Ухвала суду № 48518126, 21.05.2014, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/4204/14-к

Провадження № 1-кс/727/1231/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді- Мамчина П.І.

при секретарі- Колотило A.B.

сторони кримінального провадження:

слідчий- Вельничук Я.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12014260000000167 від 28.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.364 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковник міліції ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 28.02.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості №12014260000000167, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.364 ч.2 КК України, відповідно до яких в період часу з 21.12.2013 року по 21.01.2014 року, заступник начальника Сторожинецького міжрайонного управління водного господарства ОСОБА_2, в змові з директором ТОВ «Автотранс маркет» ОСОБА_3 внесли неправдиві дані, до актів виконаних робіт по проведенню берегоукріплення на р. Сірет в с. Йорданешти Глибоцького району, Чернівецької області, та на сьогоднішній день вказані роботи не виконанні. В результаті незаконних дій вищезазначених осіб, з державного бюджету за програмою "Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління" незаконно було виплачено грошові кошти на суму понад 100 тис. грн..

Згідно договору субпідряду №142 від 01.08.2013 року між підрядником Сторожинецьким міжрайонним управлінням водного господарства та субпідрядником ТОВ «Автотранс маркет», в якому зазначено, що виконання робіт по берегоукріпленню на р.Сірет в с.Йорданешти Глибоцького р-ну Чернівецької області складають: початок червень (місяць) 2013 року, завершення вересень (місяць) 2013 року, та форми КБ-2 в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року встановлено, що з державного бюджету за програмою "Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління" незаконно було виплачено грошові кошти на суму понад 100 тис. грн..

Вказує, що з метою отримання додаткових доказів по справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Апекс банк», а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 28.02.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості №12014260000000167, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.364 ч.2 КК України, відповідно до яких в період часу з 21.12.2013 року по 21.01.2014 року, заступник начальника Сторожинецького міжрайонного управління водного господарства ОСОБА_2, в змові з директором ТОВ «Автотранс маркет» ОСОБА_3 внесли неправдиві дані, до актів виконаних робіт по проведенню берегоукріплення на р. Сірет в с. Йорданешти Глибоцького району, Чернівецької області, та на сьогоднішній день вказані роботи не виконанні. В результаті незаконних дій вищезазначених осіб, з державного бюджету за програмою "Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління" незаконно було виплачено грошові кошти на суму понад 100 тис. грн..

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по рахунках №26002001080087 , 26005001000086, 26102001000086, яка зберігається ПАТ «АпексБанк» має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), які перебувають у володінні ПАТ КБ «АпексБанк», (МФО 380720) за адресою м. Чернівці вул. Шептицького Андрея Митрополита, 25, а саме:

- періодичні виписки про стан рахунків, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахункові рахунки ТОВ «Автотранс маркет» (код ЄДРПОУ 36820094) та ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) №26002001080087 , 26005001000086, 26102001000086 грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2012 року по даний час;

- платіжні доручення по цих рахунках на переказ коштів, касові ордери на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів;

-інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2012 року по даний час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.01.2012 року по даний час;

- матеріалів юридичних справ клієнтів банку ТОВ «Автотранс маркет» (код ЄДРПОУ 36820094) та ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), а саме: договорів про надання послуг банком, заяв на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даній справі.

Строк предявлення цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя Мамчин П.І.