Постанова № 48485419, 22.03.2011, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

4-141/11

ПОСТАНОВА

22.03.2011 місто Маріуполь

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області у складі:

головуючого судді - Мельник І. Г.

з участю прокурора - Матвєєва А.В.,

розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у м.Маріуполі ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю , -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ПМ ДПІ у м.Маріуполі знаходиться кримінальна справа №2011-05-016-0017, порушена у відношенні директора ТОВ «Марсталь» ОСОБА_2 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

ОСОБА_2, являючись директором ТОВ «Марсталь» (код ЄДРПОУ 34940833), розташованого за юридичною адресою: м.Маріуполь, вул.Станіславського, 5, що перебуває на податковому обліку в ДПІ у Орджонікідзевському районі м.Маріуполя, у період з 01.01.2008р. по 16.06.2009р., в порушення пп.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» №168/97-ВР від 03.04.1997р. (зі змінами та доповненнями), внаслідок проведення операцій по придбанню металопродукції нібито у ПП «Новастайл» (код ЄДРПОУ 34166129), ПП «Талвар» (код ЄДРПОУ 34166092), ТОВ «Кепіталторгмаш» (код ЄДРПОУ 35413335), ТОВ «Вестстар» (код ЄДРПОУ 36304980), ТОВ «Газпромобладнання» (код ЄДРПОУ 35467972) в той час, як фактично вказана металопродукція поставлялась на адресу ТОВ «Марсталь» з боку ТОВ «Стіллекс» (код ЄДРПОУ 34697224) та ТОВ «Український сталевий союз» (код ЄДРПОУ 36386072), навмисно не нарахував і не сплатив до бюджету податок на додану вартість у розмірі 1591523грн., що встановлено висновком спеціаліста №186 від 23.02.2011р.

Зазначені дії ОСОБА_2 призвели до фактичного ненадходження до бюджету податків, включених у систему оподатковування, введених у встановленому законом порядку на зазначену суму, що у п'ять тисяч і більше раз перевищує встановленый законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян і являється особливо великим розміром.

В ході досудового слідства по кримінальній справі встановлено, що ОСОБА_2 у 2007-2008рр. отримав кредит в ДОД ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» для придбання нерухомості.

22 березня 2011р. до суду поступило подання про проведення виїмки в ДОД ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 335076) оригіналів документів, що були надані ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) в період 2007-2008рр. до банку та послужили підставою для отримання кредиту, а також документів, що свідчать про отримання вказаного кредиту.

Ознайомившись з наданими матеріалами, приймаючи до уваги обставини справи та дані подання, враховуючи думку прокурора, який підтримав подання, керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити співробітникам СВ ПМ ДПІ у м.Маріуполі та ГВПМ ДПІ у м.Маріуполі проведення виїмки в ДОД ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 335076) оригіналів документів, що були надані ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) в період 2007-2008рр. до банку та послужили підставою для отримання кредиту, а також документів, що свідчать про отримання вказаного кредиту.

СУДДЯ_______

Постанова оголошена: ______ «__»_____р.