Ухвала суду № 48497335, 20.05.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

20.05.2015 Справа №607/8176/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Вербицькому Р.А., за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12014210010002618 від 08 жовтня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням з старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника Національного банку України.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» під приводом перерахунку коштів в іншу банківську установу, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_4, чим завдали останньому матеріальну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 травня 2014 року між ОСОБА_4 та ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» укладено договір банківського рахунку № 4-в/20/271-980 для фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), згідно умов якого банк відкриває йому поточний рахунок № 26201002009635 та здійснює розрахунково-касове обслуговування. Обслуговування вказаного рахунку проводиться у Тернопільському відділенні №1 ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» (м. Тернопіль, вул. Шептицького 4а).

Під час допиту ОСОБА_4 повідомив, що 02 вересня 2014 року він звернувся до працівників ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» та повідомив, що хоче отримати грошові кошти, які знаходяться на депозитному рахунку. Працівники банку під час спілкування повідомили, що в касі установи немає такої суми грошових коштів та вони не зможуть надати готівкові кошти. У звязку із зазначеним, ОСОБА_4 було написано та подано у Тернопільське відділення № 1 ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» заяву, у якій просив перерахувати грошові кошти на рахунок № 26207010189500, відкритий ним у ПАТ «ВТБ БАНК». 03 вересня 2014 року працівниками Тернопільського відділення № 1 ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» було надано оригінал платіжного доручення № 1 від 03 вересня 2014 року, яке засвідчує факт перерахування грошових коштів із рахунку № 26201002009635 на №26207010189500. На платіжному дорученні наявні відтиски штампу у графі «одержано банком» та «проведено банком», а також підписи, які при заявнику були виконанні економістом ОСОБА_5 Разом з тим, кошти в сумі 1500000 гривень, списані з рахунку № 26201002009635 в ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива», на рахунок № 26207010189500 в ПАТ «ВТБ БАНК» не надійшли, що підтверджується довідкою № 949/1719-2 від 15 вересня 2014 року.

15 вересня 2014 року ОСОБА_4 звернувся до працівників Тернопільського відділення № 1 ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» з метою отримання виписки по особовому рахунку. Така виписка йому була надана, проте в ній не відображений факт перерахування грошових коштів на рахунок № 26207010189500 в ПАТ «ВТБ БАНК».

Відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону України «Про Національний банк України», Національний банк забезпечує здійснення міжбанківських розрахунків через свої установи, дає дозвіл на проведення міжбанківських розрахунків через прямі кореспондентські відносини банків та через їх власні розрахункові системи.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 42 Закону України «Про Національний банк України», Національний банк відкриває власні кореспондентські та металеві рахунки у закордонних банках і веде рахунки банків-кореспондентів.

Відповідно до п. 28 ч. 1 глави 1 розділу 1 Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, система електронних платежів Національного банку (СЕП) - державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківського переказу через кореспондентські рахунки банків (філій) - резидентів у Національному банку із застосуванням електронних засобів приймання, оброблення, передавання та захисту інформації у файловому режимі або режимі реального часу.

Відповідно до ч. 1 глави 1 розділу 2 Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, відкриття кореспондентського рахунку банку, у тому числі через свою філію (далі - або кореспондентський рахунок банку, або кореспондентський рахунок банку (філії), або кореспондентський рахунок філії), здійснюється територіальним управлінням на підставі укладеного договору про кореспондентський рахунок у Національному банку України та за умови подання правильно оформлених документів, зазначених у пунктах 2, 3 цієї глави.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Разом з тим, в клопотанні не зазначено прізвища, імені та по батькові іншої особи, якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за його дорученням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по всіх кореспондентських рахунках ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива», код ЄДРПОУ 33299878, яка зберігається у Національному банку України (м. Київ, вул. Інститутська 9, 01601), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідна для встановлення наявності грошових коштів на рахунках банку та можливості виконати умови договору, а також те, що існує реальна загроза зміни та знищення зазначеної документації, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по всіх кореспондентських рахунках ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива», код ЄДРПОУ 33299878, яка зберігається у Національному банку України (м. Київ, вул. Інститутська, 9, 01601), з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період з 27 серпня 2014 року по 13 травня 2015 року, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_6