Ухвала суду № 48524210, 27.02.2014, Господарський суд Запорізької області

номер провадження справи 33/95/13

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Запорізької області

ПОВІДОМЛЕННЯ

27.02.2014 Справа № 908/3413/13

Прокуратура Запорізької області

69057, м. Запоріжжя, ГСП, вул. Матросова, 29-А

ПОВІДОМЛЕННЯ

(в порядку ст.90 Господарського процесуального кодексу України)

В провадженні господарського суду Запорізької області знаходиться справа №908/3413/13 за позовом Відкритого акціонерного товариства Банк «Біг Енергія» до Фермерського господарства «Оберіг», третя особа без самостійних вимог на предмет спору Товариство з обмеженою відповідальністю «Південно-Українська лізингова компанія» про стягнення суми 509693,17 грн. заборгованості.

З наданих суду документів вбачається, що 23.06.2006р. між ТОВ «Південно-Українська лізингова компанія» (лізингодавець) і ФГ «Оберіг» (лізингоодержувач) був укладений договір фінансового лізингу № Л0070, за умовами якого лізингодавець зобовязався придбати у постачальника та передати у лізинг лізингоодержувачу (користування та володіння на умовах платності) рухоме майно. Перелік та технічні характеристики предмета лізингу зазначені у Специфікації. Лізингоодержувач зобовязується прийняти предмет лізингу, використовуючи його згідно умов цього договору та сплачувати встановлені договором платежі.

Згідно Специфікації до договору лізингу №Л0070 від 23.06.2006р., предметом лізингу є: зернозбиральний комбайн - John Deere 1450 CWS вартістю 902768,00 грн., жатка зернова John Deere 618 R вартістю 163551,00 грн., транспортна теліжка BRUNS вартістю 29318,00 грн., фаркоп для теліжки BZ 12577 вартістю 4331,00 грн., підбарабання для кукурудзи та бобових DQ 07706 вартістю 4032,00 грн.

За актом прийому-передачі від 04.07.2006р. № 01-Л0070 лізингодавець передав, а лізингоодержувач прийняв вищевказаний предмет лізингу на загальну суму 1139598,00 грн.

04.07.2006р. між ВАТ Банк «БІГ Енергія» (фактор) і ТОВ «Південно-Українська лізингова компанія» (клієнт) був укладений договір факторингу валютних цінностей №23/02-07-2006/FL, за умовами якого фактор за плату передає в розпорядження клієнта грошові кошти, а клієнт відступає факторові право грошової вимоги зі сплати лізингових платежів, що виникло з договору фінансового лізингу №Л0070 від 23.06.2006р., укладеного між клієнтом і лізингоодержувачем.

На виконання договору факторингу валютних цінностей №23/02-07-2006/FL від 04.07.2006р., ВАТ Банк «БІГ Енергія» перерахувало на рахунок ТОВ «Південно-Українська лізингова компанія» суму 917376,39 грн., згідно платіжного доручення №1 від 04.07.2006р.

Також, 04.07.2006р. між ВАТ Банк «БІГ Енергія» (заставодержатель) і ТОВ «Південно-Українська лізингова компанія» (заставодавець) був укладений договір застави №23/02-07-2006/FL, за умовами якого для забезпечення вчасного виконання зобовязань боржника заставодавець виступає його майновим поручителем і передає в заставу заставодержателю рухоме майно. Заставою забезпечується вимога заставодержателя щодо сплати боржником (ФГ «Оберіг») відповідних лізингових платежів на підставі вказаного договору лізингу. Предметом застави є: зернозбиральний комбайн - John Deere 1450 CWS, жатка зернова John Deere 618 R, транспортна теліжка BRUNS, фаркоп для теліжки BZ 12577, підбарабання для кукурудзи та бобових DQ 07706 (згідно Специфікації до договору лізингу).

26.12.2006р. між ВАТ Банк «БІГ Енергія» (фактор) і ФГ «Оберіг» (боржник) був укладений договір щодо сплати лізингових платежів №12-FL, за умовами якого боржник отримав у лізинг згідно договору фінансового лізингу Л0070 від 23.06.2006р. техніку, а фактор передав грошові кошти у сумі 917376,39 грн. для її оплати та отримав право грошової вимоги зі сплати лізингових платежів, згідно п.1.1 договору факторингу валютних цінностей №23/02-07-2006/FL від 04.07.2006р.

До договору щодо сплати лізингових платежів №12-FL від 26.12.2006р. сторонами укладалось декілька додаткових угод.

За актом від 28.12.2010р., на підставі довіреності на право вилучення та відчуження предмету застави, виданої на імя громадянина України ОСОБА_1, з боку ТОВ «Південно-Українська лізингова компанія» проведено вилучення заставного лізингового майна (техніки) у ФГ «Оберіг», із передачею такого майна на відповідальне зберігання ліквідатору ТОВ «Південно-Українська лізингова компанія» ОСОБА_2

В обґрунтування позовних вимог у господарській справі, ВАТ Банк «Біг Енергія» посилається на те, що з боку ТОВ «Оберіг» неналежним чином виконуються взяті на себе грошові зобовязання за договором щодо сплати лізингових платежів №12-FL від 26.12.2006р., договором фінансового лізингу №Л0070 від 26.06.2006р., у звязку з чим за станом на 08.10.2013р. заборгованість ФГ «Оберіг» перед Банком складає 509693,17 грн. (у т.ч. 341004,82 грн. основна сума кредиту, 168688,35 грн. сума нарахованих процентів).

