Ухвала суду № 48514478, 17.08.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

справа №712/8784/15к

номер провадження №1-кс/712/3524/15

УКРАЇНА

_ СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ__

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до предметів та документів

м.Черкаси 17 серпня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора Лейбенко О.В., слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1, розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12013250040004861, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч 3 ст. 191 КК України, В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12013250040004861, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивує тим, що постановою про відкриття виконавчого провадження від 19 квітня 2006 року відкрито виконавче провадження з виконання виконавчого напису приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 від 24 березня 2006 року № 1084 про звернення стягнення на цілісний майновий комплекс, № 1085 про звернення стягнення на нерухоме майно, № 1086 про звернення стягнення на виробниче обладнання, яке належить ЗАТ «Рось».

Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 29 вересня 2006 року порушено провадження у справі про банкрутство ЗАТ «Рось», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та накладено арешт на все майно боржника ЗАТ «Рось».

Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 15 березня 2007 року знято арешт на частину майна: цілісний майновий комплекс, нерухоме майно, виробниче обладнання.

Після цього державним виконавцем Коркішко О.В. здійснено виконавчі дії спрямовані на примусову реалізацію майна ЗАТ «Рось». Так, судом першої інстанції встановлено, що ним було проведено переоцінку майна, подано заявку до спеціалізованого державного підприємства «Укрспецюст» на проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна та укладено відповідній договір. 03.05.2007 року постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду ухвалу господарського суду Черкаської області від 15.03.2007 року було скасовано в частині зняття арешту з майна ЗАТ «Рось».

Відповідно до протоколу №7240041 про проведення прилюжних торгів по реалізації рухомого маціна, яке належало ЗАТ «Рось» було реалізовано майновий комплекс, що належить ЗАТ «Рось» та розташований за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 70, переможцем торгів було визначено ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), за грошові кошти в розмірі 4873419, 00 грн. Згідно платіжного доручення №437 від 04.10.2007 року, на банківський рахунок 26002000000294 відкритий в ТОВ УКБ «Камбіо» (МФО 380399), та який належить СПД «Укрспецюст» було перераховано грошові кошти в розмірі 243670,95 грн., та згідно платіжного доручення №1554 від 19.10.2007 року, на банківський рахунок 26002000000294 відкритий в ТОВ УКБ «Камбіо» (МФО 380399), та який належить СПД «Укрспецюст» було перераховано грошові кошти в розмірі 4629748,05 грн.

Відповідно до акту державного виконавця про реалізацію предмета іпотеки від 10 липня 2009 року складеного державним виконавцем Коркішко О.В., було підтвердження факт реалізації майна СПД «Укрспецюст» та перерахування грошових коштів в розмірі 243670,95 грн., згідно платіжного доручення №437 від 04.10.2007 року та 4629748,05 грн., згідно платіжного доручення №1554 від 19.10.2007 року, на банківський рахунок 26002000000294 відкритий в ТОВ УКБ «Камбіо» (МФО 380399), та який належить СПД «Укрспецюст». Однак в подальшому грошові кошти, які повинні були перерахувати ЗАТ «ТАС-ІНВЕСТБАНК» для задоволення вимог кредитора, оскільки майновий комплекс, що належить ЗАТ «Рось» та розташований за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 70, перебував в іпотеці в ЗАТ «ТАС-ІНВЕСТБАНК» відповідно до іпотечного договору №344/ІП-2 від 16.04.2005 року, перераховано не було.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) роздруківки руху коштів по банківському рахунку №26002000000294, який відкритий в ТОВ УКБ «Камбіо» (МФО 380399), та який належав СПД «Укрспецюст».

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Відповідно до ч 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, та той факт, що необхідно провести дослідження документів, які мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до розрахунковомго рахунку №26002000000294, відкритому СПД «Укрспецюст» (ЄДРПОУ 30551713) в ТОВ УКБ «Камбіо» (МФО 380399) (в подальшому реорганізовано в ПАТ «БАНК КАМБІО»: код ЄДРПОУ 26549700, МФО 380399).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160 КПК України, -

ПРОШУ:

Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні в ПАТ «БАНК КАМБІО»: код ЄДРПОУ 26549700, МФО 380399, місцезнаходження: м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1, а саме: роздруківки на паперовому та електронному носії інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку, банківському рахунку №26002000000294, який відкритий в ТОВ УКБ «Камбіо» (МФО 380399), та належав (належить) СПД «Укрспецюст» (ЄДРПОУ 30551713) за період з 01.10.2007 року по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком здійснювалися перерахування коштів по зазначеному розрахунковому рахунку.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1

Строк дії ухвали становить 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чепурний В.П.