Ухвала суду № 48468186, 14.08.2015, Енергодарський міський суд Запорізької області

Справа № 316/1803/15-к

Провадження № 1-кс/316/140/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" серпня 2015 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Курач І.В., при секретарі Черкашиній О.О., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури м. Енергодар Запорізької області юриста 1 класу ОСОБА_1 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080160001368 від 30.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ та вилучення до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 13.08. 2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені наступні речі та документи:

- справа, що стосується відкриття рахунку № 5577212716773083;

- документи (виписки) про рух коштів по картковому рахунку № 5577212716773083 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

3. За матеріалами клопотання встановлено, що: 29.12.2014 року до Енергодарського МВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_2, в якій остання просить провести перевірку за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою її грошовими коштами у сумі 2530 гривень.

Так, 29.12.2014 року, о 13 годині 00 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись співробітником ПАТ КБ «Приватбанк», зловживаючи довірою ОСОБА_2, перерахувала грошові кошти в сумі 2530 грн., з кредитної карти ПАТ КБ «Приватбанк» 5577212716773083, спричинивши ОСОБА_2 матеріальні збитки на зазначену суму.

На підставі вищевикладеного, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Енергодарського МВ ГУМВС України в області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080160001368 від 29.12.2014 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2014 ОСОБА_2 на інтернет-сайті «Olx» розмістила оголошення щодо продажу дитячого взуття. 29.12.2014, приблизно о 13 годині 00 хвилин, на номер мобільного телефону ОСОБА_2 з номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився «Олексієм» та сказав, що хоче купити дитяче взуття. Потерпіла ОСОБА_2 продиктувала зазначеному чоловікові номер своєї зарплатної карти ПАТ КБ «Приватбанк» 5168757227936327. «Олексій» сказав, що переведе на рахунок потерпілої грошові кошти у сумі 150 грн. Після цього, через деякий час, на мобільний телефон потерпілої з номеру НОМЕР_2 подзвонив невідомий чоловік, який представився співробітником ПАТ КБ «Приватбанк». Цей чоловік сказав, що під час переказу грошових коштів на банківську карту потерпілої виникла проблема та для отримання грошових коштів ОСОБА_2 повинна продиктувати йому цифри, які прийдуть в смс-повідомленні з номеру 10060, що потерпіла у подальшому і зробила. Після того, як ОСОБА_2 продиктувала ці цифри, на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з номеру 10060, в якому було зазначено, що з її кредитної карти ПАТ КБ «Приватбанк» 5577212716773083 знято грошові кошти у сумі 2530 грн. Після цього, ОСОБА_2 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Отже, в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), як банківської установи знаходяться оригінал справ, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до наявної інформації потерпіла ОСОБА_2 перерахувала кошти у сумі 2530 грн. на рахунок невстановленої особи зі свого рахунку №5577212716773083, відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № 5577212716773083.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по рахунку №5577212716773083, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинила дане кримінальне правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку №5577212716773083, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Дніпропетровськ, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Енергодарського МВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- справи, що стосується відкриття рахунку № 5577212716773083;

- документи (виписки) про рух коштів по картковому рахунку № 5577212716773083 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали 20 днів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя : І. В. Курач