ФГ «Оберіг» заперечує проти позовних вимог з посиланням на те, що за період з 20.07.2006р. по 12.04.2010р. господарством здійснено оплату за договором на загальну суму 1365782,07 грн. Також, господарством поліпшено предмет лізингу комбайн, шляхом встановлення подрібнювача вартістю 40000,00 грн.

Крім того, ТОВ «Південно-Українська лізингова компанія», згідно акту від 28.12.2010р. здійснило вилучення у ФГ «Оберіг» заставного лізингового майна зернозбирального комбайну John Deere 1450 CWS, жатку зернову John Deere 618 R, транспортну теліжку BRUNS, фаркоп для теліжки BZ 12577, підбарабання для кукурудзи та бобових DQ 07706, з метою його реалізації та спрямування отриманих від продажу коштів на погашення заборгованості господарства перед ВАТ Банк «Біг Енергія».

Але після вилучення вказаного майна за Актом від 28.12.2010р., до теперішнього часу фермерському господарству невідома доля такого майна.

ФГ «Оберіг» зазначає, що самостійно вживало заходи щодо встановлення місцезнаходження комбайну, але позитивних результатів це не дало. Ліквідатор ВАТ Банк «Біг Енергія» і ліквідатор ТОВ «Південно-Українська лізингова компанія» не надають інформації щодо подальшої реалізації майна, не вказують де, коли та кому саме техніку було продано та на підставі яких документів. Не дивлячись на продаж майна, кошти від реалізації в рахунок погашення заборгованості ФГ за договором фінансового лізингу не надходили. Це стало наслідком того, що на теперішній час ВАТ Банк «Біг Енергія» зобовязує ФГ «Оберіг» повернути залишок несплаченої суми, без наявності на це достатніх законних підстав, що може спричинити господарству шкоду у великому розмірі (у т.ч. 509693,17 грн. залишок несплаченої суми з урахуванням процентів та 40000,00 грн. вартість подрібнювача PS 530334, який належить на праві власності ФГ «Оберіг»).

Також, ФГ «Оберіг» посилається на те, що під час вилучення 28.12.2010р. майна, документи на вилучену сільгосптехніку залишились у володінні господарства, що свідчить про злочинний характер відчуження техніки невідомими особами.

За відповідним зверненням ФГ «Оберіг», Веселівським РВ ГУМВС України в Запорізькій області порушено кримінальне провадження № 12013080200001073, однак як пояснили представники ФГ «Оберіг» в судовому засіданні 27.02.2014р., встановити порядок продажу Комбайну та отримання грошових коштів від його реалізації, не є можливим.

Слід зазначити, що за умовами п.п. 2.1.3, 2.1.4, 2.3.1,2.4.1, 3.1, 3.6, 3.7 договору застави від 04.07.2006р., після одержання Заставодавцем (ТОВ «Південно-Українська лізингова компанія») грошових коштів від реалізації Предмета застави (Комбайну, після його вилучення у ФГ «Оберіг»), Заставодавець зобовязався протягом 3-х робочих днів перерахувати їх Заставодержателю (ВАТ Банк «Біг Енергія»).

Сукупність вищевказаних обставин може свідчити про те, що в діях невстановлених осіб можуть міститися ознаки кримінального правопорушення, відповідальність, за що передбачена Кримінальним кодексом України.

Зокрема, перевірці підлягає законність відчуження сільгосптехніки (зернозбирального комбайну John Deere 1450 CWS, жатки зернової John Deere 618 R, транспортної теліжки BRUNS, фаркопу для теліжки BZ 12577, підбарабання для кукурудзи та бобових DQ 07706) та дотримання законності порядку здійснення розрахунків під час такого відчуження. Також перевірці підлягає факт перерахування грошових коштів з боку ТОВ «Південно-Українська лізингова компанія» грошових коштів від реалізації Предмета застави Заставодержателю (ВАТ Банк «Біг Енергія»).

Відповідно до ч.3 ст.90 Господарського процесуального кодексу України, якщо при вирішенні господарського спору господарський суд виявить у діяльності працівників підприємств та організацій порушення законності, що містять ознаки кримінального правопорушення, господарський суд надсилає про цей факт повідомлення прокурору або органу досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.90 Господарського процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Провести ретельну перевірку викладених у даному повідомленні обставин та вжити відповідних заходів.

2. Про результати розгляду даного повідомлення повідомити господарський суд Запорізької області, з посиланням на справу № 908/3413/13.

Додаток: копії матеріалів справи № 908/3413/13 на 31 арк.

Головуючий суддя М.В. Мірошниченко

Суддя А.О. Науменко

Суддя В.І. Черкаський