Ухвала суду № 48513726, 14.08.2015, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа №646/9963/15-к

Пр.№ 1кс 646/3951/2015

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.15 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Салайчук С.М., за участю секретаря Айрапетян Х.А., прокурора Ільченко Д.А., захисника ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015220000000593 від 06.08.2015 року за ч.4 ст.368-4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.08.2015р. слідчий звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання посилається на те, що прокуратурою Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015220000000593 від 06.08.2015 за підозрою ОСОБА_3 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України.

Як зазначено в клопотанні, 06.04.2015 о 18 годині 16 хвилин на митний піст «Гоптівка» в напрямок з України до Росії вїхав автомобіль VW Transporter д.р.н. АХ3251УІ під керуванням ОСОБА_4 та пасажирами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 Працівниками митниці даний автомобіль направлено через «червоний коридор» для проведення митного огляду автомобіля та особистих речей громадян в боксі поглибленого огляду. В ході огляду автомобіля було виявлено поліетиленові пакети, в яких знаходились камяно подібні напівпрозорі та непрозорі шматки речовини, яка згідно пояснень ОСОБА_4 є бурштином та належить йому та його пасажирам.

У звязку із наявністю у зазначених обставинах ознак порушення митних правил, передбачених ч.1 ст.483 МК України, працівником митного посту складено відповідний адміністративний протокол. Бурштин вилучено та направлено на проведення відповідної експертизи до Державного гемологічного центру України для оцінки вартості.

В подальшому ОСОБА_4 на підставі нотаріальної довіреності від 15.05.2015 року надано право представляти його інтереси ОСОБА_7

З метою зясування, як проходить експертиза, ОСОБА_7 звернувся до Державного гемологічного центру України, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 72, де познайомився з ОСОБА_8, який представився експертом та запропонував зустрітись для обговорення питання щодо проведення експертизи.

Під час подальшої зустрічі, яка відбулась 04.08.2015р., ОСОБА_3, будучи експертом Державного гемологічного центру України, тобто особою, яка провадить професійну діяльність, повязану з наданням публічних послуг, з корисливих мотивів, почав вимагати від ОСОБА_7 передачі неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 10000 грн. за не завищення вартості бурштину, вилученого 06.04.2015 на митному посту «Гоптівка» у ОСОБА_4, погрожуючи, що в разі не передачі зазначеної неправомірної вигоди, оціночна сума вилученого бурштину складатиме близько 42000 доларів США.

06.08.2015 ОСОБА_3 згідно з попередньою домовленістю прибув за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 72, де приблизно о 19-50 год. зустрівся з ОСОБА_7 та, продовжуючи реалізовувати злочинний намір на одержання неправомірної вигоди, отримав від ОСОБА_7 10000 гривень у якості неправомірної вигоди за не завищення вартості при проведенні експертного дослідження вилученого 06.04.2015 на митному посту «Гоптівка» у ОСОБА_4 бурштину з використанням наданих йому повноважень.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянин України, українець, працюючий на посаді експерта Державного гемологічного центру України, зареєстрований та мешкаючий за адресою: АДРЕСА_1, не одружений, має двох малолітніх дітей, раніше не судимий. Під час допиту ОСОБА_3 відмовився надавати будь-які пояснення на підставі ст. 63 Конституції України.

06.08.2015 в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 5 було виявлено та вилучено заздалегідь ідентифіковані засоби грошові кошти в сумі 10000 грн. купюрами номіналом 500 гривень в кількості 20 штук із наступними серіями та номерами: МБ 3679251; СЗ 2368991; ЛЗ 6023528; СИ 3463191; ВЗ 7457525; ВЖ 8665981; МБ 3679255; ЛЗ 7186520; МБ 3679252; ЗЗ 1573583; ЛБ 5035583; ЛД 5671501; МБ 3679254; СБ 2176128; ВЕ 8669911; МБ 372289; МБ 3679253; СБ 2968404; БН 3724821.

