Ухвала суду № 48463619, 23.10.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/22626/14-к

Провадження 1-кс/127/7449/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Гусак М.П.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк»,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_1, 22.10.2014 року, звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до документів Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк». Клопотання мотивовано тим, що 10.10.2012 року Господарським судом Вінницької області було прийнято рішення про стягнення з ТОВ «Енерготранзит» на користь ТОВ «Домдах» кошти у сумі 144 000 гривень, внесені як передоплата за митне оформлення товару та 5 562,5 гривень витрати зі сплати судового збору.

11.03.2013 року суддею Господарського суду Вінницької області Тварковським А.А. було видано наказ про виконання рішення господарського суду, спрямований на забезпечення виконання вищевказаного рішення суду. Надалі, 19.03.2013 року постановою головного державного виконавця Ленінського відділу ДВС ВМЮ на підставі наказу було відкрите виконавче провадження № 37062308. Однак станом на 21.10.2014 року на виконання рішення Господарського суду з боку посадових осіб ТОВ «Енерготранзит» не було вжито ніяких заходів, хоча заздалегідь відомо, що товариство продовжує ведення господарської діяльності та отримує доходи, що підтверджується довідкою ВОДПІ ГУ Міндоходів України у Вінницькій області від 13.10.2014 року

За даним фактом 12 вересня 2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 282 ч.1 КК України.

Зважаючи на вище викладене, є достатні підстави вважати, що в роздруківці руху коштів на рахунках Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» наявні відомості стосовно розрахункових операцій з контрагентами у період ухилення посадовими особами ТОВ «Енерготранзит» від виконання рішення Господарського суду Вінницької області.

Згідно інформації наданої Вінницькою ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області ТОВ «Енерготранзит» було відкрито розрахункові рахунки у Вінницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» № 26001055301400 від 09.13.2003; № 26004055302149 від 23.04.2004; № 26005055302148 від 23.04.2004.

У звязку з необхідністю повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин провадження, необхідно дослідити рух коштів по вищевказаних рахунках, відкритих у Вінницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк», у друкованому та електронному вигляді з 19.03.2013 року по 21.10.2014 року. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Гусак М.П. у судовому засіданні підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що службові особи ТОВ Ритон в 2010-2011 роках проводили розрахунки по придбанню мясної продукції через банківські рахунки із субєктом господарювання ТОВ Хароптторг Ексім ЛТД (код за ЄДРПОУ 37366125, адреса: Харківська обл., Ленінський р-н, вул. Малиновського, буд. 3), що містить ознаки фіктивності.

Згідно інформації наданої Вінницькою ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області ТОВ «Енерготранзит» було відкрито розрахункові рахунки у Вінницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» № 26001055301400 від 09.13.2003; № 26004055302149 від 23.04.2004; № 26005055302148 від 23.04.2004.

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в Вінницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: роздруківок руху коштів по рахунках ТОВ «Енерготранзит» № 26001055301400 від 09.13.2003; № 26004055302149 від 23.04.2004; № 26005055302148 від 23.04.2004 у друкованому та електронному вигляді, з 19.03.2013 року по 21.10.2014 року.

Юридична адреса Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк»: Україна, м. Вінниця, просп. Юності, 43-а.

Зобовязати Вінницьку філії ПАТ КБ «Приватбанк» надати слідчому ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1 вищевказані документи з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя