Постанова № 48509110, 08.02.2012, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 1007/1512/2012

ПОСТАНОВА

8 лютого 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В., з участю ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Кравчук А.В. розглянувши в приміщенні суду в м. Броварах подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки в Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ. МФО 305299. по кримінальній справі № 07-8125, -

ВСТАНОВИВ:

07 лютого 2012 року ст. слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Євро-спецтехніка» та проведення виїмки документів у ПАТ КБ «Євробанк» в м. Києві, (МФО 380355) посилаючись на те, що СВ ПМ Броварської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 07-8125, порушена за фактом вчинення службовими особами ТОВ «ТД Спецтехніка» службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ч 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи і ОБ «ТД Спецтехніка» внесли до декларацій з податку на додану вартість за березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 2008 року, тобто до офіційних документів, завідомо неправдиві відомості, а саме: віднесли по податкового кредиту податкових декларацій з податку на додану вартість відповідних періодів суми податку на додану вартість, сформовані на підставі первинних документів, отриманих нібито від ТОВ «Юківерсал Сервіс-Vкраїна» ТОВ «Атлант-Сервіс Груп». В подальшому службові особи ГОВ «ТД Спецтехніка» вказані податкові декларації видали до Броварської ОДПІ, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді умисної несплати податку на додану вартість на загальну суму 1 943 995,64 грн.

З метою встановлення причетності службових осіб ТОВ «С вро-сп ецтехн і ка» до незаконної діяльності, мається необхідність отримати інформацію про рух коштів на банківському рахунку ГОВ «Євро-спецтехніка».

В процесі досудового слідства по справі встановлено, що в ПАТ КБ «Євробанк», МФО 380355. знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках відкритих ТОВ «Євро-спецтехінка», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банк;, та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справо, вислухавши ст. слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, зважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Євро- спецтехніка» (код ЄДРПОУ 101373) та проведення виїмки документів в ПАТ Кб «Євробанк», м. Київ, МФО 380355.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керучись ст. ст. 14-1. 177, 178 КГІК України., ст ст.. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ Краснолока ОТІ про розкритої банківської таємниці щодо діяльності та фінансового етану ТОВ «Єіфо-Сгешехніка (код ЄДРПОУ 37101373} та проведення виїмки документів в ПАТ КБ «Євробанк" м. Київ. МФО 380355 - задовольнити

Розкрити банківську таємницю що то діяльності та фінансового стану ТОВ «Є зро-спецтехніка» (код 37101373} п надати дозвіл на проведення виїмки документів в ПАТ КБ «Євробанк», МФО 380355, м. Київ, а саме;

-Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках: № 260070505802 (українська гривня), № 260000505801 (українська гривня), № 260000505801 (євро), № 260000505801 (російський рубль), № 260000505801 (долар США), відкритих ТОВ «Євро-спецтехніка» (код 37101373) в ПАТ КБ «Євробанк», з моменту відкриття рахунків по теперішній час. з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня: признане в ня .платежів: розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів 'ТОВ «Євро-спецтехніка» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Єзро-спецтехніка», їх коди ЄДРПОУ.

-Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином з звірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Євро-спецтехніка» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «Євро-спецтехніка» до установи банку і знаходяться з банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

-Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку з моменту відкриття по теперішній час.

Постанова є обов'язковою для виконання і оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Батюк