Ухвала суду № 48464686, 11.02.2013, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа № 127/3086/13-к

Провадження 1-кс/127/671/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ст. лейтенант міліції ОСОБА_1, 08.02.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з ст. прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивував тим, що 02.02.2013 року о 11.00 годині під час перевірки оперативної інформації працівниками ДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області, на території складу № 1 належного ТОВ "Делівері", що знаходиться за адресою: м. Вінниця вул. К. Маркса, 42 виявлено факт зберігання тютюнових виробів торгівельної марки "Marlboro" з підробленими марками акцизного податку України, орієнтованою кількістю 15 000 штук, які містяться на 15 000 пачок, які згідно вантажної декларації № КО - 21255 надійшли з м. Ковель Волинської області від гр. ОСОБА_2 та в подальшому мали бути отримані громадянами ОСОБА_3 та ОСОБА_4

В ході опитування ОСОБА_4 та ОСОБА_3 останні повідомили, що через мережу інтернет, ними було замовлено 30 пачок цигарок "Marlboro" по ціні 6,50 гривень за 1 пачку.

30.01.2013 року ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення в якому вказувався номер вантажної декларації КО- 21125, рахунок в банку " Укрсиббанк" ( 26252007765418) на суму 94 тис 500 гривень.

01.02.2013 року до ОСОБА_5 зателефонували з номеру мобільного оператора "Київстар" № 097 903 95 97, та повідомили, що він може забрати заказані ним цигарки "Marlboro" зі складу ТОВ "Делівері" за адресою: м. Вінниця вул. К.Маркса, 42.

02.02.2013 року о 11.00 годині ОСОБА_4 та ОСОБА_3 перебуваючи на складі ТОВ "Делівері", за адресою: м. Вінниця вул. К. Маркса, 42 звернулися до начальника складу ОСОБА_6 з проханням повідомити знаходження вантажу з декларацією № КО - 21255. Останній відвів їх на склад де вказав на 30 паперових ящиків. Відкривши один з них, ОСОБА_4 та ОСОБА_3С, виявили цигарки "Marlboro". Оскільки вони не замовляли таку кількість вони вийшли на вулицю, щоб порадитись, що робити далі. Під час розмови до них підійшов невідомий їм чоловік, якому вони розповіли про вищевказані обставини. Останній попросив показати йому цигарки, оскільки його здивувала ціна 6,50 за 1 пачку. Коли в присутності працівника ТОВ "Делівері" відкрили коробку з цигарками, невідомий представився працівником ДСБЕЗ майором міліції ОСОБА_7 та повідомив, що у даних цигарок враховуючи необгрунтовану занижену вартість, можливо підроблені марки акцизного податку, оскільки мінімальна відпускна ціна офіційними представниками заводу виробника цигарок "Marlboro" за 1 пачку становить 12 гривень 08 копійок. Також встановлено, що склад ТОВ "Делівері" за адресою м. Вінниця вул. К. Маркса, 42 належить ЗЕА "Новосвіт" ЄДРПОУ 30594406 та згідно договору оренди нежилого приміщення від 01.10.2011 року за № 52/11 використовується ТОВ "Делівері" ЄДРПОУ 31738765

На думку слідчого з метою встановлення особи, яка надіслала гр. ОСОБА_3 повідомлення де значилась інформація банківського рахунку "Укрсиббанку" 26252007765418 куди потрібно було переказати грошові кошти в сумі 94 тисячі 500 гривень, а також перевірки руху коштів по банківському розрахунковому рахунку "Укрсиббанку" 26252007765418 та перевірки показів учасників кримінального провадження необхідно дозвіл суду на тимчасовий доступ до документів Головного офісі "Укрсиббанку".

У звязку з вищевикладеними обставинами слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів в Головному офісі "Укрсиббанку", МФО 351005, що знаходиться за юридичною адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № 26252007765418, роздруківку руху коштів по даному рахунку за період з 20.01.2013 року по 08.02.2013 року.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

З пояснень ОСОБА_3 від 02.02.2013 року вбачається, що останній разом із ОСОБА_4 через мережу інтернет замовили 30 пачок цигарок "Marlboro" по ціні 6,50 гривень за 1 пачку. 30.01.2013 року ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення в якому вказувався номер вантажної декларації КО- 21125, рахунок в банку " Укрсиббанк" ( 26252007765418) на суму 94 тис 500 гривень.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 12013010380000397 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2013 року, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів Головного офісі "Укрсиббанку", МФО 351005, що знаходиться за юридичною адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № 26252007765418, роздруківку руху коштів по даному рахунку за період з 20.01.2013 року по 08.02.2013 року.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів Головного офісі "Укрсиббанку", МФО 351005, що знаходиться за юридичною адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № 26252007765418, роздруківку руху коштів по даному рахунку за період з 20.01.2013 року по 08.02.2013 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: