Ухвала суду № 48493581, 14.05.2013, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 1-кс/331/987/13

331/3769/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., за участю старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, розглянувши його клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №32013080020000033, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 квітня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, за погодженням з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №32013080020000033, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 квітня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ТОВ ТД Велес опт в період часу з 01.10.10 по 31.12.11, при взаємовідносинах з підприємствами, які мають ознаки фіктивності: ТОВ "Левіс Компані" (код за ЄДРПОУ 35595619), ТОВ ОСОБА_3 ЛТД (код за ЄДРПОУ 37046350), ТОВ Імпорт Офіс (код за ЄДРПОУ 21657750), ТОВ Буд Ворк (код за ЄДРПОУ 34440902), ТОВ Тіал Альянс (код за ЄДРПОУ 37317565), ТОВ Імпульс плюс 2010 (код за ЄДРПОУ 37363648), ТОВ Аркада і К (код за ЄДРПОУ 37189154) ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 484 580 грн. та податку на прибуток на суму 2 150 939 грн.

Сума збитків встановлена згідно акту №1/22-11/31473888 від 04.01.13 перевірки ТОВ ТД Велес опт, який складений співробітниками ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя.

Крім того, встановлено, ТОВ ТД Велес опт (код за ЄДРПОУ 31473888) зареєстровано у державного реєстратора виконавчого комітету Запорізької міської ради, у звязку з чим реєстраційні та статутні документи зазначеного підприємства перебувають у володінні виконавчого комітету Запорізької міської ради.

З метою повноти, обєктивності та всебічності розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію стосовно службових осіб ТОВ ТД Велес опт (код за ЄДРПОУ 31473888) та отримати реєстраційні та статутні документи зазначеного підприємства.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв'язку з граничним строком зберігання необхідних доказів, а також існуванням загрози знищення необхідних для встановлення істини по справі документів, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що реєстраційні та статутні документи ТОВ ТД Велес опт (код за ЄДРПОУ 31473888) мають істотне значення по справі, то тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для зясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Без вилучення вказаних документів неможливо ознайомитись з відомостями, які містяться в них та в подальшому використати їх у якості доказів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, а без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у звязку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №32013080020000033, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 квітня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити реєстраційні та статутні документи ТОВ ТД Велес опт (код за ЄДРПОУ 31473888), які перебувають у володінні державного реєстратора виконавчого комітету Запорізької міської ради.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

14.05.2013