Постанова № 48475924, 15.06.2011, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 4-232/11

П О С Т А Н О В А

15 червня 2011 року м. Маріуполь

Суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Вайновський А.М., за участю прокурора Матвєєва А.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у м.маріуполі ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, по кримінальній справі № 49-3184,

В С Т А Н О В И В:

СВ ПМ ДПІ у м.Маріуполі проводиться досудове слідство по кримінальній справі №49-3184, яка порушена 20.05.2011р. Генеральною прокуратурою України за фактом організації створення невстановленими особами фіктивного підприємства ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс" з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ "АНП-Схід" за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено: у жовтні 2009р. невстановлені особи створили фіктивне підприємство ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс" (код ЕДРПОУ 36756789, АДРЕСА_1) з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ " АНП-Схід".

Посадові особи ТОВ " АНП-Схід" (зареєстрованого 17.11.2009р. за юридичною адресою: м.Маріуполь, вул.Таганрозька буд.341, код ЕДРПОУ 36842343, що знаходиться на податковому обліку в ДПІ Орджоникідзевского району м.Маріуполя, та має посвідчення платника ПДВ) у період з 01.01.2010р. по 19.02.2010р. у порушення п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" № 97-ВР від 03.04.1997р. (зі змінами й доповненнями), шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ по безтоварним операціям з ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс" за січень 2010р., навмисно, ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 6638350грн. (відповідно до висновку фахівця №22 від 26.01.2011р.), введеного у встановленому законом порядку, що спричинило ненадходження в бюджет коштів в особливо великому розмірі, тому що в п'ять тисяч і більше раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В ході досудового сліства з метою повного, всбічного та об*єктивного розлідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні виїмки в ПАТ «Донгорбанк» (МФО 334970): оригіналів документів, наданих в банк для відкриття рахунку ТОВ «АНП-Схід» №26009481129000 (код валюти 980) карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки підприємства, доручень на право розпорядження коштами що перебувають на рахунках, приказів про обрання та звільнення посадових осіб підприємства; відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «АНП-Схід» №26009481129000 (код валюти 980) на паперових носіях та в електронному вигляді на магнітних носіях з зазначенням найменувань підприємств-контрагентів, їх кодів ЕДРПОУ, підстав та призначень платежів; оригіналів документів кредитних справ на видачу кредитів ТОВ «АНП-Схід», ОСОБА_2 (ІН НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (ІН НОМЕР_2) за період з 17.11.2009р. по теперішній час.

15.06.2011р. до суду надійшло подання про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «Донгорбанк» (МФО 334970): оригіналів документів, наданих в банк для відкриття рахунку ТОВ «АНП-Схід» №26009481129000 (код валюти 980) карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки підприємства, доручень на право розпорядження коштами що перебувають на рахунках, приказів про обрання та звільнення посадових осіб підприємства; відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «АНП-Схід» №26009481129000 (код валюти 980) на паперових носіях та в електронному вигляді на магнітних носіях з зазначенням найменувань підприємств-контрагентів, їх кодів ЕДРПОУ, підстав та призначень платежів; оригіналів документів кредитних справ на видачу кредитів ТОВ «АНП-Схід», ОСОБА_2 (ІН НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (ІН НОМЕР_2) за період з 17.11.2009р. по теперішній час.

Ознайомившись з наданими матеріалами, беручи до уваги обставини справи, подання слідчого, враховуючи думку прокурора, який підтримав подання, керуючись ст.178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Дозволити співробітникам СВ ПМ ДПІ у м.Маріуполі, ГВПМ ДПІ у м.Маріуполі, УПМ ДПА у Донецькій області проведення виїмки в ПАТ «Донгорбанк» (МФО 334970) документів, що містять банківську таємницю:

·оригіналів документів, наданих в банк для відкриття рахунку ТОВ «АНП-Схід» (код ЕДРПОУ 36842343) №26009481129000 (код валюти 980) карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки підприємства, доручень на право розпорядження коштами що перебувають на рахунках, приказів про обрання та звільнення посадових осіб підприємства за період з 17.11.2009р. по 15.06.2011р.;

·відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «АНП-Схід» (код ЕДРПОУ 36842343) №26009481129000 (код валюти 980) на паперових носіях та в електронному вигляді на магнітних носіях з зазначенням найменувань підприємств-контрагентів, їх кодів ЕДРПОУ, підстав та призначень платежів за період з 17.11.2009р. по 15.06.2011р.;

·оригіналів документів кредитних справ на видачу кредитів ТОВ «АНП-Схід», ОСОБА_2 (ІН НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (ІН НОМЕР_2) за період з 17.11.2009р. по 15.06.2011р.;

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя _________

Постанова оголошена: «___»___2011р. _________