Постанова № 48509009, 08.02.2012, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 1007/1601/2012

ПОСТАНОВА

8 лютого 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В., з участю ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1. прокурора Кравчук А В, розглянувши у приміщенні суду в м. Броварах подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1ІТ про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ, МФО 321767, по кримінальній справі № 07-8125 -

В С Т А НОВИВ:

07 лютого 2012 року ст. слідчий СВ ГІМ Броварської ОДПІ в Київській області вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ГОВ «ТДС Маркет» та проведення виїмки документів у ПАТ «ВТБ Банк» в м. Києві, (МФО 321767), посилаючись на те. що СВ ПМ Броварської ОДГІІ розслідується кримінальна справа №> 07-8125, порушена за фактом вчинення службовими особами ГОВ «ТД Сгзецтехніка» службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що Службові особи ТОВ «ТД Спецтехніка» внесли до декларацій з податку на додану вартість за березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 2008 року, тобто до офіційних документів, завідомо неправдиві відомості, а саме: віднесли до податкового кредиту податкових декларацій з податку на додану вартість відповідних періодів суми податку на додану вартість, сформовані на підставі первинних документів, отриманих нібито від ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна», ТОВ «Атлант-Сервіс Груп». В подальшому службові особи ТОВ «ТД Спецтехніка» вказані податкові декларації видали до Броварської ОДНІ, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді умисної несплати податку на додану ш вартість на загальну суму 1 943 995.64 гри.

З метою встановлення фактів придбання продукції ГОВ «ТДС Маркет» та подальшої її реалізації на ТОВ «ТДС Україна», мається необхідність отримати інформацію про рух коштів на банківському рахунку ТОВ «ТДС Маркет».

В процесі досудового слідства по справі встановлено, одо в ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767 знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках відкритих ТОВ «ТДС' Маркет», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при з лйсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріалі: кримінальної справи, вислухавши ст. слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Маркет» (код ЄДРПОУ 37001696) та проведення виїмки документів в ПАТ «В ГБ Банк», м. Київ МФО 321767,

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 14-1. 177. 178 КГІК України, ст.ст. 60, 62 Закону У країни «Про банки та банківську діяльність», суд -

П О С Т А Н О В И В :

Подання ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 ОТІ. про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Маркет» (код ЄДРПОУ 37001696) та проведення виїмки документів в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ. МФО 321767." задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фіна псово то стану ТОВ «ТДС Маркет» (код 37001696) та надати дозвіл

на проведення виїмки документів в ПАТ «ВТЬ Банк». МФО 321767. м. Київ, а саме:

- Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках: 26006010074764 (українська гривня), № 26006010074764 (євро), № 26006010074764 (російський рубль), № 260060101Р4764 (долар США) відкритих ТОВ «ТДС Маркет» (код 37001696) в ПАТ «ВТБ Банк», з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів: розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ТДС Маркет» та банківські установи, в яких вони відкриті: назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ТДС Маркет», їх коди ЄДРПОУ.

- Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «ТДС Маркет» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «ТДС Маркет» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі, яких було вилучено оригінали зазначених документів.

- Грошових чеків, квитанцій та інших, документів на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку з моменту відкриття по теперішній час.

Постанова є обовязковою для виконання і оскарженню не підлягає.

Постанова є обов'язковою для виконання і оскаржені ло не підлягає.

Суддя В.В. Батюк