Постанова № 48475490, 31.05.2011, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 4-195/11

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи

31 травня 2011 року

Суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Ковтуненко О. В. розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у місті Маріуполі Яколева А.М., узгодженого з прокурором міста Маріуполя С.А.Різницьким, про дозвіл на проведення обшуку, винесене по кримінальній справі №2011-05-016-0023 ,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ ПМ ДПІ в м. Маріуполі знаходиться кримінальна справа №2011-05-016-0023, порушена за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 УК України відносно директора ТОВ «Альт»ОСОБА_3

В ході проведення досудового слідства у кримінальній справі встановлено, що ОСОБА_3, будучи службовою особою - директором ТОВ «Альта»(код ЄДРПОУ 31266222) зареєстрованого рішенням виконавського комітету Маріупольської міської ради 09.01.2001 р. під номером №12Р за юридичною адресою: м. Маріуполь, вул.Воїнів Визволителів, б. 4 кв. 119, в період з 2008 р. по жовтень 2010 р., порушуючи п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»№ 168/97-ВР від 03.04.1997г. (із змінами і доповненнями), шляхом заниження об'єкту оподаткування -необгрунтованого віднесення в податковий кредит по податку на додану вартість сум по безтоварних операціях за нібито поставлені товарно-матеріальні цінності від ТОВ "Люкс - Індастрі", ТОВ "Афіна Групп 2009", ТОВ "Універсал Пром Альянс", ТОВ "АК "Промінь", ТОВ "Бізнес Атлант -А, а фактично придбав їх за готівку у невстановлених слідством підприємств, внаслідок чього, умисно ухилився від сплати податків, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість в сумі - 1992350 грн., що в 5000 і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

31.05.2011р. до суду поступило подання про проведення обшуку за місцем проживання бухгалтера ТОВ «Альта»ОСОБА_6 що проживає за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення і вилучення документів бухгалтерського і податкового обліку, фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альт»і його контрагентів; кліше круглих печаток; чорнових записів ведення подвійної бухгалтерії; документів, технічних засобів, які підтверджують приховування об'єктів оподаткування, наявність фактичних джерел придбання і реалізації товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Альт»і його контрагентів; грошових коштів і майна, отриманих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів ТОВ «Альт»і його контрагентів, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у справі.

Згідно довідці БТІ м. Маріуполя № 4698 від 30.05.2011 р. право приватної власності на нерухоме майно, розташоване за адресою АДРЕСА_1 - належить 1/3 ОСОБА_6

Керуючись ст. 177 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого СВ ПМ ДПІ у місті Маріуполі Яколева А.М., узгодженого з прокурором міста Маріуполя С.А.Різницьким, про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам СВ ПМ ДПІ в м. Маріуполі і ГВПМ ДПІ в м. Маріуполі проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання бухгалтера ТОВ "Альт" - ОСОБА_6, що згідно довідки БТІ м. Маріуполя № 4698 від 30.05.2011 р. знаходиться у володінні -фізичних особ, з метою виявлення і вилучення документів бухгалтерського і податкового обліків фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альт»і його контрагентів; кліше круглих печаток; чорнових записів ведення подвійної бухгалтерії; документів, технічних засобів, які підтверджують приховування об'єктів оподаткування, наявність фактичних джерел придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Альт»і його контрагентів; грошових коштів і майна, отриманих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів ТОВ «Альт»і його контрагентів, за період з 2008 року по жовтень 2010 року, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О. В. Ковтуненко

Постанова мені оголошена ____ "_____"______2011 року