Ухвала суду № 48496979, 15.05.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.05.2015 Справа №607/7765/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Вербицькому Р.А., за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2., за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12013210010000747 від «22 лютого 2013 року звернувся старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3. про тимчасовий доступ до речей та документів

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник Головного управління ДФС України в Тернопільській області в судове засідання не зявився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 22.02.2013 року в СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа підробила пакет документів, які стали підставою для розірвання Договору № 36 на дольову участь у будівництві житла на 2005- 2008 р. квартири АДРЕСА_1.

За даним фактом «22 лютого 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12013210010000747 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України.

Окрім цього, в СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в період часу із 2009 року по 2012 рік ОСОБА_5 шляхом шахрайства заволодів грошовими коштами ОСОБА_4, які вона сплатила на дольову участь у будівництві житла по вул. Просвіти, 10 в м. Тернополі.

За даним фактом 30» травня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013210010002155 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

24.07.2014 року вищевказані провадження обєднані в одне провадження, якому присвоєно № 12013210010000747.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 7 грудня 2005 року між ТзОВ «Тернопільбуд» в особі голови правління ОСОБА_6 та ОСОБА_4, укладено договір №36 на дольову участь у будівництві житла на 2005-2008 рік квартири №26 по вул. Просвіти в м. Тернополі. Перший внесок, як оплату за вказаним договором провела ОСОБА_4, а в подальшому її чоловік ОСОБА_5 сказав, що оплату буде проводити сам. У 2011 році між подружжям ОСОБА_5 розпочався процес розлучення та розподіл майна, нажитого в шлюбі. У вказаний час ОСОБА_4 дізналася, що квартира АДРЕСА_1 перебуває у власності ОСОБА_5, матері її чоловіка -ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності, виданого 26.09.2010 року, згідно рішення Тернопільської міської ради від 27.08.2010 року за №1442.

Окрім цього, згідно показань ОСОБА_4 04.02.2012 року вона прийшла на прийом до генерального директора ТзОВ «Тернопільбуд» ОСОБА_6, який витребував документи у відділі маркетингу житла товариства щодо вказаної квартири, в ході огляду якого в кабінеті ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7, було виявлено, що договір №36 на дольову участь у будівництві житла на 2005 -2008 роки, укладений між ТзОВ «Тернопільбуд» в особі голови правління ОСОБА_6 та ОСОБА_4 - розірваний в односторонньому порядку. Окрім цього, в пакеті цих документів містилася заява, написана невідомою особою від імені ОСОБА_4 на імя генерального директора ТзОВ «Тернопільбуд», про те, що вона просить перевести усі права за Договором №36 на ОСОБА_5, згідно укладеного Договору №36-1 від 25 серпня 2009 року.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що оригінали податкової звітності товариства «Тернопільбуд», код ЄДРПОУ 01268934, юридична адреса: 46002, м. Тернопіль пр. Ст. Бандери, 38 за період часу з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року, а також за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2014 року, зокрема за лютий 2012 року, які зберігаються в Тернопільській обєднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька 1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення почеркознавчої експертизи та експертизи технічних досліджень документів, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, з подальшим його вилученням.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали податкової звітності товариства «Тернопільбуд», код ЄДРПОУ 01268934, юридична адреса: 46002, м. Тернопіль пр. Ст. Бандери, 38 за період часу з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року, а також за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2014 року, зокрема за лютий 2012 року, які зберігаються в Тернопільській обєднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька 1, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2., за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів податкової звітності товариства «Тернопільбуд», код ЄДРПОУ 01268934, юридична адреса: 46002, м. Тернопіль пр. Ст. Бандери. 38 за період часу з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року, а також за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2014 року, зокрема за лютий 2012 року (в кількості не менше 5 аркушів за кожен рік), які зберігаються в Тернопільській обєднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька 1, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_8