Постанова № 48486522, 15.06.2011, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

4-239/11

П О С Т А Н О В А

15 червня 2011 року місто Маріуполь

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області у складі:

головуючого судді Гноєвого С.С.,

при секретарі Ковальовій М.В. ,

за участю прокурора Матвєєва А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу з подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у м.маріуполі ОСОБА_1 про проведеня виїмки документів, що містять банківську таємницю, по кримінальній справі №49-3184, -

В С Т А Н О В И В:

СВ ПМ ДПІ у м.Маріуполі проводиться досудове слідство по кримінальній справі №49-3184, яка порушена 20.05.2011р. Генеральною прокуратурою України за фактом організації створення невстановленими особами фіктивного підприємства ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс" з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ "АНП-Схід" за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено: у жовтні 2009р. невстановлені особи створили фіктивне підприємство ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс" (код ЕДРПОУ 36756789, АДРЕСА_1) з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ " АНП-Схід".

Посадові особи ТОВ " АНП-Схід" (зареєстрованого 17.11.2009р. за юридичною адресою: м.Маріуполь, вул.Таганрозька буд.341, код ЕДРПОУ 36842343, що знаходиться на податковому обліку в ДПІ Орджоникідзевского району м.Маріуполя, та має посвідчення платника ПДВ) у період з 01.01.2010р. по 19.02.2010р. у порушення п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" № 97-ВР від 03.04.1997р. (зі змінами й доповненнями), шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ по безтоварним операціям з ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс" за січень 2010р., навмисно, ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 6638350грн. (відповідно до висновку фахівця №22 від 26.01.2011р.), введеного у встановленому законом порядку, що спричинило ненадходження в бюджет коштів в особливо великому розмірі, тому що в п'ять тисяч і більше раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В ході досудового слідства з метою повного, всбічного та об*єктивного розлідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні виїмки у філії «Іллічівське головне відділення ПАТ «Промінвестбанк» у м.Маріуполі» (МФО 334442): оригіналів всіх документів, наданих в банк для відкриття рахунку ТОВ «Торгпродукт 2010 плюс» №26003301543355 (код валюти 980), в тому числі заяв, угод на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки підприємства, статутних та реєстраційних документів, доручень на право розпорядження коштами що перебувають на рахунках, приказів про обрання та звільнення посадових осіб підприємства; відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Торгпродукт 2010 плюс» №26003301543355 (код валюти 980) на паперових носіях та в електронному вигляді на магнітних носіях з зазначенням найменувань підприємств-контрагентів, їх кодів ЕДРПОУ, підстав та призначень платежів; оригіналів документів кредитних справ на видачу кредитів ТОВ «Торгпродукт 2010 плюс» та ОСОБА_2 (ІН НОМЕР_1) за період з 05.10.2009р. по теперішній час.

15.06.2011р. до суду надійшло подання про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю у філії «Іллічівське головне відділення ПАТ «Промінвестбанк» у м.Маріуполі» (МФО 334442): оригіналів всіх документів, наданих в банк для відкриття рахунку ТОВ «Торгпродукт 2010 плюс» №26003301543355 (код валюти 980), в тому числі заяв, угод на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки підприємства, статутних та реєстраційних документів, доручень на право розпорядження коштами що перебувають на рахунках, приказів про обрання та звільнення посадових осіб підприємства; відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Торгпродукт 2010 плюс» №26003301543355 (код валюти 980) на паперових носіях та в електронному вигляді на магнітних носіях з зазначенням найменувань підприємств-контрагентів, їх кодів ЕДРПОУ, підстав та призначень платежів; оригіналів документів кредитних справ на видачу кредитів ТОВ «Торгпродукт 2010 плюс» та ОСОБА_2 (ІН НОМЕР_1) за період з 05.10.2009р. по теперішній час.

Ознайомившись з наданими матеріалами, беручи до уваги обставини справи, подання слідчого, враховуючи думку прокурора, який підтримав подання, керуючись ст.178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Дозволити співробітникам СВ ПМ ДПІ у м.Маріуполі, ГВПМ ДПІ у м.Маріуполі проведення виїмки у філії «Іллічівське головне відділення ПАТ «Промінвестбанк»у м.Маріуполі»(МФО 334442) документів, що містять банківську таємницю:

·оригіналів всіх документів, наданих в банк для відкриття рахунку ТОВ «Торгпродукт 2010 плюс»(код ЕДРПОУ 36756789) №26003301543355 (код валюти 980) в тому числі заяв, угод на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки підприємства, уставних та реєстраційних документів, доручень на право розпорядження коштами що перебувають на рахунках, приказів про обрання та звільнення посадових осіб підприємства за період з 05.10.2009р. по 15.06.2011р.;

·відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Торгпродукт 2010 плюс»№26003301543355 (код валюти 980) на паперових носіях та в електронному вигляді на магнітних носіях з зазначенням найменувань підприємств-контрагентів, їх кодів ЕДРПОУ, підстав та призначень платежів за період з 05.10.2009р. по 15.06.2011р.;

·оригіналів документів кредитних справ на видачу кредитів ТОВ «Торгпродукт 2010 плюс»та ОСОБА_2 (ІН НОМЕР_1) за період з 05.10.2009р. по 15.06.2011р.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ _________

Постанова оголошена: «___»___2011р. ____

Судья ______ Гноєвого С.С