Ухвала суду № 48509976, 20.05.2014, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/4211/14-к

Номер провадження 1-кс/404/680/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2014 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Куценко О.В., при секретарі Колісник О.В., за участю прокурора Кондрашовій В.Ф., слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12014120020002572 від 25.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч. 2 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014120020002572, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2Ф

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 25.04.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України згідно заяви голови громадської спілки «Українська асоціація експертів та імпортерів» ОСОБА_3 Так, заявник зазначає, що посадові особи холдингу «Кернел Груп», зловживаючи своїм службовим становищем на протязі двох останніх років з метою ухилення від сплати податків та обовязкових платежів аграрні фірми вдавалися до умисного зниження обємів виготовленої продукції через надання неправдивих відомостей про посівні площі на землях сільськогосподарського призначення та подальший обсяг по збору врожаю на території Голованівського району Кіровоградської області. Окрім того, посадові особи холдингу «Кернел Груп» з метою ухилення від сплати податків отриманий не оприбуткований врожай на системній основі передають на зберігання до елеваторів на складські картки (особові рахунки) новостворених підприємств із явними ознаками фіктивності, для транспортування та подальшого експортування за кордон.

Слідчий мотивує необхідність надання доступу до речей необхідністю перевірки доводів заявника та встановлення наявності чи відсутності протиправних дій, а саме зловживання своїм службовим становищем та ухиленням від сплати податків та обовязкових платежів з боку посадових осіб аграрних фірм, а саме ТОВ АФ «Хлібороб» (ЄДРПОУ 30702633 ), ТОВ АФ «Промінь» (ЄДРПОУ 3758631), ТОВ АФ «Чкалова»(ЄДРПОУ 30702628), ТОВ АФ «Весна» (ЄДРПОУ 30702607). Інформація та документи, які знаходяться у Вікторівській дільниці ТОВ «Кононівський елеватор» юридична та фактична адреса: Черкаська область, Маньківський район, с. Вікторівка, вул. Зої Космодемянської, 36, а саме: журнал Форми 28 «Книга приходу (вісовщика) по парним та непарним дням», «Книга відгрузки вісовщика» Журнал Форми 36, «Кількісно-якісного обліку по кожному виду продукції», Журнал Форми 37 (загальна форма), Журнал лабораторного обліку форми 49, журнал форми № 71 «Журнал реєстрації лабораторних аналізів при сушці зерна», Журнал форми № 81 «При очищенні зерна» Форми № 153 «Журнал доробки активної вентиляції», форма ЗСХ-28 та інші документи, які стосуються складського обліку зерна. Вся фінансово-бухгалтерська документація, знаходиться у власності Вікторівській дільниці ТОВ «Кононівський елеватор» юридична та фактична адреса: Черкаська область, Маньківський район, с. Вікторівка, вул. Зої Космодемянської, 36, мають значення для встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості речових доказів.

Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали внесене клопотання, зважаючи на неявку особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, вважаю можливими розглянути клопотання за його відсутності та приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене старшим слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні Вікторівської дільниці ТОВ «Кононівський елеватор» та вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Однак, вимоги клопотання в частині вилучення фінансово-бухгалтерської документації є не конкретизованими. Виходячи з меж кримінального провадження, може бути надано доступ лише до фінансово-бухгалтерської документації, що стосується, зазначених вище, контрагентів.

Окрім того, вилучення всієї бухгалтерської документації може паралізувати господарську діяльність даного підприємства, відтак, в задоволенні клопотання в частині вилучення документів, слід відмовити.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів: журнал Книга приходу вісовщика по парним та непарним дням, Книга відгрузки вісовщика Кількісно-якісного обліку по кожному виду продукції, Журнал лабораторного обліку, Журнал реєстрації лабораторних аналізів при сушці зерна, Журнал при очищенні зерна, журнал доробки активної вентиляції та інші документи, які стосуються складського обліку зерна, всієї фінансово-бухгалтерська документація, що знаходиться у Вікторівській дільниці ТОВ «Кононівський елеватор» юридична та фактична адреса: Черкаська область, Маньківський район, с. Вікторівка, вул. Зої Космодемянської, 36, та стосується взаємовідносин з ТОВ АФ «Хлібороб» (ЄДРПОУ 30702633 ), ТОВ АФ «Промінь» (ЄДРПОУ 3758631), ТОВ АФ «Чкалова»(ЄДРПОУ 30702628), ТОВ АФ «Весна» (ЄДРПОУ 30702607 ) без можливості їх вилучення.

2. Зобовязати службових осіб Вікторівської дільниці ТОВ «Кононівський елеватор» юридична та фактична адреса: Черкаська область, Маньківський район, с. Вікторівка, вул. Зої Космодемянської, 36 надати вище вказані документи в оригіналах та у повному обсязі.

Строк дії ухвали визначити до 20 червня 2014 року.

Розяснити особі, у володінні якої знаходиться дані документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_4