Постанова № 48486417, 15.06.2011, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

4-238/11

П О С Т А Н О В А

15 червня 2011 року місто Маріуполь

Суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1,

за участі прокурора - Матвєєва А.В. ,

розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Маріуполі ОСОБА_2 про

про накладення арешту на видаткову частину банківського рахунку, по кримінальній справі № 49-3184, -

В С Т А Н О В И В:

СВ ПМ ДПІ у м. Маріуполі проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 49-3184, яка порушена 20.05.2011 року Генеральною прокуратурою України за фактом організації створення невстановленими особами фіктивного підприємства ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс" з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ "АНП-Схід" за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 27, ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено: у жовтні 2009 року невстановлені особи створили фіктивне підприємство ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс" (код ЕДРПОУ 36756789, АДРЕСА_1) з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ " АНП-Схід".

Посадові особи ТОВ " АНП-Схід" (зареєстрованого 17.11.2009 року за юридичною адресою: м. Маріуполь, вул. Таганрозька буд.341, код ЕДРПОУ 36842343, що знаходиться на податковому обліку в ДПІ Орджоникідзевского району м.Маріуполя, та має посвідчення платника ПДВ) у період з 01.01.2010 року по 19.02.2010 року у порушення п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" № 97-ВР від 03.04.1997р. (зі змінами й доповненнями), шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ по безтоварним операціям з ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс" за січень 2010 року, навмисно, ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 6638350 гривень (відповідно до висновку фахівця №22 від 26.01.2011 року), введеного у встановленому законом порядку, що спричинило ненадходження в бюджет коштів в особливо великому розмірі, тому що в п'ять тисяч і більше раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

15.06.2011 року до суду надійшло подання слідчого про накладення арешту на видаткову частину рахунку ТОВ «Торгпродукт 2010 плюс» (код ЕДРПОУ 36756789) №26003301543355 (код валюти 980) у філії «Іллічівське головне відділення ПАТ «Промінвестбанк» у м. Маріуполі» (МФО 334442) з метою забезпечення цивільного позову, виконання вироку суду щодо можливої конфіскації майна, а також беручи до уваги, що грошові кошти особами, причетними до створення фіктивного підприємства ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс" з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ " АНП-Схід", здобуті злочинним шляхом та підлягають поверненню до державного бюджету.

Ознайомившись з наданими матеріалами, беручи до уваги обставини справи, подання слідчого, враховуючи думку прокурора, який підтримав подання, на підставі ст.ст.1074,1172 ЦК України, керуючись ст.ст.29,114,125,126 КПК України, а також ст.59-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями), -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на видаткову частину рахунку ТОВ «Торгпродукт 2010 плюс» (код ЕДРПОУ 36756789) № 26003301543355 (код валюти 980) у філії «Іллічівське головне відділення ПАТ «Промінвестбанк» у м. Маріуполі» (МФО 334442).

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ _________

Постанова оголошена: «___»___2011р. о «___»год. «___»хв.

_______