Ухвала суду № 48497170, 27.05.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

27.05.2015 Справа №607/8622/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Вербицькому Р.А., за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Гончарука С.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Гончарука С.М. про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12014210010002737 від 21 жовтня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Гончарук С.М., за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1

Представник ПАТ «УкрСиббанк» в судове засідання не зявився, хоча про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника ПАТ «УкрСиббанк».

В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Гончарук С.М. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, протягом 2014-2015 років представники TOB «Лексворд» та TOB «Рекордфін» ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, винаймаючи офісне приміщення по вул. Чорновола, 1А в м. Тернополі, під приводом надання кредитних коштів по програмі «Платинум гроші» громадянам України, вводили їх в оману, переконуючи сплатити перший внесок за отриманий у майбутньому кредит, який буде гарантією повернення кредитних коштів та отримували від ошуканих громадян їхні власні кошти, які останні вносили на рахунки приватних підприємств, що співпрацюють з вказаними вище TOB «Лексворд» та TOB «Рекордфін»: ПП «Медвар», ПП «Лаєніндустрі», ПП «Роккос», ПП «Депозйтгруп». В подальшому із вказаними особами представники TOB «Лексворд» чи TOB «Рекордфін» заключали договори про надання їм інформаційно-консультативних послуг, послуг страхування, при цьому на момент укладення вказаних договорів не повідомляли призначення їхнього платежу та на які потреби перераховані їхні власні кошти. Як результат позики від TOB «Лексворд» чи TOB «Рекордфін» ніхто із громадян не отримав.

Таким чином протягом 2014-2015 років представники TOB «Лексворд» та TOB «Рекордфін», діючи за участі та з погодження ОСОБА_5, яка координувала дії останніх, в телефонних розмовах схиляла потерпілих до різного роду оплат, спрямованих нібито на отримання кредиту, заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.

Як було встановлено в ході досудового розслідування, гроші громадян протягом 2014-2015 років перераховувалися на розрахунковий рахунок ПП «Роккос» (код ЄДРПОУ 39040056, фактична адреса: м.Київ, вул.Дегтярівська, 8а/513) № 26004500820901, відкритий у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також отримання даних про осіб, які мають право розпоряджатися рахунком ПП «Роккос», отримання виписок по вказаному рахунку, а також право підпису від імені чи в інтересах керівника зазначеної юридичної особи, слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу юридичної справи ПП «Роккос» та інших документів, що підтверджують рух коштів по рахунку № 26004500820901, що належить ПП «Роккос», з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Джерело накопичування даної інформації знаходиться в ПАТ «УкрСиббанк», що розташований за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка стосується даних про осіб, які мають право розпоряджатися рахунком ПП «Роккос», отримувати виписки по вказаному рахунку, мають право підпису від імені чи в інтересах керівника зазначеної юридичної особи та інші документи, що підтверджують рух коштів по рахунку № 26004500820901 з дня відкриття рахунку по 20 травня 2015 року, що належить ПП «Роккос» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Гончарука С.М. про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВСУ в Тернопільській області майору міліції ОСОБА_6, оперуповноваженому УДСБЕЗ Тернопільського МВ УМВСУ в Тернопільській області лейтенанту міліції ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВСУ в Тернопільській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому в ОСОБА_9 УМВСУ в Тернопільській області капітану міліції ОСОБА_10, начальнику відділу УДСБЕЗ УМВСУ в Тернопільській області підполковнику міліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться у ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60 з можливістю вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів юридичної справи ПП «Роккос» (код ЄДРПОУ 39040056, фактична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8а/513), а саме:

всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № 26004500820901, що належить ПП «Роккос»;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26004500820901, з дня відкриття рахунку по 20 травня 2015 року;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів та отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № 26004500820901, з дня відкриття рахунку по 20 травня 2015 року;

документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів тощо з дня відкриття рахунку по 20 травня 2015 року, із зазначенням IP-адрес та МАС-адрес компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою;

електронних платіжних документів по рахунках, отриманих від імені підприємств/товариств по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи з дня відкриття рахунку по 20 травня 2015 року;

банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № 26004500820901 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по 20 травня 2015 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_12