Постанова № 48508993, 08.02.2012, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 1007/1499/2012

ПОСТАНОВА

8 лютого 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В., з участю ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДГП ОСОБА_1, прокурора Кравчук Л.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Броварях подання старшого слідом СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки в ПАТ КБ «Євробанк», м. Київ, МФО 380355, по кримінальній справі № 07-8125, -

ВСТАНОВИВ:

07 лютого 2012. року ст. слідчий СВ ПМ Броварської ОДГП в Київській області вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Спептехніка» та проведення виїмки документів у ПАТ КБ «Євробанк» в м. Києві, (МФО 380355), посилаючись на те, що СВ ПМ Броварської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 07-8125, порушена за фактом вчинення службовими особами ТО В «ТД Спецтехніка» службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що Службові особи ТОВ «ТД Спецтехніка» внесли до декларацій з податку .на додану вартість за березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 2008 року, тобто до офіційних документів, завідом неправдиві відомості, а саме: віднесли до податкового кредиту податкових декларацій з податку на додану вартість відповідних періодів суми податку на додану вартість, сформовані на підставі первинних документів, отриманих нібито від ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна». ТОВ «Атлант-Сервіс Груп». В подальшому службові особи ТОВ «ТД Спецтехніка» вказані податкові декларації видали до Броварської ОДПІ, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді умисної несплати податку на додану вартість на загальну суму 1 943995,64 гри.

З метою встановлення причетності службових осіб ТОВ «ТДС Спецтехніка» до незаконної діяльності, мається необхідність отримати інформацію про пух кошм в на банкірському рахунку ТОВ «ТДС Спецтехніка».

В процесі досудового слідства по справі встановлено. що в ПАТ КБ «Євробанк», МФО 380355, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках відкритих ТОВ «ТДС Спецтехніка», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в у станові банку та користуватися ними три здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши ст. слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Спецтехніка», код ЄДРПЮУ 37001680) та проведення виїмки документів в ПАТ КБ «Євробанк», м. Київ, МФО 380355.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію і а документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст. ст. 60 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Спецтехніка» (код ЄДРПОУ 37001680) та проведення виїмки документів в ПАТ кб «Євробанк», м. Київ, МФО 380335, - задовольнити

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Спецтехніка» (код 37001680) м надати дозвіл на проведення виїмки док «меч гі в в ПАТ КЬ «Євробанк». МФО 380355. м. Київ, а саме:

- Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках: № 76002046600 (долар США), № 260090466002 (українська гривня), № 260020466001 (українська гривня), № 260020466001 (російський рубль), № 260020466001 відкритих ТОВ «ТДС Спецтехніка» (код 37001680) в ПАТ КБ «Євробанк», з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові іпотечні рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ТДС Спецтехніка» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ТДС Спецтехніка». їх коди ЄДРПОУ.

- Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків {ОВ «ТДС Спецтехніка» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «ТДС Спецтехніка» до установи банку і знаходяться в банку, а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

- Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаних рахунках з моменту відкриття по теперішній час.

Постанова є обовязковою для виконання і оскарженню де підлягає.

Суддя В.В. Батюк