Ухвала суду № 48497034, 05.06.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.06.2015 Справа №607/9275/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Вербицькому Р.А., за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 12015210000000196 від 01 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

Представник реєстраційної служби Гусятинського районного управління юстиції в судове засідання не зявилася, хоча був повідомлений про місце та час розгляду клопотання. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника реєстраційної служби Гусятинського районного управління юстиції

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, попереднє керівництво компаній ТОВ «Група компаній ОСОБА_3» та ТОВ «ОСОБА_3 Агрохолдинг» заподіяли матеріальну шкоду товариствам шляхом обману за відсутності ознак шахрайства, внаслідок чого ТОВ «Група компаній ОСОБА_3» та ТОВ «ОСОБА_3 Агрохолдинг» неправомірно втратили право оренди на землю на території Тернопільської області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, по ТОВ «Група компаній ОСОБА_3» та ТОВ «ОСОБА_3 Агрохолдинг» входять до складу компаній Агрохолдингу ОСОБА_3.

13 серпня 2014 року Агрохолдинг ОСОБА_3 оголосили дефолт за борговими зобов'язаннями перед українськими та міжнародними кредиторами. В результаті активних дій, спрямованих на захист своїх інтересів, наприкінці лютого 2015 року кредитори змогли отримати контроль над компаніями Агрохолдингу ОСОБА_3. При цьому було виявлено, що значна кількість активів була виведена та розпродана попереднім керівництвом та власниками із намірами довести Агрохолдинг ОСОБА_3 до банкрутства та залишити кредиторів без коштів та майна, достатніх для задоволення їх вимог.

Зокрема, договори оренди земельних ділянок, укладені із компаніями, що входять до складу компаній Агрохолдингу ОСОБА_3 достроково розриваються та переукладаються на так звані «компанії-клони». Такі компанії створювались колишнім керівництвом та власниками Агрохолдингу ОСОБА_3 із співзвучними назвами (у назві кожної компанії наявне слово «Мрія»). Після оголошення дефолту за борговими зобов'язаннями перед українськими та міжнародними кредиторами на території Тернопільської області колишнім керівництвом та засновниками було зареєстровано 11 таких товариств. У зв'язку розірванням договорів оренди земельних ділянок Агрохолдинг ОСОБА_3 втратив право на оренду в Тернопільській області 57383, 76 га.

Також, колишні керівники та засновники здійснюють незаконне відчуження корпоративних прав окремих компаній без відома засновників та учасників відповідних компаній на користь інших не пов'язаних із Агрохолдингом ОСОБА_3 фізичних га юридичних осіб за договорами купівлі-продажу корпоративних прав.

Таким чином, протягом останнього часу без відома попередніх власників було змінено склад учасників ТОВ «Ланівці Агро» (ЄРДПОУ 37377865, Тернопільська обл., Лановецький р-н, м. Ланівці, вул. Вишнівецька, 35), ТОВ «СФГ Тереза» (ЄРДПОУ 38794941, Тернопільська обл., Гусятинський р-н. с. Коцюбинці, вул. Містечок, 21-А), ТОВ «ОСОБА_3 Чортків» ( ЄРДПОУ 31274673, Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Росохач), ПАП «ОСОБА_3 Шумськ» (ЄРДПОУ 30749163, Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Потуторів), ТОВ «Аграрні Традиції» (ЄРДПОУ 37938303, Тернопільська обл., Чортківський р-н, смт. Заводське, вул. І. Франка, 9), ТОВ «Агро-БВ» (ЄРДПОУ 33113872, Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Оришківці, вул. Івана Франка, 146), що свідчить про факт підробки документів під час проведення державної реєстрації змін у складі засновників зазначених товариств.

Відповідно до ст. 13 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «СФГ Тереза» (ЄРДПОУ 38794941, Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Коцюбинці, вул. Містечок, 21-А), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Гусятинського районного управління юстиції, за адресою: смт. Гусятин, вул. Суходільська, 7, необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та технічних досліджень документів, з метою встановлення осіб, які виконали підписи від імені засновників товариства, а висновок проведених експертизи буде використаний як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України ОСОБА_1 або за її дорученням старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4, оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «СФГ Тереза» (ЄРДПОУ 38794941, Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Коцюбинці, вул. Містечок, 21-А), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Гусятинського районного управління юстиції, за адресою: смт. Гусятин, вул. Суходільська, 7, з можливістю вилучення оригіналів документів для проведення необхідних експертиз.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6