Також 06.08.2015 в ході проведення обшуку затриманої особи ОСОБА_3 було виявлено та вилучено зразок ватного тампону змоченого спиртовим розчином; змиви з правої долоні ОСОБА_3; Змиви з лівої долоні ОСОБА_3, аркуш із записом білого кольору, 2 аркуші із записами зеленого кольору; мобільний телефон маки I phone 5 S; imei 357989053432400; I pad DMDMQ2YWF 4 YC; аркуш паперу А 4 із рукописними записами; сумка шкіряна чорного кольору; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MERCEDES CLK 230 № СХХ 336415; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BENTLEY CONTINENTAL САТ 446653; посвідчення водія на імя ОСОБА_3, аркуш з рукописним записом; аркуш з номерами телефонів; пакети з камінцями 1 зеленого та 2 фіолетового кольору; вироби із золота 4 обручки, 2 браслети, защип на краватку; телефон марки Нокіа 1280 imei 355929|04|560298|5; візитниця з банківськими картками в кількості 6 штук; мобільний телефон чорного, модель не відома; шкіряна сумка чорного кольору.

Крім того, 07.08.2015 за участі захисника ОСОБА_9 було оглянуто сумку затриманого ОСОБА_3, оскільки останнього 06.08.2015 було госпіталізовано під час затримання, під час огляду виявлено:

- грошові кошти в сумі 9400 доларів США номіналом по 100 доларів США номери та серії: FF 66114858 A; KF 37749250 D; KF 84762053 B; HB 43612433 E; KL 48579912 B; KL 48579913 B; DB 09499733 A; HB 56679688 K; KB 41980908 K; FF 66114873 A; FF 66114886 A; KF 37749252 D; KF 37749253 D; HB 10858553 J; HB 90425999 G; KI 19039697 A; KB 030652 H; HB 64123112 D; HG 11985923 A; KB 03065272 H; HB 40925108 L; KB 68808206 E; HB 43845533 E; HB 43845532 E; KB 40080305 G; HG 78269001 A; HG 78269005 A; DB 46542876 C; HB 64123117 D; DB 46542878 C; FF 87328781 C; HB 60986270 E; DG 10487055 A; HB 64123110 D; KB 03065270 H; HB 64123113 D; KB 32772009 F; KB 03065271 H; HD 21556707 A; CF 27757594 A; HB 79313949 H; HB 79313947 H; HB 13843397 M; HB 13843394 M; HH 84960565 A; FF 45766061 B; HE 36335010 C; HB 45346934 N; HB 08590844 I; HB 05645658 A; HB 77975161 J; KL 82479096 A; FF 89919327 A; FL 01967873 C; CF 09993364 A; HB 13886918*; HC 31228996 A; HB 73235116 I; HB 24155217 H; KF 41162810 A; HF 85097360 C; AF 62515851 A; HG 88994158 A; HB 19093072 H; CB 09093476 B; KB 7726078 I; HB 67009421 M; AI 20976810 A; KB 55204228 G; KB 67071842 I; KB 77260274 I; KH 48719664 A; HB 24155216 H; HD 80540458 A; HF 83261359 D; HA 18534030 B; LB 17477998 G; LB 17477994 G; LB 17477993 G; LB 17477980 G; LB 17477979 G; HB 09760522 P; HF 53398694 C; LB 17477986 C; KB 95119237 M; KB 95119241 M; KF 23502154 D; KF 23502152 D; AB 80072383 X; HE 11124332 B; HF 50865421 C; HB 59039178 A; HB 40797819 I; KF 31024672 A;

