо;

-банківські виписки (роздруківки руху коштів в електронному та документальному вигляді) по рахунку № НОМЕР_1 за період з 03.02.2011 по 15.11.2011 з призначенням платежів, повних даних платників та одержувачів (назва, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретний час та дата платежів, номер платіжних документів).

Управлінням СБ України в Київській області здійснюється перевірка фактів протиправної діяльності невстановлених осіб, які запровадили на території Київської області протиправну схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку.

Так, з метою проведення зазначених незаконних оборудок, невстановлені особи зареєстрували ТОВ "ГАРАНТ-СЕРВІС-А" (код ЄДРПОУ 37517218), Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Шкільна,40-А). Вищевказаний субєкт господарської діяльності використовується з метою надання послуг суб'єктам підприємництва різної форми власності по легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та протиправному оберненню безготівкових коштів у готівку, що дає змогу клієнтам-замовникам конвертації безпідставно формувати податковий кредит, ухилятися від сплати податків та розкрадати кошти з метою особистого збагачення.

Механізм протиправної діяльності полягає в наступному: кошти, які необхідно перевести у готівку, перераховуються «замовниками» в якості оплати товарів, робіт або послуг на рахунки вказаного підприємства, відкритих в банківських установах України.

В подальшому, кошти, накопичені на рахунках зазначеного підприємства перераховуються на адресу ряду підконтрольних невстановленим особам підприємств з ознаками фіктивності на підставі оплати товарів та послуг. Зазначені кошти отримуються готівкою в касах банківських установ та їх відділень в якості надання безповоротної фінансової допомоги ряду фізичних осіб. Крім того, фінансово-господарська документація і звітність зазначених підприємств підписується від імені посадових осіб, які не причетні до їх діяльності, а управління рухом коштів здійснюється не уповноваженими на те особами.

За отриманими даними, загальний обсяг фінансових операцій за 2012012 роки складає 30000 тис. грн., хоча діяльності ТОВ "ГАРАНТ-СЕРВІС-А" не здійснює, за місцем реєстрації відсутнє.

Для повної, всебічної та обєктивної перевірки, встановлення походження коштів, обставин та підстав їх перерахування на рахунки субєктів господарської діяльності, що можливо використовуються учасниками протиправних дій, та їх документування, необхідно отримати в "ГАРАНТ-СЕРВІС-А" (код ЄДРПОУ 37517218) документи, які містять банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню із зазначених вище підстав.

Керуючись п. 4 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 141 КПК України, суд , -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Зобов'язати АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (МФО 380430) розкрити банківську таємницю щодо стану рахунку клієнта, операцій, які були проведені банком на користь клієнта, фінансово-економічного стану клієнта та надати Управлінню СБУ в Київській області завірені копії документів в яких вона міститься, а саме:

-банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток ТОВ "ГАРАНТ-СЕРВІС-А" (код ЄДРПОУ 37517218), які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунку № НОМЕР_1;

-платіжні доручення, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 07.04.2010 по 15.11.2011;

-документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, відкритий рахунок № НОМЕР_1;

-договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи "клієнт-банк", із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (МФО 380430) ТОВ "ГАРАНТ-СЕРВІС-А" (код ЄДРПОУ 37517218);

-заяви на зняття готівкових коштів, грошові чеки з контрольною маркою, видаткові касові ордери на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1, а також доручення посадових осіб ТОВ "ГАРАНТ-СЕРВІС-А" (код ЄДРПОУ 37517218) видані працівникам підприємства або третім особам щодо здійснення операцій по отриманню готівкових коштів з рахунку, виписки по рахунку, тощо;

-банківські виписки (роздруківки руху коштів в електронному та документальному вигляді) по рахунку № НОМЕР_1 за період з 03.02.2011 по 15.11.2011 з призначенням платежів, повних даних платників та одержувачів (назва, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретний час та дата платежів, номер платіжних документів).

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ К.М.Овдієнко