Ухвала суду № 48501058, 17.09.2014, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/7957/14-к

Номер провадження 1-кс/404/1431/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Куценко О.В. при секретарі Колісник О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенант міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014120020003445 від 29.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, суд,

ВСТАНОВИВ:

17.09.2014 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенант міліції ОСОБА_1 погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014120020003445 від 29.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 29.05.2014 року до Кіровоградського МВ УМВС в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_3, про те що невідома особа 27.12.2012 року, о 11:00 год., знаходячись у м. Кіровограді по вул. Карусельна будинок № 11, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2 120 000,00 гривень. Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець с. Кіровка, Маловиськівського районну Кіровоградської області ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючи з 2006 року директором фермерського господарства «Ткач Анатолій Павлович», в силу покладених на нього адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обовязків являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих спонукань з метою власної наживи, вчинив привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Так, 27.12.2012 року ОСОБА_4, перебуваючи на посаді директора ФГ «ОСОБА_4П.», уклав договір позики № 27/12-1 з громадянином ОСОБА_3 на суму 2 120 000,00 гривень. Згідно вказаного договору посадові особи ФГ «ОСОБА_4П.» зобовязувались вказану суми позики покласти на поточний рахунок з метою поновлення обігових коштів фермерського господарства «ОСОБА_4П.» та повернути позику з відсотками до 27.10.2013 року. Ознайомившись з договором позики, ФГ «ОСОБА_4П.» як директор уклав договір позики № 27/12-1 від 27.12.2012 року з ОСОБА_3, як фізичною особою, на суму 2 120 000,00 гривень. Кошти в сумі 2 120 000,00 гривень, ОСОБА_4, отримав готівкою від ОСОБА_3 відразу після підписання договору позики. При цьому, ОСОБА_4, (надалі позичальник) згідно пункту 2.4. вищевказаних договорів частину позики в сумі 2 120 000,00 гривень повинен повернути до 27 жовтня 2012 року. Отримавши грошові кошти, ОСОБА_4, діючи умисно та цілеспрямовано, з метою привласнення отриманих коштів, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій здійснив привласнення вищезазначених грошових коштів, які були ввірені йому як директору підприємству, не внісши вищевказані грошові кошти до каси товариства. З метою створення видимості оприбуткування вказаних коштів та використання їх в інтересах підприємства, надав ОСОБА_3, рукописну розписку від імені ФГ «ОСОБА_4П.» на суму 2 120 000,00 грн. від 27.12.2013, які виписав самостійно, що підтверджується висновками судово-почеркознавчих експертиз № 155 від 16.06.2014 року. Привласненими грошовими коштами в сумі 2 120 000,00 грн. розпорядився на власний розсуд.

В подальшому ОСОБА_4 грошові кошти потерпілому ОСОБА_3 не повернув, умови договорів позики № 27/12-1 від 27.12.2012 року з ОСОБА_3 станом на 29.05.2014 року не виконав. Не внесення грошових коштів до бухгалтерії ФГ «ОСОБА_4П.», отриманих відповідно до умов договорів позик № 27/12-1 від 27.12.2012 року з ОСОБА_3 в сумі 2 120 000,00 гривень підтверджуються інформацією наданою ОДПІ від 11.06.2014 року, щодо відкритих та закритих банківських рахунків ФГ «ОСОБА_4П.», згідно якого станом на 2012-2013 рік грошові операції з рахунками не проводились. Відповідно до вказаного звіту кошти як позика, фінансова або благодійна допомога ОСОБА_3, в 2012 році не надходили та не видавалися. Таким чином, ОСОБА_4, своїми умисними протиправними діями заволодів грошовими коштами в загальній сумі 2 120 000,00 гривень (що в 600 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину), які були йому ввірені, чим спричинив потерпілому ОСОБА_3 матеріальної шкоди в сумі 2 120 000,00 гривень. Згідно інформації з Маловиськівського обєднання ДПІ за фермерським господарством «Ткач Анатолій Павлович» рахуються відкриті рахунки у банківських установах але надходження коштів на поточні рахунки вказаного господарства та їх подальше використання в ОДПІ відсутні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, з 2008 року та по теперішній час являється головою фермерського господарства «Ткач Анатолій Павлович» (код 34219039) що зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, та згідно наданої інформації з Маловиськівського обєднання ДПІ, стало відомо, що за фермерським господарством рахуються рахунки у ТОВ «Укрпромбанк» м. Кіровоград, МФО 323754, рахунок № 2600001300359 відкритий у 06.03.2008 році. Також у АТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» м. Київ, МФО 380805, рахунок № НОМЕР_1 відкритий у 06.04.2006 році, рахунок № НОМЕР_2 відкритий у 25.01.2011 році, рахунок № 26049767 відкритий у 18.12.2007 році. Проведеними слідчими діями встановити фактичний подальший рух відповідних грошових коштів не виявилось можливим.

Слідчий пояснив, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення грошових коштів, а також встановлення причетних до цього осіб та у відповідності до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому і виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-31) містять достатні дані про здійснення слідчим Спориш А.Ю. досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що знаходяться у володінні ТОВ «Укрпромбанк» м. Кіровоград, МФО 323754, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці»Ураховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 532 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахункам фермерського господарства «Ткач Анатолій Павлович» (код 34219039), у господарській діяльності використовувало розрахунковий рахунки у ТОВ «Укрпромбанк» м. Кіровоград, МФО 323754, рахунок № 2600001300359 відкритий у 06.03.2008 році, на які здійснювалась перерахунки коштів за період часу з січня 2012 року по січень 2014 року, а саме:

-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з січня 2012 року по січень 2014 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

-заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки фермерського господарства «Ткач Анатолій Павлович» (код 34219039), що діяли з січня 2012 року по січень 2014 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

-договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з фермерського господарства «Ткач Анатолій Павлович» (код 34219039), про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу Клієнт Банк, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з січня 2012 року по січень 2014 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк»;

Дію ухвали встановити строком на один місяць, тобто до 16.10.2014 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. (ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_6