Ухвала суду № 48506286, 11.08.2015, Андрушівський районний суд Житомирської області

Справа №: 272/925/15-к

Провадження № 1-кс/272/172/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2015 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі :

головуючої слідчої - судді Чуб І.А.,

при секретарі - Яцюк В.С.,

з участю : прокурора - Сіренького С.В.,

слідчого - Павлушка С.П. ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Андрушівка в залі суду № 2 винесене у кримінальному провадженні № 12013060100000071, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст. 382 КК України, клопотання слідчого СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції Павлушка С.П., погоджене з прокурором прокуратури Андрушівського району Сіреньким С.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці,-

встановив :

11 серпня 2015 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції Павлушко С.П., про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці.

Згідно клопотання, 07 лютого 2008 року Господарським судом Житомирської області винесено рішення про стягнення з СТОВ «Суворова» с. Антопіль Андрушівського району Житомирської області на користь ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» 166232,22 гривень, вартість 73,6 т. насіння ярої пшениці. Дане рішення посадові особи СТОВ «Суворова» умисно не виконують.

По даному факту 09.02.2013 відкрито кримінальне провадження № 12013060100000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державне підприємство «Державний резервний насіннєвий фонд України» (м. Київ, вул. Саксаганського, 1, ЄДРПОУ 30518866) в особі генерального директора ОСОБА_3 відповідно до Договору про надання послуг зі зберігання насіння № С-148 від 30.07.2004 передало на зберігання, а Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Суворова» в особі директора ОСОБА_4 (Житомирська область, Андрушівський район, с. Антопіль, ЄДРПОУ 01051130) відповідно до акту прийому-передачі насіння від 30.07.2004 отримало насіння ярої пшениці сорту «Рання 93» другої репродукції у кількості 77 т..

Зі складу Зберігача СТОВ «Суворова» було відпущено насіння ярої пшениці сорту «Рання 93» другої репродукції у кількості 3, 400 т., що підтверджується видатковою накладною № РН-0002 від 21.01.2005.

Отже, згідно умов Договору на відповідальному зберіганні у Зберігача фактично має знаходитись насіння ярої пшениці сорту «Рання 93» другої репродукції у кількості 73,600 т..

З метою перевірки виконання п.2.2.4 договору № С-148 від 30.07.2004 Поклажодавцем було проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей (насіння), які є власністю останнього і знаходяться на відповідальному зберіганні у Зберігача. В результаті перевірки встановлено відсутність насіння ярої пшениці сорту «Рання 93» другої репродукції у кількості 73,600 т., про що свідчить інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 30.10.2007, засвідчений підписами та печатками представниками сторін.

Таким чином, розмір збитків, нанесених СТОВ «Суворова» ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» по Договору про надання послуг по зберіганню насіння № С-148 від 30.07.2004 становить: 166 232,22 грн., що підтверджується рішенням Господарського суду Житомирської області від 07.02.2008.

Разом з тим встановлено, що СТОВ «Суворова» код (ЄДРПОУ 01051130) в Акціонерному Комерційному Банку «Європейський» юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 38/44 (МФО 380184) відкрито рахунки № 26048000269401, № 26049000269402, № 26040000269403, № 26002002694001 по яких здійснювався та здійснюється рух грошових коштів.

Наведене свідчить про те, що в Акціонерному Комерційному Банку «Європейський», м. Київ (МФО 380184) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), оригінали доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі Акціонерному Комерційному Банку «Європейський» м. Київ (МФО 380184), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості щодо осіб, які відкривали рахунки, які мають право першого підпису в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення кваліфікації дій службових осіб СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Виходячи з того, що дані відомості є предметом доказування у кримінальному провадженні та впливають на визначення кваліфікації дій службових осіб СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і являються джерелом доказів та враховуючи, що вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також ідентифікації осіб, діями яких ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» завдано збитків, а також враховуючи те, що дані документи, які перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі Акціонерному Комерційному Банку «Європейський» м. Київ (МФО 380184) можуть бути змінені або знищені, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в Акціонерному Комерційному Банку «Європейський» м. Київ.

Слідчий просить терміново надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Комерційного Банку "Європейський" м. Київ, (МФО 380184), а саме: а саме документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам № 26048000269401, № 26049000269402, № 26040000269403, № 26002002694001, які належать СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), відкритий у Акціонерному Комерційному Банку «Європейський» м. Київ (МФО 380184), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 30.07.2004 по 10.08.2015 ; надати для ознайомлення з можливістю фотокопіювання документів та їх вилучення, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № 26048000269401, № 26049000269402, № 26040000269403, № 26002002694001, які належить СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), відкриті у Акціонерному Комерційному Банку «Європейський» м. Київ (МФО 380184), а саме:картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків; відомостей щодо реєстрації клієнта СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглядати без повідомлення сторони.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України суд важає за можливе розглянути клопотання без повідомлення Акціонерного Комерційного Банку «Європейський».

Заслухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, зазначив, що в даний час існує реальна загроза втрати або знищення оригіналів зазначених документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні, в якості речових доказів, просив надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, прокурора, який вважав, що є всі підстави для задоволення клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, суд прийшов до висновку, що на даний час існує реальна загроза того, що вказані документи можуть бути втрачені або знищені, є необхідність в негайному розгляді даного клопотання, дана інформація та документи можуть мати значення для вирішення справи в якості речових доказів, тому надає дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Комерційного Банку «Європейський» м. Київ, вул.Почайнинська,38/44 (МФО 380184).

Враховуючи вищенаведені обставини та керуючись ст.ст. 159 -166 КПК України, суд, -

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції Павлушко С.П або за його дорученням інспектору СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області Бацюну І.В. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, які містять банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Комерційного Банку «Європейський» м. Київ, вул.Почайнинська,38/44 (МФО 380184) , а саме документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам № 26048000269401, № 26049000269402, № 26040000269403, № 26002002694001, які належать СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), відкритий у Акціонерному Комерційному Банку «Європейський» м. Київ (МФО 380184), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 30.07.2004 по 10.08.2015 ; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № 26048000269401, № 26049000269402, № 26040000269403, № 26002002694001, які належить СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), відкриті у Акціонерному Комерційному Банку «Європейський» м. Київ (МФО 380184), а саме:картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків; відомостей щодо реєстрації клієнта СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Зобов'язати Акціонерний Комерційний Банк «Європейський» м. Київ, вул.Почайнинська,38/44 (МФО 380184) надати слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції Павлушко С.П або за його дорученням інспектору СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області Бацюну І.В. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, а саме документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам № 26048000269401, № 26049000269402, № 26040000269403, № 26002002694001, які належать СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), відкритий у Акціонерному Комерційному Банку «Європейський» м. Київ (МФО 380184), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 30.07.2004 по 10.08.2015 ; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № 26048000269401, № 26049000269402, № 26040000269403, № 26002002694001, які належить СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), відкриті у Акціонерному Комерційному Банку «Європейський» м. Київ (МФО 380184), а саме:картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130), доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків; відомостей щодо реєстрації клієнта СТОВ «Суворова» (код ЄДР 01051130) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І. А. Чуб