Ухвала суду № 48496176, 23.06.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6260/14-к

пр.№ 1-кс/464/1609/14

У Х В А Л А

23.06.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борейко С.В., за участю слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів України у Львівській області ОСОБА_1, при секретарі судових засідань ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів України у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів України у Львівській області ОСОБА_1, у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32013150000000383 від 16.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.5 ст.1291 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про надання дозволу слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасового доступу до речей і документів (інформації), а саме: адреса розташування базової станції, тип зєднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація; дата, час та тривалість зєднання, ідентифікаційні ознаки терміналу кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський серійний IMSI номери сім - картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс звязку (абонент Б), зєднання нульової тривалості; за наявності контрактних угод по стільникових телефонах з абонентськими номерами ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_1, який використовує у своїй діяльності гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ДРФО НОМЕР_2), українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; НОМЕР_3, який використовує у своїй діяльності гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ДРФО НОМЕР_4), українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4; НОМЕР_5, який використовує у своїй діяльності гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ДРФО НОМЕР_6)., українка, громадянка України, зареєстрована за адресою: Львівська область. м. Рава-Руська, вул. Грушевського, 46/7; НОМЕР_7, який використовує у своїй діяльності гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ДРФО НОМЕР_8), українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: : Львівська область. м. Рава-Руська, вул. Заньковецької, 4/5; за період з 01.01.2014р. по даний час, які знаходяться в оператора телекомунікації Львівської філії оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар», за адресою м. Львів, вул. Генерала Грекова, 3. Обовязок виконання ухвали покласти на Львівської філії оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Генерала Грекова, 3.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013150000000383 від 16.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.212, ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ДП «Рава-Руський спиртовий завод» (ЄДРПОУ 00374769) в період з 01.07.2009 по 30.06.2010 при здійсненні фіктивних господарських операцій з Фермерським господарством «Ткаченко-Агро» (ЄДРПОУ 34395017) ухилились від сплати податків на загальну суму 704 625 грн. в тому числі податку на прибуток 391 458 грн. та податку на додану вартість 313 167 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.Крім того, згідно листа Управління Служби безпеки України у Львівській області №62/8/2-2412 від 10.06.14 втановлено, що службовими особами Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» в період 2014 року незаконно привласнено не облікований спирт етиловий в кількості 5000 літрів на загальну суму 400 тис грн., чим завдано державі шкоди в особливо великих розмірах. На виконання доручення слідчого №7386/13-01 від 12.06.14 в ході проведення слідчих (розшукових) дій працівниками Управління Служби безпеки України у Львівській області встановлено, що в період 2014 року, тимчасово виконуючий обовязки керівника Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ДРФО НОМЕР_2), залучив працівників Рава-Руського МПД завідуючого лабораторією ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ДРФО НОМЕР_6), завідуючого зерновим складом ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ДРФО НОМЕР_8), завідуючого складом готової продукції ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ДРФО НОМЕР_4) до незаконного виготовлення не облікованого спирту етилового та його привласнення з метою подальшої реалізації зацікавленим особам, для незаконного виготовлення підакцизних товарів алкогольних напоїв. Для здійснення виготовлення не облікованого спирту-етилового, вказаними особами використовується вантажний автомобіль НОМЕР_9, яким здійснюється перевезення зернових агрокультур, придбаних за готівкові кошти в приватних фермерських господарств розташованих на території Львівської області. В подальшому, виготовлений не облікований спирт етиловий, переміщується службовим автотранспортним засобом марки «Газель» д.н.з. НОМЕР_10 в приватне помешкання за адресою: с. Девятир, Жовківського району, Львівської області для подальшої реалізації зацікавленим особам. ОСОБА_4 - т.в.о. керівника підприємства, як організатор злочинних схем контролює всі фінансові операції, генерує схеми не облікованого виготовлення та привласнення спирту етилового, організовує технічну та фінансову сторону проведення незаконних операцій, звязки з постачальниками та покупцями на території Львівської області. Проведеними слідчими (розшуковими) діями працівниками Управління Служби безпеки України у Львівській встановлено, що службові особи Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» в службовій діяльності спілкуючись, використовують стільникові телефони із наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 ОСОБА_4, НОМЕР_3 ОСОБА_5, НОМЕР_5 ОСОБА_6, НОМЕР_7 ОСОБА_7М.З метою підтвердження вищезазначеної інформації, документування незаконних дій встановленої групи осіб та отримання доказів у кримінальному провадженні, а також встановлення інших громадян задіяних у незаконній схемі, проведенням гласних слідчих дій на даному етапі розслідування кримінального провадження призведе до ускладнення документування злочинної діяльності останніх та втрати існуючої доказової бази у провадженні. Враховуючи наведене, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вчинено та продовжується вчинення тяжких злочинів.Таким чином, з метою пошуку, фіксації та перевірки фактичних даних про вчинення протиправної діяльності наведеної групи громадян та інших осіб, з котрими вони контактують, їх місць перебування, що має значення для досудового розслідування, а іншим шляхом, окрім як отримання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у провайдерів телекомунікацій про звязок абонентів, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості змісту, маршрутів передавання, та їх контактів по стільникових телефонах з абонентськими номерами ПрАТ «Київстар» неможливо задокументувати обставини вчиненого ними кримінального правопорушення, в провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, просить клопотання задовольнити. Разом із тим, просить розглянути клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, оскільки виклик осіб призведе до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи доводи клопотання та вимоги ч.2 ст.163 КПК України, суддя розглядає таке без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.4 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки).

Щодо періоду за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації з 01.01.2014 по даний час (по день виконання ухвали суду), слідчий суддя приходить до переконання, що такий необґрунтований та недоведений, оскільки згідно з даними єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013150000000383 з яким обєднано кримінальне провадження від 11.06.2014 та останнє внесено до ЄРДР за період 2014 року, а відтак слідчий суддя, дійшов до висновку, що період за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів та речей з 01.01.2014 по 11.06.2014, оскільки у відповідності до ст.164 ч.1 п.7 КПК України ухвала слідчого суддя виконується протягом одного календарного місяця з дня її постановлення, що позбавляє інформації по який конкретний день буде виконуватися тимчасовий доступ, а відтак клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого з ОВС першого відділу СУ ФР ГУ Міндоходів України у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме: адреса розташування базової станції, тип зєднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація; дата, час та тривалість зєднання, ідентифікаційні ознаки терміналу кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський серійний IMSI номери сім - картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс звязку (абонент Б), зєднання нульової тривалості; за наявності контрактних угод по стільникових телефонах з абонентськими номерами ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_1, який використовує у своїй діяльності гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ДРФО НОМЕР_2), українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; НОМЕР_3, який використовує у своїй діяльності гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ДРФО НОМЕР_4), українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, 9; НОМЕР_5, який використовує у своїй діяльності гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ДРФО НОМЕР_6)., українка, громадянка України, зареєстрована за адресою: Львівська область. м. Рава-Руська, вул. Грушевського, 46/7; НОМЕР_7, який використовує у своїй діяльності гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ДРФО НОМЕР_8), українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: : Львівська область. м. Рава-Руська, вул. Заньковецької, 4/5; - за період з 01.01.2014р. по 11.06.2014, які знаходяться в оператора телекомунікації Львівської філії оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар», за адресою м. Львів, вул. Генерала Грекова, 3.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу - ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Генерала Грекова, 3.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Борейко