Ухвала суду № 48489446 від 17.08.2015 , Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/9756/15-к

Провадження № 1-кс/263/4380/2015

У Х В А Л А

17 серпня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Горбенка В.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2В про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 12015050780000731 від 06.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2В звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», розташованого за адресою: 03049, м. Київ, пр. Воздухофлотський, буд. 25, з можливістю ознайомитись та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за наступними банківськими рахунками:

-№ 2604100000901 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 17.02.2011;

-№ 2610900000906 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 15.10.2010;

-№ 260450000009 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 15.11.2001;

-№ 260010000009 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 08.11.2000;

-№ 260010000009 (валюта рахунку російський рубль), відкритий 27.03.2004;

-№ 2600937372502 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 09.09.2014;

-№ 2600837372501 (валюта рахунку російський рубль), відкритий 09.09.2014;

-№ 2604337372502 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 09.09.2014;

-№ 2604237372501 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 09.09.2014;

з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття рахунку і по теперішній час (або по час закриття у разі закриття рахунку), на паперовому та електронному носії, а також матеріали рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку в оригіналах у повному обсязі.

З матеріалів клопотання вбачається, що за період часу з 01.01.2013 року по 31.05.2015 року посадові особи відокремленого підрозділу «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця»» (ЄДРПОУ 04818915) привласнила грошові кошти, чим нанесли державі збитки (сума матеріальних збитків встановлюється), а саме шляхом нібито перерахування грошових коштів у вигляді благодійної допомоги колишнім працівникам підприємства.

Під час проведення досудового розслідування із Міністерства доходів і зборів України Жовтневої ОДПІ м. Маріуполя було отримано копії звітів форми 1-ДФ ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця»», а також відомості щодо повних анкетних даних, адрес проживання осіб, які вказані у звітах форми 1-ДФ. Згідно отриманих даних, ряду колишніх працівників вищезазначеного підприємства, в тому числі й ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших, в період з 01.01.2013 року по 31.05.2015 року перераховувались грошові кошти в сумі близько 300 грн. щомісячно.

У ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідків осіб, які були раніше працевлаштовані на ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця»».

ОСОБА_3 в ході допиту пояснила, що з 1971 року до 2009 року працювала на посаді завідуючого філіалу дорожньої науко-технічної бібліотеки ДП «Укрзалізниця». Робоче місце останньої знаходилось за адресою: м. Маріуполь, вул. М. Павлова, буд. 10. У 2009 році ОСОБА_3 вийшла на пенсію за віком. За період з 2009 року до 2015 року ОСОБА_3 жодних матеріальних виплат, окрім пенсії, від ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця»» не отримувала.

ОСОБА_4 під час допиту пояснила, що з 1954 року до 1986 року працювала на посаді телефоніста ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця». Робоче місце останньої знаходилось за адресою: м. Маріуполь, вул. М. Павлова, буд. 10. У 1986 році ОСОБА_4 вийшла на пенсію. За період з 1987 року до 2015 року ОСОБА_4 жодних матеріальних виплат, окрім пенсії, від ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця» не отримувала.

ОСОБА_5 під час допиту пояснила, що з 1964 року до 15 грудня 2008 року працювала на посаді бухгалтера ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця». Робоче місце останньої знаходилось за адресою: м. Маріуполь, вул. М. Павлова, буд. 10. У 2008 році ОСОБА_5 вийшла на пенсію. За період з 1964 року до 2015 року ОСОБА_5 жодних матеріальних виплат, окрім пенсії, від ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця» не отримувала.

ОСОБА_6 в ході допиту, як свідка пояснила, що працювала на ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця»» з 1942 року до 1977 рік на різних посадах, в т.ч. бухгалтером. З 1977 року ОСОБА_6 вийшла на пенсію. Жодних матеріальних виплат, окрім пенсії, від ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця» не отримувала.

ОСОБА_7 дала показання, що з 1973 року працювала на ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця»». У липні 1998 року ОСОБА_7 перейшла на пенсію за віком. З 1998 року ніяких матеріальних виплат, окрім пенсії, від ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця» не отримувала.

ОСОБА_8 допитана в якості свідка, пояснила, що працювала на ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця»» з 1974 року до 1981 року. З 1981 року ОСОБА_8 перейшла на пенсію. Жодних матеріальних виплат, окрім пенсії, від ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця» не отримувала.

ОСОБА_9 пояснила, що з 1985 року до 2004 року вона працювала на ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця». Також ОСОБА_9 пояснила, що ніколи не отримувала жодних матеріальних виплат, окрім пенсії, від ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця».

ОСОБА_10 допитана в якості свідка пояснила, що працювала на ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця» з 1968 року до 1979 року. Після чого вийшла на пенсію. Окрім пенсійних виплат, вона від ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця», ніяких матеріальних виплат не отримувала.

ОСОБА_11 пояснила, що працювала на ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця»». З 1982 року ОСОБА_11 вийшла на пенсію. Окрім пенсійних виплат, від ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця» вона не отримувала жодних інших матеріальних виплат.

Допитана у якості свідка ОСОБА_12 показала, що з 20.07.2015 року вона тимчасово виконує обовязки начальника з кадрових питань ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця». Підставою для надання пенсіонерам, закріпленим за підприємством, допомоги може бути особиста заява пенсіонера, до якого додається клопотання ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця». Цей пакет документів спрямовується до ДП «Донецька залізниця» та до благодійного фонду «Магістраль», які у свою чергу здійснюють нарахування та виплату допомоги. Крім того, начальник ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця» має право звернутися до начальника благодійного фонду «Магістраль», ДП «Донецька залізниця» з проханням надання благодійної допомоги непрацюючим пенсіонерам. Така допомога надходить до ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця» і обліковується в бухгалтерії, а видача здійснюється відділом кадрів.

Слідчий зазначає, що у слідства є достатньо підстав вважати, що грошові кошти, які благодійний фонд «Магістраль» спрямовувало до ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця» у якості допомоги непрацюючим пенсіонерам, фактично таким пенсіонерам видані не були, тобто ними заволоділи невстановлені посадові особи, у звязку з чим з метою встановлення загальної суми, перерахованої благодійним фондом «Магістраль» до ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця», просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до виписок по банківським рахункам, відкритих на імя Благодійного фонду соціального захисту залізничників Донецької залізниці та членів їх сімей «Магістраль» (код ЄДРПОУ 25672444) за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

Також слідчий зазначає, що відповідно до інформації з Міністерства доходів і зборів України встановлено, що Благодійний фонд соціального захисту залізничників Донецької залізниці та членів їх сімей «Магістраль» (код ЄДРПОУ 25672444) має наступні розрахункові рахунки, відкриті в АБ «ЕКСПРЕС-БАНК»: