Ухвала суду № 48516429, 19.03.2014, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа 727/2215/14-к

Провадження №1-кс/727/7578/14

Ухвала

Іменем України

19 березня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді- Мамчина П.І.

при секретарі- Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Кургаєва І.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014260000000004 від 13 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернулася старший слідчий відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області капітан податкової міліції ОСОБА_1 з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових № 32014260000000004 від 13 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В клопотанні посилається на те, що 13.02.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, внесено відомості відносно службових осіб ТОВ «Полістар» (код ЄДРПОУ 32790585, м. Чернівці, вул. Александрі, 101), які в результаті здійснення фінансово - господарської діяльності по реалізації імпортної продукції (пряжі, нитки), шляхом заниження об'єкта оподаткування протягом 2013 року ухилились від сплати до Державного бюджету України податку на додану вартість в сумі 4 млн. 259,8 тис.грн.

Вказала, що в ході досудового розслідування встановлено одного із покупців продукції ТОВ «Полістар» (пряжі, нитки), а саме особа на імя Лайма, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1. В ході проведених заходів встановлено, що вказана особа з метою здійснення підприємницької діяльності щодо придбання пряжі контактує із службовими та уповноваженими особами ТОВ «Полістар» по номерах телефонів, які знаходяться у вільному доступі: 050-374-51-11; 097- 111-77-70; 0372 56-12-41. Однак, під час розмов, які стосуються незаконної діяльності, в т.ч. ухилення від сплати податків та інших правопорушень у сфері податкового законодавства, директор, інші уповноважені працівники вказаного підприємства передзвонюють до покупців з іншого номеру, який необхідно встановити.

Зазначила, що з метою встановлення номеру мобільного телефону, по якому працівники ТОВ «Полістар» спілкуються з приводу незаконної діяльності, а також факту здійснення фінансово господарських операцій ТОВ «Полістар», повязаних із ухиленням від сплати податків, із контрагентами, зокрема особою на імя Лайма, якій належить номер мобільного телефону НОМЕР_1, встановлення реальних цін на реалізовану ТОВ «Полістар» продукцію, встановлення СГД неплатників ПДВ, яким підприємство реалізує продукцію, з метою підтвердження чи спростування зазначених взаємовідносин, встановлення реальної суми отриманих коштів за придбану продукцію та отриманий прибуток від операцій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації оператора телекомунікацій та мобільного звязку «МТС Україна» про звязок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером +380509780557 в період з 01.03.2014 року по теперішній час, а тому просила суд клопотання задовольнити .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню . Встановлено, що 13 лютого 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 32014260000000004 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, згідно яких : 13.02.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, внесено відомості відносно службових осіб ТОВ «Полістар» (код ЄДРПОУ 32790585, м. Чернівці, вул. Александрі, 101), які в результаті здійснення фінансово - господарської діяльності по реалізації імпортної продукції (пряжі, нитки), шляхом заниження об'єкта оподаткування протягом 2013 року ухилились від сплати до Державного бюджету України податку на додану вартість в сумі 4 млн. 259,8 тис.грн.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у оператора телекомунікації «МТС» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст.39 Закону України «Про телекомунікації», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Надати старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області капітану податкової міліції ОСОБА_1С тимчасовий доступ (з можливістю отримання копій) до документів (в тому числі електронних), що перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна» за адресою м. Львів, вул. Івасюка, 3, а саме : надати інформацію про звязок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за період з 01.03.2014 року по час отримання копії ухвали суду з абонентським номером +380509780557, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером +380509780557, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента +380509780557: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI) тощо. Типи зєднання абонента +380509780557: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим звязком смузі частот), переадресація тощо.

Строк дії цієї ухвали 10 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяМамчин П.І.