Ухвала суду № 48464395, 25.01.2013, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа № 127/1662/13- к

Провадження1-кс/127/308/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.01.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання начальника ВРКС СУ ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник ВРКС СУ ДПС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, 22.01.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з старшим прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивував тим, що ТОВ Колумбіні (код за ЄДРПОУ 37018720, адреса: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Корделівка, вул. Київська, 1) протягом червня 2011 року отримало нафтопродукти відповідно до накладних на маршрут або групу вагонів відправниками яких значиться ПАТ «Дніпронафтопродукт»та ТОВ «Торговий Дім «Укртатнафта». Однак, відповідно до акту №44/2201/37018720 від 05.10.2012 року Про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ Колумбіні з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 17.05.2010 року по 30.06.2011року, по бухгалтерському та податковому обліках ТОВ «Колумбіні»нафтопродукти були оприбутковані не в повному обсязі, що призвело до заниження валових доходів підприємства та несплати податку на прибуток до бюджету держави в сумі 3 950 812 грн..

Крім того, Згідно матеріалів кримінального провадження - 19.09.2012 року працівниками ДПС у Вінницькій області проведено фактичну перевірку АЗС № 13, що розташована за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Бохоники, Гніванське шосе, 2 км, за результатами якої складено акт фактичної перевірки за № 43/02/32/22/37018720 від 27.09.2012 року. Під час здійснення перевірки проведено відбір проб нафтопродуктів, реалізація яких проводилась на АЗС № 13, що належить ТОВ Колумбіні (код за ЄДРПОУ 37018720, адреса: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Корделівка, вул. Київська, 1).

Дослідження відібраних зразків бензину та дизельного палива здійснено фахівцями сертифікаційної лабораторії Державного підприємства Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості Масма.

Згідно протоколів випробувань № 374/2-12 від 26.09.2012 року, № 374/1-12 від 26.09.2012 року, встановлено, що зразок бензину автомобільного марки А-95 та зразок бензину автомобільного марки А-92 не відповідають вимогам ДСТУ 4063-2001 Бензини автомобільні. Технічні умови за показником Концентрація фактичних смол. Згідно протоколу випробувань № 374/4-12 від 27.09.2012 року встановлено, що зразок дизельного палива підвищеної якості (ДП Євро) не відповідає вимогам ДСТУ 4840-2007 Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови за показником Температура спалахнення у закритому тиглі. Відповідно до висновку № 8790/12-34 від 05.10.2012 року експертом Київського науково-дослідного інституту судових експертиз в повному обсязі підтверджено висновки фахівців сертифікаційної лабораторії ДП УкрНДІНП Масма щодо неналежної якості бензину та дизельного пального, зразки якого відібрані на АЗС ТОВ Колумбіні.

Також, відповідно до акта №88/22/37018720 від 14.11.2012 року Про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ Колумбіні з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2011 року по 30.06.2012 року, встановлено, що службові особи ТОВ Колумбіні, в період з 01.07.2011 року по 30.06.2012 року, в порушення пп. 14.1.13 п. 14.1 ст. 14, п. 44.1 ст. 44, пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135, п. 137.10 ст. 137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-IV (із змінами та доповненнями) не сплатили до бюджету податок на прибуток в сумі 168 816 134 грн., та в порушення п. 187.1 ст. 187, пп. 196.1.1 п. 196.1 ст. 196, п. 198.3 ст. 198, п. 200.2 ст. 200 Податкового кодексу України не сплатили до бюджету податок на додану вартість в сумі 19 887 416 грн., разом на загальну суму 188 703 550 грн.

Службовими особами ТОВ «Колумбіні»являються : директор товариства ОСОБА_2, заступник директора ОСОБА_3, головний бухгалтер ОСОБА_4, завідуючий нафтобази ОСОБА_5.

Під час допиту в якості свідка встановлено, що ОСОБА_2 користується мобільним телефоном з номером 067 672 42 65, ОСОБА_3 користується мобільним телефоном з номером 067 872 44 94, ОСОБА_4 користується мобільним телефоном з номером 067 587 02 98 та ОСОБА_5 користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_1.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки виникла необхідність в отриманні роздруківки вхідних та вихідних дзвінків - здійснених ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в період з 01.10.2012 року по 21.01.2013 року.

У звязку з вищевикладеними обставинами слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні службових осіб Приватного Акціонерного Товариства „КИЇВСТАР Вінницьке відділення (ЄДРПОУ 21673832, м. Вінниця, вул. Келецька, 54 «б») та здійснити виїмку роздруківки здійснених вихідних та отриманих вхідних дзвінків, в період з 01.10.2012 року по 21.01.2013 року, а саме :

- директором товариства ОСОБА_2, користується мобільним телефоном з номером 067 672 42 65;

- заступником директора ОСОБА_3, користується мобільним телефоном з номером 067 872 44 94;

- головним бухгалтером ОСОБА_4, користується мобільним телефоном з номером 067 587 02 98;

- завідуючим нафтобазою ОСОБА_5, користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 із залишенням вказаної роздруківки в матеріалах кримінального провадження до розгляду його судом по суті.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

З протоколу допиту свідків ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 24.12.2012 року, 03.01.2013 року, 04.01.2013 року та 11.12.2012 року встановлено, що ОСОБА_2 користується мобільним телефоном з номером 067 672 42 65, ОСОБА_3 користується мобільним телефоном з номером 067 872 44 94, ОСОБА_4 користується мобільним телефоном з номером 067 587 02 98 та ОСОБА_5 користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_1.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 32012010000000007 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2012 року, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні службових осіб Приватного Акціонерного Товариства „КИЇВСТАР Вінницьке відділення (ЄДРПОУ 21673832, м. Вінниця, вул. Келецька, 54 «б») та здійснити виїмку роздруківки здійснених вихідних та отриманих вхідних дзвінків, в період з 01.10.2012 року по 21.01.2013 року, а саме :

- директором товариства ОСОБА_2, користується мобільним телефоном з номером 067 672 42 65;

- заступником директора ОСОБА_3, користується мобільним телефоном з номером 067 872 44 94;

- головним бухгалтером ОСОБА_4, користується мобільним телефоном з номером 067 587 02 98;

- завідуючим нафтобазою ОСОБА_5, користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 із залишенням вказаної роздруківки в матеріалах кримінального провадження до розгляду його судом по суті.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника ВРКС СУ ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні службових осіб Приватного Акціонерного Товариства „КИЇВСТАР Вінницьке відділення (ЄДРПОУ 21673832, м. Вінниця, вул. Келецька, 54 «б») та здійснити виїмку роздруківки здійснених вихідних та отриманих вхідних дзвінків, в період з 01.10.2012 року по 21.01.2013 року, а саме :

- директором товариства ОСОБА_2, користується мобільним телефоном з номером 067 672 42 65;

- заступником директора ОСОБА_3, користується мобільним телефоном з номером 067 872 44 94;

- головним бухгалтером ОСОБА_4, користується мобільним телефоном з номером 067 587 02 98;

- завідуючим нафтобазою ОСОБА_5, користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 із залишенням вказаної роздруківки в матеріалах кримінального провадження до розгляду його судом по суті.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: