Ухвала суду № 48513794, 21.05.2014, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/4780/14-к

№ провадження 1-кс/646/1232/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.05.2014 рокум. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., за участю секретаря Макарійчук А.В., слідчого Шевченко М.Ю., розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 42013220000000347 від 21.11.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04.04.2014 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, погоджене начальником відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що УБК ГУМВС України в Харківській області проведено перевірку за зверненням головного спеціаліста ДБ ПрАТ КБ "Приватбанк" з захисту банківських технологій ОСОБА_3, під час якої встановлено, що службові особи приватного права у банківській сфері внаслідок перевищення повноважень виготовили та передали невстановленим особам пластикові платіжні картки, внаслідок зняття грошових коштів з яких, ДБ ПРаТ КБ "ПриватБанк" заподіяні збитки на суму більше 100 тис. грн.

В подальшому під час досудового слідства також було встановлено, що ОСОБА_4, вступивши з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у злочинну змову направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),маючи корисливий мотив, а саме: у 2013 році придбав у мережі Інтернет пристрій для запису даних платіжних банківських пластикових карток, а також придбав дані, які відповідають формату запису даних для платіжних банківських пластикових карток банків США та Канади.

У подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_6 із застосуванням електронно-обчислюваної техніки - персональний компютер та вищевказаний пристрій для запису даних платіжних банківських пластикових карток, на пластикові банківські картки ПАО КБ ПриватБанк, які отримали в банківській установі самі, та котрі, виконуючи свою злочинну роль надала гр. ОСОБА_5, записали дані, які відповідають формату запису даних для платіжних банківських пластикових карток банків США та Канади, таким чином підробили банківські платіжні картки клієнтів банків США та Канади.

Використовуючи вказані картки ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на протязі вересня листопада 2013 року у магазинах м. Харкова скуповували побутову, компютерну техніку та мобільні телефони, повідомляючи продавцям неправдиву інформацію, що вони розраховуються своїми банківськими картками, а в подальшому разом з ОСОБА_5 розпоряджалися вищевказаним товаром за власним розсудом.

Згідно правил міжнародної платіжної системи ПАО КБ ПриватБанк зобовязаний відшкодувати збитки злочинними діями ОСОБА_4, ОСОБА_7 та ОСОБА_5Н га загальну суму 100136 грн.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_8 пояснив, що під час у період своєї злочинної діяльності він разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 користувалися послугами таксі 30-40 Шара, а в останній час послугами працівника вищевказаної служби таксі ОСОБА_9

Покази ОСОБА_4 підтвердили допитані ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_9

Під час досудового розслідування встановлено, що радіо таксі 30-40 Шара належить ТОВ ІНФОТАКС код ЄДРПОУ 37575827, котре зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, корпус В, офіс № 1004.

Слідчий просив слідчого суддю, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, та для проведення ряду судових експертиз, витребувати в ТОВ ІНФОТАКС код ЄДРПОУ 37575827, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, корпус В, офіс № 1004, речі і документи, які свідчитимуть про протиправні дії, а також носії інформації (паперові, електронні), оригіналів документів щодо викликів та виїздів автомобілів таксі служби радіо таксі 30-40 Шара за період з 01.08.2013 до 07.02.2014 включно.

07.04.2014 року по даному кримінальному провадженню слідчим суддею Червонозаводського районного суду м. Харкова ухвалено дозвіл на тимчасовий доступ до документів, але не була виконана в інтересах досудового розслідування та з метою збереження речових доказів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Представник ТОВ ІНФОТАКС у судове засідання не зявилися, будучи повідомленим про час слухання клопотання. Відповідно до ч. 4 ст. 163 неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2013 року внесені дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 200 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 42013220000000347.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, те що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ТОВ ІНФОТАКС код 37575827, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, корпус В, офіс № 1004.

Слідчий суддя вважає, що проведення зазначених у клопотанні слідчого слідчих дій має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені і отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з тимчасовим вилученням документації з метою проведення ряду судових експертиз, витребування в ТОВ ІНФОТАКС код ЄДРПОУ 37575827, речі і документи, які свідчитимуть про протиправні дії, а також носії інформації (паперові, електронні), оригіналів документів щодо викликів та виїздів автомобілів таксі служби радіо таксі 30-40 Шара за період з 01.08.2013 до 07.02.2014 включно, а також встановлення даних злочинця, його місцезнаходження, звязки, коло спілкування, можливих спільників.

Тимчасовий доступ надається повторно, оскільки ухвала слідчого судді від 07.04.2014 року у наданий місячний строк не була виконана

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області майору міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме: носії інформації (паперові, електронні), оригіналів документів щодо викликів та виїздів автомобілів служби радіо таксі 30-40 Шара за період з 01.08.2013 до 07.02.2014 включно, що знаходяться в розпорядженні ТОВ ІНФОТАКС код 37575827, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, корпус В, офіс № 1004.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяІ.М. Шелест