Ухвала суду № 48512691, 07.08.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/11204/15-к

07 серпня 2015 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенант міліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю зробити їх копії, а саме до документів ПАТ «Райффайзен банк Аваль», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, які містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013190000000134 09 грудня 2013 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що заочним рішенням Рівненського міського суду Рівненської області від 12.03.2010 р. у справі № 2-424/10, що набрало законної сили 28.10.2010 р. визнано право власності на приміщення по вул. Шкільній, 11 в м. Рівне за державою в особі регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області.

Відповідно до наказу регіонального відділення №130 від 28.04.2012р. «Про створення комісії з проведення перевірки використання та звільнення приміщень адмінбудівлі за адресою м. Рівне, вул. Шкільна,11» проведено перевірку стану, ефективності використання та звільнення приміщень обєкта державної власності адмінбудівлі за адресою м.Рівне, вул. Шкільна, 1. В результаті перевірки встановлено, що згідно рішення Рівненського міського суду у справі № 2-424/10/12.04.2010 комунальним підприємством «Рівненське міське бюро технічної інвентаризації» було видано витяг про державну реєстрацію прав №30270046 від 10.06.2011р., відповідно до якого власником будівлі за адресою м. Рівне, вул.Шкільна, 11 є держава в особі регіонального відділення ФДМУ по Рівненській області.

Рішенням господарського суду Рівненської області від 06.06.2012р. у справі №5019/453/12 було відмовлено в позові навчально-курсового комбінату асоціації «Рівнеагробуд» до регіонального відділення ФДМУ по Рівненській області про визнання права власності на будівлю по вул. Шкільна. 11 в м. Рівне за набувальною давністю.

Всупереч рішення Рівненського міського суду від 12.03.2010р. між Навчально-курсовим комбінатом асоціації «Рівнеагробуд» (орендодавецем) (далі - НКК асоціації «Рівнеагробуд») та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (орендарем) було укладено договір оренди №1 від 05.06.2011 року.

Надалі, фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3, який одночасно є заступником директора Навчально-курсового комбінату асоціації «Рівнеагробуд» було укладено договори суборенди з іншими фізичними особами-підприємцями.

Рішенням господарського суду Рівненської області від 18.09.2012р., яке набрало чинності 16.04.2013р., договір оренди №1 від 05.06.2011 року визнано недійсним, також визнано недійсними договори суборенди та зобовязано усунути перешкоди у користуванні регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській області майном шляхом виселення з приміщень будівлі №11 по вул. Шкільній у м. Рівне орендаря та суборендарів.

Однак, посадовими особами Навчально-курсового комбінату асоціації «Рівнеагробуд», всупереч заочного рішення Рівненського міського суду, здійснюється заволодіння державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, у звязку з чим державним бюджетом України за період часу з 01.01.2011 по 31.10.2014 було недоотримано доходів в якості сплати орендної плати за користування вищезазначеним державним майном. на загальну суму 673997,90 грн.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати документів, які містять відомості про рух грошових коштів за період з 01.06.2011 по 01.07.2015 із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків Навчально-курсового комбінату асоціації «Рівнеагробуд» (код ЄДРПОУ - 03565949) та Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (РНОКПП - НОМЕР_1) відкритих в ПАТ «Райффайзен банк Аваль»

Підстави, що документи перебувають у службових осіб ПАТ «Райффайзен банк Аваль», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні документи, що стосуються руху коштів по рахунку Навчально-курсового комбінату асоціації «Рівнеагробуд» (код ЄДРПОУ - 03565949) та Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (РНОКПП - НОМЕР_1) відкритих в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» можуть містити у собі відомості щодо нарахування грошових коштів від орендарів (суборендарів), які займають приміщення по вул. Шкільна. 11 в м. Рівне.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення службовими особами Навчально-курсового комбінату асоціації «Рівнеагробуд» та/або ОСОБА_3 кримінального правопорушення. На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах ПАТ «Райффайзен банк Аваль».

Представник ПАТ «Райффайзен банк Аваль» до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, 9) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, суд прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме відомостей про рух грошових коштів за період з 01.06.2011р. по 01.07.2015р. із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків Навчально-курсового комбінату асоціації «Рівнеагробуд» (код ЄДРПОУ - 03565949) та Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (РНОКПП - НОМЕР_1) відкритих в ПАТ «Райффайзен банк Аваль», з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно

Слідчий суддя Рівненського міського суду П.Д.Денисюк