- монета німецька марка; авторучка «Паркер»; прозорі камінці, які знаходяться скляному контейнері в кількості 107 штук; полімерний пакет із золотим ланцюжком та золотий кулон; половина пігулки помаранчевого кольору; сканер для банківських карт; 3 флеш накопичувачі; посвідчення, видане мін фін України щодо акредитації на проведення експертизи діамантів на імя ОСОБА_3; аналогічне посвідчення пластикове; 5 монет 4 з них арабські, 1 коп. 1945 року; 3 камені 1 помаранчевого кольору, 2 срого; 3 бурого кольору; фігурка свині золотистого кольору із червоними вставками замість очей; речовина коричневого кольору 2 шматки у вигляді камені; хрестик золотистого кольору; хрестик золотисто сріблястий, ладанка; 6 кубиків гральних; ключ від автомобілю BENTLEY; мобільний телефон марки Vertu M 00995; Wi Fi роутер Verzion; лупа у шкіряному чохлі коричневого кольору.

На виконання запитів слідчого реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції та УДАІ ГУМВС України в Харківській області надано дані про наявність рухомого та нерухомого майна, зареєстрованого на імя підозрюваного ОСОБА_3

Так, згідно з даними реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції на ОСОБА_3 зареєстровано наступне майно: 1/1 частка власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2; 1/1 частка власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3.

Відповідно до даних УДАІ ГУМВС України в Харківській області на ОСОБА_3 зареєстровані наступні транспортні засоби: автомобіль Bentley Continental, 2007 р.в., зелений, №дв. ВЕВ021741, №куз. SCBBE53W96C039641, д.н. АХ7185AO; автомобіль Mercedes-Benz 230, 1997 р.в., синіий, №дв. 11197512004128, №куз. WDB2083471F008467, д.н. АХ7185AK.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, в ньому наведених.

Захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував. Просив допитати у якості свідка ОСОБА_10, який під розписку позичив ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 9400 доларів США.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, вислухавши думку учасників судового розгляду та пояснення свідка ОСОБА_10, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним участині другій статті 167цього Кодексу: майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

З урахуванням того, що вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 10000 грн. є предметом кримінального правопорушення, а речі та документи, що були вилучені, могли бути пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та можуть нести на собі сліди вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що санкція кримінального правопорушення, за яким вказаних осіб повідомлено про підозру, передбачає конфіскацію майна,є достатні підстави для накладення арешту на вищезазначене рухоме та нерухоме майно.

Щ стосується вилученого посвідчення водія на імя ОСОБА_3, то слідчий суддя вважає, що воно не відповідає критеріям, встановленим ст.ст.167, 170 КПК України, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно:

на заздалегідь ідентифіковані засоби - грошові кошти загальною сумою 10000 гривень

МБ 3679251; СЗ 2368991; ЛЗ 6023528; СИ 3463191; ВЗ 7457525; ВЖ 8665981; МБ 3679255; ЛЗ 7186520; МБ 3679252; ЗЗ 1573583; ЛБ 5035583; ЛД 5671501; МБ 3679254; СБ 2176128; ВЕ 8669911; МБ 372289; МБ 3679253; СБ 2968404; БН 3724821

на майно вилучене під час затримання ОСОБА_3

зразок ватного тампону змоченого спиртовим розчином; змиви з правої долоні ОСОБА_3; Змиви з лівої долоні ОСОБА_3, аркуш із записом білого кольору, 2 аркуші із записами зеленого кольору; мобільний телефон маки I phone 5 S; imei 357989053432400; I pad DMDMQ2YWF 4 YC; аркуш паперу А 4 із рукописними записами; сумка шкіряна чорного кольору; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MERCEDES CLK 230 № СХХ 336415; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BENTLEY CONTINENTAL САТ 446653; аркуш з рукописним записом; аркуш з номерами телефонів; пакети з камінцями 1 зеленого та 2 фіолетового кольору; вироби із золота 4 обручки, 2 браслети, защип на краватку; телефон марки Нокіа 1280 imei 355929|04|560298|5; візитниця з банківськими картками в кількості 6 штук; мобільний телефон чорного, модель не відома; шкіряна сумка чорного кольору;

