Ухвала суду № 48479129, 21.08.2013, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.08.2013 Справа №607/14920/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Білейчук Г.Р. в залі суду у м. Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження за №22013210000000029 від 14.08.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.333 КК України звернувся слідчий СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з в.о. старшого прокурора прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ВАТ КБ Хрещатик в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 04.11.2008 року між Тернопільським державним науково-технічним підприємством Промінь Державного концерну УКРОБОРОНПРОМ, м. Тернопіль вул. Текстильна, буд. 38 та підприємством Crosat Telekommunikation GmbH, Австрія, м. Вена, Mariahilferstrasse, 47, A-1060, було укладено контракт б/н про продаж ТДНТП Промінь іноземному підприємству 2-х антенних систем з діаметром рефлектора 7 метрів ДХЛ 2.092.104 за 60 000 євро.

У грудні 2008 року та лютому 2009 року Crosat Telekommunikation GmbH на виконання умов вищезазначеного контракту від 04.11.2008 перерахувало на рахунок ТДНТП Промінь № 2600714031280, що в Тернопільській філії ВАТ КБ Хрещатик, м. Тернопіль, вул. Франка буд. 23, МФО 338653, ЄДРПОУ 26197359, грошові кошти в сумі 60 274, 66 Євро.

Крім цього, у грудні 2009 року представники ТДНТП Промінь на виконання контракту № б/н від 04.11.2008, укладеного із Crosat Telekommunikation GmbH, без одержаного дозволу Державної служби експортного контролю, на підставі уніфікованих адміністративних документів форми МД-2 № 403000001/9/007798 та № 403000001/9/007799 від 08.12.2009, здійснили експорт на адресу вказаного австрійського підприємства 2-х антенних систем з діаметром рефлектора 7 метрів ДХЛ 2.092.104, зав. № 5.12.056.08 та зав. №5.03.07.10, загальною митною вартістю 60 000 євро.

Відповідно до висновку Державної служби експортного контролю № 220/4906 від 01.07.2013 та п.5.А.1.b.3.b додатку 1 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. №86, антенна система з діаметром рефлектора 7 метрів ДХЛ 2.092.104 є товаром подвійного використання, міжнародна передача якого підлягає державному експортному контролю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться в приміщенні та володінні Тернопільського регіонального відділення ПАТ КБ ХРЕЩАТИК, м. Тернопіль, вул. Франка буд. 23, а саме: довідки про рух коштів за грудень 2008 року та лютий 2009 року на рахунку ТДНТП Промінь № 2600714031280, що в Тернопільській філії ВАТ КБ Хрещатик, м. Тернопіль, вул. Франка буд. 23, МФО 338653, ЄДРПОУ 26197359, під час зарахування валютного поступлення при виконанні умов контракту від 04.11.2008, із зазначенням платників (одержувачів) і призначення платежів, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 22013210000000029 та можуть бути використані як доказ в зазначеному провадженні, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Тернопільського регіонального відділення ПАТ КБ ХРЕЩАТИК, м. Тернопіль вул. Франка, буд. 23, МФО:300670 Ід. номер 19364259, а саме: довідки про рух коштів за грудень 2008 року та лютий 2009 року на рахунку ТДНТП Промінь (14040960) № 2600714031280, що в Тернопільській філії ВАТ КБ Хрещатик, м. Тернопіль вул. Франка буд. 23, МФО 338653 код ЄДРПОУ 26197359 під час зарахування валютного поступлення при виконанні умов контракту від 04.11.2008 року.

Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний