Постанова № 48476022, 17.06.2011, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

4-244/11

П О С Т А Н О В А

17 червня 2011 року місто Маріуполь

Суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Шиян В.В.,

за участі прокурора - Матвєєва А.В. ,

розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Маріуполі Павлика Ю.В. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДПІ у м. Маріуполі знаходиться кримінальна справа № 2011-01-016-0049, порушена у відношенні директора ТОВ «Виробничо-торгівельний центр» ОСОБА_3 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

ОСОБА_3, являючись директором ТОВ «Виробничо-торгівельний центр» (код ЄДРПОУ 30211220), зареєстрованого рішенням виконкому Маріупольської міської ради №12741200000002987 від 11.01.1998р. за юридичною адресою: АДРЕСА_1, яке знаходиться на податковому обліку в ДПІ в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя, у період з 01.01.2008р. по 31.12.2010р., в порушення п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок про додану вартість» від 03.04.1997р. №168/97-ВР (зі змінами та доповненнями) та п.5.1 ст. 5 Закону України «Про оподаткуванню прибутку підприємств» від 28.12.1994р. №334/94-ВР (зі змінами та доповненнями), внаслідок проведення операцій по нібито придбанню товарів (робіт, послуг) у СГД з ознаками «фіктивності», а саме у ТОВ «Максіма» (ІПН 32788490521), ТОВ «Маргеотех» (ІПН 342733905817), ПП «Азов-бізнес-Трейдінг» (ІПН НОМЕР_1), ПП «Томь» (ІПН НОМЕР_2), ПП «Магнолія» (ІПН НОМЕР_3), ТОВ «Євровтормет» (ІПН 357266226509), ТОВ «Стек» (ІПН 310544005816), умисно не нарахував та не сплатив до бюджету податок на додану вартість в розмірі 1 132 404грн. та податок на прибуток в розмірі 1 415505грн., а всього податків на загальну суму 2547909 грн., що встановлено висновком спеціаліста №202 від 21.04.2011р.

Зазначені дії ОСОБА_3, як службової особи - директора ТОВ «Виробничо-торгівельний центр», призвели до фактичного ненадходження до бюджету податків, включених у систему оподатковування, введених у встановленому законом порядку на зазначену суму, що у п'ять тисяч і більше раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян і являється особливо великим розміром.

17 червня 2011року до суду надійшло подання про проведення обшуку за місцем проживання бухгалтера ТОВ «Виробничо-торгівельний центр» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2, що згідно довідки БТІ у м. Маріуполі № 3489 від 20.04.2011року знаходиться у володінні її чоловіка ОСОБА_5, з метою знаходження та вилучення документів бухгалтерського, податкового обліку та фінансово-господарської діяльності, записів ведення подвійної бухгалтерії ТОВ «Виробничо-торгівельний центр» та його підприємств-контрагентів, інших документів, які мають істотне значення для встановлення об'єктивної істини по справі, комп'ютерів та електронних носіїв інформації з інформацією щодо діяльності вказаних суб'єктів підприємницької діяльності.

Ознайомившись з наданими матеріалами, приймаючи до уваги обставини справи та дані подання, враховуючи думку прокурора, який підтримав подання, керуючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Дозволити співробітникам СВ ПМ ДПІ у м. Маріуполі та ГВПМ ДПІ у м. Маріуполі проведення обшуку за місцем проживання бухгалтера ТОВ «Виробничо-торгівельний центр» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2, що згідно довідки БТІ у м. Маріуполі № 3489 від 20.04.2011р. знаходиться у володінні її чоловіка ОСОБА_5, з метою знаходження та вилучення документів бухгалтерського, податкового обліку та фінансово-господарської діяльності, записів ведення подвійної бухгалтерії ТОВ «Виробничо-торгівельний центр» та його підприємств-контрагентів, інших документів, які мають істотне значення для встановлення об'єктивної істини по справі, комп'ютерів та електронних носіїв інформації з інформацією щодо діяльності вказаних суб'єктів підприємницької діяльності.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ_______ Шиян В.В.

Постанова оголошена: ______ «__»______р.