на майно оглянуте 07.08.2015

грошові кошти в сумі 9400 доларів США номіналом по 100 доларів США номери та серії: FF 66114858 A; KF 37749250 D; KF 84762053 B; HB 43612433 E; KL 48579912 B; KL 48579913 B; DB 09499733 A; HB 56679688 K; KB 41980908 K; FF 66114873 A; FF 66114886 A; KF 37749252 D; KF 37749253 D; HB 10858553 J; HB 90425999 G; KI 19039697 A; KB 030652 H; HB 64123112 D; HG 11985923 A; KB 03065272 H; HB 40925108 L; KB 68808206 E; HB 43845533 E; HB 43845532 E; KB 40080305 G; HG 78269001 A; HG 78269005 A; DB 46542876 C; HB 64123117 D; DB 46542878 C; FF 87328781 C; HB 60986270 E; DG 10487055 A; HB 64123110 D; KB 03065270 H; HB 64123113 D; KB 32772009 F; KB 03065271 H; HD 21556707 A; CF 27757594 A; HB 79313949 H; HB 79313947 H; HB 13843397 M; HB 13843394 M; HH 84960565 A; FF 45766061 B; HE 36335010 C; HB 45346934 N; HB 08590844 I; HB 05645658 A; HB 77975161 J; KL 82479096 A; FF 89919327 A; FL 01967873 C; CF 09993364 A; HB 13886918*; HC 31228996 A; HB 73235116 I; HB 24155217 H; KF 41162810 A; HF 85097360 C; AF 62515851 A; HG 88994158 A; HB 19093072 H; CB 09093476 B; KB 7726078 I; HB 67009421 M; AI 20976810 A; KB 55204228 G; KB 67071842 I; KB 77260274 I; KH 48719664 A; HB 24155216 H; HD 80540458 A; HF 83261359 D; HA 18534030 B; LB 17477998 G; LB 17477994 G; LB 17477993 G; LB 17477980 G; LB 17477979 G; HB 09760522 P; HF 53398694 C; LB 17477986 C; KB 95119237 M; KB 95119241 M; KF 23502154 D; KF 23502152 D; AB 80072383 X; HE 11124332 B; HF 50865421 C; HB 59039178 A; HB 40797819 I; KF 31024672 A;

- монета німецька марка; авто ручка паркер; прозорі камінці, які знаходяться скляному контейнері в кількості 107 штук; полімерний пакет із золотим ланцюжком та золотий кулон; половина пігулки помаранчевого кольору; сканер для банківських карт; 3 флеш накопичувачі; посвідчення, видане мін фін України щодо акредитації на проведення експертизи діамантів на імя ОСОБА_3; аналогічне посвідчення пластикове; 5 монет 4 з них арабські, 1 коп. 1945 року; 3 камені 1 помаранчевого кольору, 2 срого; 3 бурого кольору; фігурка свині золотистого кольору із червоними вставками замість очей; речовина коричневого кольору 2 шматки у вигляді камені; хрестик золотистого кольору; хрестик золотисто сріблястий, ладанка; 6 кубиків гральних; ключ від автомобілю BENTLEY; мобільний телефон марки Vertu M 00995; Wi Fi роутер Verzion; лупа у шкіряному чохлі коричневого кольору

на рухоме та нерухоме майно ОСОБА_3, яке належить йому на праві власності:

нерухоме майно - на квартиру за адресою: АДРЕСА_2; на квартиру за адресою: АДРЕСА_3.

нерухоме майно - автомобіль Bentley Continental, 2007 р.в., зелений, №дв. ВЕВ021741, №куз. SCBBE53W96C039641, д.н. АХ7185AO; автомобіль Mercedes-Benz 230, 1997 р.в., синіий, №дв. 11197512004128, №куз. WDB2083471F008467, д.н. АХ7185AK.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки визначені статтею 395 КПК України шляхом подачі апеляції безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: С.М. Салайчук