Ухвала суду № 48511525, 22.07.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.07.2015 Справа № 554/9544/15-к

Провадження № 1-кс/554/4500/2015

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

22 липня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що до СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшов рапорт начальника УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_2 про те, що ОСОБА_3, мешканка АДРЕСА_1, звернулася з письмовою заявою про факти розкрадання директором АТЗТ «Наталка і Петро» коштів від оренди приміщень по вул. Калініна, 13, шляхом приховування або підроблення документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2014 року Октябрським ВДВС Полтавського МУЮ відкрито виконавче провадження №43926873 щодо стягнення фінансової санкції в розмірі 17000,00 грн. з боржника ОСОБА_4 товариства закритого типу «Наталка і Петро» на підставі рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 04.11.2013 року, яким задоволено адміністративний позов Полтавського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

25.07.2014 року постановою Октябрського ВДВС Полтавського МУЮ накладено арешт на майно Боржника АТЗТ «Наталка і Петро», а 15.10.2014 державним виконавцем складено акт опису й арешту майна боржника, а саме: нежитлові приміщення перукарні загальною площею 369,7 кв.м. за адресою м. Полтава, вул. Калініна, 13.

26.01.2015 проведено електронні торги з продажу лоту №33302 - нежитлові приміщення перукарні загальною площею 369,7 кв.м. за адресою м. Полтава, вул. Калініна, 13, та на праві власності належать АТЗТ «Наталка і Петро» (ЄДРПОУ 22526926). Переможцем електронних торгів визнано учасника №20 ОСОБА_5. Майно придбане нею за ціною 862462, 32 грн.

04.03.2015 року ОСОБА_5 перерахувала на розрахунковий рахунок Октябрського ВДВС ПМУЮ № 37313001003848 за придбання майна кошти в сумі 819339,20 грн., з яких 13.03.2015 року Октябрський ВДВС ПМУЮ повернув платіжним дорученням №1683 на користь АТЗТ «Наталка і Петро», як надлишково стягнуті кошти в сумі 707069,20 грн., перерахувавши їх на розрахунковий рахунок, відкритий в АБ «Укргазбанк» №26002264522.

Допитані в якості свідків акціонери АТЗТ «Наталка і Петро»: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_3 повідомили, про те, що своєї частки від продажу нежитлового приміщення перукарні загальною площею 369,7 кв.м. за адресою м. Полтава, вул. Калініна, 13, вони не отримували. Хто розпорядився коштами, отриманими від продажу майна їм не відомо, оскільки жодних зборів акціонерів з цього приводу не відбувалося.

Встановлено, що акціонерів про проведення торгів належним чином не повідомлено, збори директором АТЗТ «Наталка і Петро» ОСОБА_12 про здійснення факту продажу майна акціонерного товариства, не проведені. Залишок коштів від продажу в розмірі 707000 грн. між акціонерами не розподілено, з метою встановлення місцезнаходження вказаних коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до роздруківки руху коштів по рахунку № 26002264522 із зазначенням реквізитів власника, розшифровками призначень платежів (витрат), із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали вказані операції, з моменту відкриття рахунку і по теперішній час, на паперовому та електронному носіях.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу та вилучення яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166, 167-169 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ вАБ «Укргазбанк» (МФО 320478), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1:

- до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку №26002264522, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з дати відкриття рахунку і до теперішнього часу; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку і до теперішнього часу, платіжні доручення з дати відкриття рахунку і до теперішнього часу, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з дати відкриття рахунку і до теперішнього часу, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку з дати відкриття рахунку і до теперішнього часуу АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, що належить АТЗТ «Наталка і Петро» (ЄДРПОУ 22526926) із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, ізнаданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів у приміщенні відділення №323/16 Полтавської обласної дирекції АБ «Укргазбанк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 19.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Шевська