Постанова № 48475798, 14.06.2011, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 4-217/11

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи

14 червня 2011 року

Суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Ковтуненко О. В. розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ в місті Маріуполі Яковлева А.М., узгодженого з прокурором міста Маріуполя С.А.Резницьким, про дозвіл на проведення обшуку, винесене по кримінальній справі №2011-05-016-0023 ,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ ПМ ДПІ в м. Маріуполі знаходиться кримінальна справа №2011-05-016-0023, порушена за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 УК України відносно директора ТОВ «Альт»ОСОБА_3

В ході проведення досудового слідства у кримінальній справі встановлено, що ОСОБА_3, будучи службовою особою - директором ТОВ «Альта»(код ЄДРПОУ 31266222) зареєстрованого рішенням виконавського комітету Маріупольської міської ради 09.01.2001 р. під номером №12Р за юридичною адресою: м. Маріуполь, вул.Воїнів Визволителів, б. 4 кв. 119, в період з 2008 р. по жовтень 2010 р., порушуючи п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»№ 168/97-ВР від 03.04.1997г. (із змінами і доповненнями), шляхом заниження об'єкту оподаткування -необгрунтованого віднесення в податковий кредит по податку на додану вартість сум по безтоварних операціях за нібито поставлені товарно-матеріальні цінності від ТОВ "Люкс - Індастрі", ТОВ "Афіна Групп 2009", ТОВ "Універсал Пром Альянс", ТОВ "АК "Промінь", ТОВ "Бізнес Атлант -А, а фактично придбав їх за готівку у невстановлених слідством підприємств, внаслідок чього, умисно ухилився від сплати податків, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість в сумі - 1992350 грн., що в 5000 і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

В ході проведення оперативно розшукових дій, було встановлено, що ТОВ «Альт»(код ЄДРПОУ 31266222) придбає ТМЦ у ООО «Азовбудвентиляция»(код ЭДРПОУ 33244305), ООО «Пром-восток»(код ЭДРПОУ 37121504), ООО «Еккаунт Енд Едвайс»(код ЭДРПОУ 31971990) за готівковий рахунок. Встановлені фінансо-господарські взаємовідносини між ТОВ «Альт»та вищевказаними підприємствами взагалі не відображаються по бухгалтерському і податковому обліку жодного з підприємств, тим самим мінімізують сплату податків д о державного бюджету України.

10.06.2011р. до суду поступило подання про проведення обшуку в службових та підсобних приміщеннях офісу ООО «Еккаунт Енд Едвайс»за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська б. 56 кв. 2, з метою виявлення і вилучення документів бухгалтерського і податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, ООО «Азовбудвентиляция», ООО «Пром-восток», ООО «Еккаунт Енд Едвайс»і їх контрагентів; кліше круглих печаток; чорнових записів ведення подвійної бухгалтерії; документів, технічних засобів, які підтверджують приховування об'єктів оподаткування, наявність фактичних джерел придбання і реалізації товарно-матеріальних цінностей ООО «Азовбудвентиляция», ООО «Пром-восток», ООО «Еккаунт Енд Едвайс»і його контрагентів; грошових коштів і майна, отриманих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів ООО «Азовбудвентиляция», ООО «Пром-восток», ООО «Еккаунт Енд Едвайс» і його контрагентів, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у справі.

Згідно довідки БТІ м. Маріуполя № 5087 від 08.06.2011р. право приватної власності на нерухоме майно, розташоване за адресою м. Маріуполь, вул. Митрополитська б. 56 кв. 2, належить - ООО «Еккаунт Енд Едвайс».

Ознайомившись з наданими матеріалами, зважаючи на обставини справи, подання слідчого, враховуючи думку прокурора, який підтримав подання, керуючись ст.177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого СВ ПМ ДПІ в місті Маріуполі Яковлева А.М., узгодженого з прокурором міста Маріуполя С.А.Резницьким, про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам СВ ПМ ДПІ в м. Маріуполі та ГВПМ ДПІ в м. Маріуполі на проведення обшуку -за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська б. 56 кв. 2, що згідно довідки БТІ м. Маріуполя № 5087 від 08.06.2011р. належить ООО «Еккаунт Енд Едвайс», з метою виявлення і вилучення документів бухгалтерського і податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, ООО «Азовбудвентиляция», ООО «Пром-восток», ООО «Еккаунт Енд Едвайс»і їх контрагентів; кліше круглих печаток; чорнових записів ведення подвійної бухгалтерії; документів, технічних засобів, які підтверджують приховування об'єктів оподаткування, наявність фактичних джерел придбання і реалізації товарно-матеріальних цінностей ООО «Азовбудвентиляция», ООО «Пром-восток», ООО «Еккаунт Енд Едвайс»і його контрагентів; грошових коштів і майна, отриманих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів ООО «Азовбудвентиляция», ООО «Пром-восток», ООО «Еккаунт Енд Едвайс»і його контрагентів, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О. В. Ковтуненко

Постанова мені оголошена ____ "_____"______2011 року