Постанова № 48510525, 08.06.2010, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Автозаводський районний суд м.Кременчука

м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, 39600, (05366) 3-51-48

ПОСТАНОВА

08 червня 2010 року м.Кременчук

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області в складі:

головуючого судді - Ященка М.А.,

при секретарі - Кобеляцькій Н.П.,

з уч. прокурора - Верблюда М.Г.,

розглянувши у закритому судовому засіданні подання заступника начальника відділу в м. Кременчуці УСБУ в Полтавській області ОСОБА_1 щодо надання УСБУ в Полтавській області дозволу на розкриття у повному обсязі банківської таємниці ПФ КБ « Фінанси та кредит», МФО 331564 (юридична адреса м. Кременчук, вул. Свердлова, буд. 14, код ЄДРПОУ 24386990,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділу в м. Кременчуці УСБУ в Полтавській області знаходиться оперативно- розшукова справа з класифікацією Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК України).

Підставою для здійснення оперативно-розшукової діяльності є наявність достатньої інформації, отриманої у встановленому законом порядку, стосовно службових осіб ТОВ «Наукове- виробниче обєднання «Авіа» (код ЄДРПОУ 13928608, Україна, 39612, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Леонова 2/27), що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, стосовно їх можливої причетності до особливо тяжких злочинів, відповідальність за які передбачена ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Враховуючи викладене, з метою зясування обставин та підстав перерахування коштів по договорам № 32/07, 33/07, 34/07 від 10 вересня 2007 р. та надходження грошових коштів на рахунок ТОВ «НВО «Авіа»» за контрактом з МО України, встановлення шляхів їх подальшого використання необхідне розкриття банківської таємниці.

Керуючись п. З ст. 25 Закону України Про Службу безпеки України, п.2 ч.І ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст. 14-1,178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання заступника начальника відділу в м. Кременчуці УСБУ в Полтавській області ОСОБА_1 щодо надання УСБУ в Полтавській області дозволу на розкриття в повному обсязі банківської таємниці ПФ КБ «Фінанси та кредит» МФО 331564 - задовольнити.

Розкрити в повному обсязі банківську таємницю ПФ КБ «Фінанси та кредит» для Управління СБУ в Полтавській області із зазначенням контрагентів та призначення платежів відносно руху коштів ПП «Стройзаказ» (код ЄДРПОУ 24386990, Україна, АДРЕСА_1 в період з 01.01.2007р. по 31.12.2008р. по наступному поточному рахунку:

- р/р № 26003019291980 у 14 відділенні ПФ КБ «Фінанси та кредит», МФО 331564 (юридична адреса м. Кременчук, вул. Свердлова, 14, код ЄДРПОУ 24386990), також із наданням банківської справи ПП «Стройзаказ», платіжних документів, що стали підставою для подальшого перерахування коштів з вказаного рахунку (в тому числі виписки з обліків системи клієнт-банк) у вказаний період.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ПФ КБ «Фінанси та кредит», МФО 331564 (юридична адреса м. Кременчук, вул. Свердлова, 14).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: